一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月19日出具的天健审〔2019〕618号《审计报告》，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润100,968,699.86元。母公司2018年度实现净利润96,713,830.81元，提取法定盈余公积9,671,383.08元，加上母公司年初未分配利润100,337,840.80元，截止到2018年12月31日实际可供股东分配的利润为187,380,288.53元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2018年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事清洁电器软管及配件产品的研发、生产和销售，通过在原料开发、结构方案设计、专用设备研制、模具开发、产品供应、售后服务等方面形成的完善服务体系，致力于为清洁电器制造商提供多元化、系统化、定制化的软管及配件集成解决方案。公司软管及配件产品主要应用于吸尘器等清洁电器领域，并已逐步延伸至挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘系统等领域。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司设有采购部负责原材料等的采购工作，并制定了规范的采购流程与管理制度。

　　公司销售部门在获取客户订单并录入ERP系统后，系统会根据订单产品种类及数量自动生成物料需求单，采购部根据生产计划和不同物料的采购周期制订采购计划。公司建有合格供应商名录，采购部根据原材料采购计划并向合格供应商进行询价及议价，在确定供应商后下达采购订单并组织采购，所购原材料经品管部检验合格后入库。

　　2、生产模式

　　公司根据自身业务与所处行业特点，主要采取“以销定产”的生产模式。公司销售部门根据客户订单约定的交货安排制订出货计划，计划部根据客户订单及出货计划制订生产计划单，生产部根据生产计划单组织各车间进行生产。

　　公司主要产品为清洁电器软管及配件，主要原材料为聚乙烯类、PVC、筋条、ABS和增塑剂等。公司对原料进行自主研发和改性，优选出合理的配方后由造粒车间根据客户的定制化要求进行聚合，再由软管车间和配件车间分别进行软管与配件产品的生产制造，最后由组装车间进行成品组装。

　　3、销售模式

　　公司产品销售采取直销模式，公司内贸部、外贸部分别负责国内、国际客户的市场开拓、订单跟踪与客户关系维护。

　　公司产品主要应用于以吸尘器为主的清洁电器领域，系戴森、鲨科、必胜、胡佛等知名品牌的指定供应商。根据品牌企业的要求，公司将软管及配件产品销售给其指定的吸尘器ODM/OEM厂商后，由ODM/OEM厂商制造成吸尘器整机后销售给吸尘器品牌企业。此外，公司还将软管及配件产品直接销售给美的、莱克等拥有自主品牌的吸尘器企业。

　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　（三）行业情况

　　公司所处行业属于橡胶和塑料制品行业，细分行业为清洁电器软管行业。公司主要从事清洁电器软管及配件产品的研发、生产和销售，主要应用于吸尘器等清洁电器领域。

　　目前全球吸尘器等清洁电器的消费和使用主要集中于欧美、日本等发达国家，其对吸尘器的使用习惯和更新换代需求奠定了全球吸尘器需求稳步增长的基础，但随着国内城镇化进程加快、居民收入水平持续提高、年轻人群生活理念转变、购物方式的进步以及对清洁电器认知度的提升，国内吸尘器、洗碗机、挂烫机等清洁电器的市场需求将呈现快速增长的趋势。近年来，清洁电器软管行业随着下游市场需求增长取得了较快的发展，行业集中度进一步提高，且软管及配件产品呈现系统化、多样化、高端化发展趋势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将苏州凯弘橡塑有限公司（以下简称苏州凯弘公司）、CGH INDUSTRY SDN BHD（以下简称CGH 公司）和 HOSEKING INTERNATIONAL LTD(港)（以下简称HOSEKING(港)公司）等三家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　证券代码：603657            证券简称:春光科技          公告编号：2019-001

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知和会议材料于2019年3月8日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年3月19日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长陈正明先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2018年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　四、审议通过《关于〈公司2018年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2018年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于〈公司2018年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2018年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　九、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于〈公司 2018 年度内部控制审计报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2018年度内部控制审计报告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2018年度利润分配预案的公告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　修订内容参见公司同日于指定信息披露媒体公告的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》 及《公司章程修正案》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　修订内容参见公司同日于指定信息披露媒体公告的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　十七、审议通过《关于公司董事和高级管理人员2019 年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会通知的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603657            证券简称:春光科技          公告编号：2019-008

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。2019年3月19日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　（一）第一届董事会第十二次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；

　　（三）第一届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603657       证券简称:春光科技          公告编号：2019-002

