证券代码：600083    证券简称：博信股份    公告编号：2019-012

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第八届董事会第三十六次会议决议公告

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　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2019年3月15日发出通知，于2019年3月19日上午以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提请股东大会审议。

　　1、同意提名罗静女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2、同意提名刘晖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3、同意提名姜绍阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

　　二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提请股东大会审议。

　　1、同意提名刘微芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2、同意提名黄日雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3、同意提名陈海锋先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司将按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

　　三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年4月4日在广东省广州市召开公司2019年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举事宜。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（2019-015）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：600083        证券简称：博信股份    公告编号：2019-013

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

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　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2019年3月15日发出通知，于2019年3月19日上午以通讯方式召开，公司应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提请股东大会审议。

　　1、同意提名周舒天女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、同意提名黎书文女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：600083    证券简称：博信股份    公告编号：2019-014

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

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　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2019年4月5日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2019年3月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。上述董事、监事候选人尚需提请股东大会审议。现将公司本次董事会、监事会换届事宜说明如下：

　　一、董事会换届

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会提名董事候选人情况如下：

　　1、同意提名罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

　　2、同意提名刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），其中刘微芳女士为会计专业人士。

　　上述议案尚需提请公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

　　公司将按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

　　上述六位董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　公司独立董事对上述议案发表的独立意见如下：

　　1、公司第八届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

　　2、本次提名的罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生三位公司第九届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

　　3、本次提名的刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生三位公司第九届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。刘微芳、黄日雄、陈海锋已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　4、同意提名上述六名候选人为公司第九届董事会董事候选人，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，公司监事会提名周舒天女士、黎书文女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

　　上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第八届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会、监事会

　　二〇一九年三月二十日

　　附：非独立董事候选人简历

　　1、罗静女士

　　罗静，女，1971年生，硕士研究生学历。现主要任职承兴国际控股有限公司（2662.HK）董事会主席、执行董事，Camsing Healthcare Limited(BAC.新加坡）董事会主席，执行董事，广东中诚实业控股有限公司董事长、总经理，苏州晟隽营销管理有限公司执行董事、总经理，江苏博信投资控股股份有限公司董事长。

　　罗静女士直接持有公司股份578，700股，通过公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司间接持有公司股份65，300，094股，为公司实际控制人。罗静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、刘晖女士

　　刘晖，女，1970年生，硕士研究生学历。曾任广东中诚实业控股有限公司副总经理；现任万康世纪科技（北京）有限公司董事，广州泽展市场营销