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知和会议材料于2019年3月8日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年3月19日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)、审议通过了《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(二)、审议通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(三)、审议通过了《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(四)、审议通过了《关于〈公司2018年年度报告全文及摘要〉的议案》；

　　监事会认为：1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　3、未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(五)、审议通过了《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　(六)、审议通过了《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定， 结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。《公司2018年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(七)、审议通过了《关于〈公司 2018 年度内部控制审计报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2018年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(八)、审议通过了《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》；

　　监事会认为：该利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2018年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(九)、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(十)、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(十一)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　(十二)、审议通过了《关于公司监事2019 年度薪酬方案的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603657       证券简称:春光科技          公告编号：2019-003

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　●公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议已审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　一、 2018年度利润分配预案的主要内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月19日出具的天健审〔2019〕618号《审计报告》，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润100,968,699.86元。母公司2018年度实现净利润96,713,830.81元，提取法定盈余公积9,671,383.08元，加上母公司年初未分配利润100,337,840.80元，截止到2018年12月31日实际可供股东分配的利润为187,380,288.53元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2018年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、已履行的相关决策程序

　　1、董事会意见

　　公司于2019年3月19日召开第一届董事会第十二次会议并全票审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。为回报广大股东对公司的支持,同意以2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2018年度利润分配预案，充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司第一届监事会第八次会议一致审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交2018年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603657      证券简称:春光科技          公告编号：2019-005

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、

　　《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，结合公司的实际情况，对《公司章程》和《董事会议事规则》有关股份回购的相关条款进行了修订。上述涉及修订的条款，具体如下：

　　一、修订《公司章程》

　　■

　　二、修订《董事会议事规则》

　　■

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603657        证券简称:春光科技          公告编号：2019-004

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》之要求，现将金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2018 年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998号）的核准，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,400万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.46元，募集资金总额为人民币443,040,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币394,999,433.97元。本次募集资金于2018年7月24日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年7月24日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕247号）。

　　（二）募集资金结余情况

　　截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金1,879.62万元，累计使用募集资金购买结构性存款净额为11,000.00万元,购买理财产品净额为19,000.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为128.91万元，累计收到理财产品收益268.22万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为8,017.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品收益）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金华春光橡塑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2018年7月24日，公司分别与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行以及保荐机构中信建投共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截至2018年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2、截至2018年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品余额190,000,000.00元，具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　3、截至2018年12月31日，公司闲置募集资金购买结构性存款余额110,000,000.00元，具体明细如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603657      证券简称:春光科技          公告编号：2019-006

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　关于续聘天健会计师事务所

　　（特殊普通合伙）为公司2019年度

　　审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月19日，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按时完成了审计工作。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603657       证券简称:春光科技          公告编号：2019-007

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　2018年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2018年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　■

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　■

　　变动情况分析：公司2018年度筋条和电子线平均采购价格较上年同期变动幅度较大，具体情况如下：1、筋条变动幅度较大的主要原因系钢材的市场价格上涨较多；2、电子线变动幅度较大的主要原因系客户向公司定制的导电软管规格发生变化，公司采购的电子线规格随之发生变化所致。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　四、其他说明

　　以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603657         证券简称:春光科技          公告编号：2019-009

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托

　　理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，为了提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

　　具体情况如下：

　　一、本次投资主要内容

　　（一）、投资额度

　　拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）、资金来源

　　此次投资资金在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（三）、投资产品范围

　　主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财。

　　理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（四）、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　（五）、实施方法

　　股东大会授权公司总经理或总经理授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。

　　（六）、信息披露

　　公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。

　　（七）、关联关系说明

　　公司在购买理财产品时，与相关主体不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）、投资风险

　　1、市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、操作风险：公司在开展委托理财业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。

　　3、法律风险：公司开展委托理财业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

　　（二）、风险控制措施

　　1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；公司财务部对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司经营的影响

　　公司本次使用自有闲置资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，能为公司股东谋求更多的投资回报。同意该议案。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603657          证券简称：春光科技          公告编号：2019-010

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月9日13点 30分

　　召开地点：浙江省金华市安文路420号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月9日

　　至2019年4月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已经公司2019年3月19日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2019年3月20日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：8-14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（4）以上文件报送以2019年4月8日17:00时以前收到为准。

　　2、登记时间：2019年4月8日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00

　　3、 登记地点：浙江省金华市安文路420号公司六楼证券部

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

　　2、联系地址：浙江省金华市安文路420号公司六楼证券部。

　　3、联系人：杨勤娟

　　4、联系电话：0579-82237156

　　5、联系传真：0579-82237059

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金华春光橡塑科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。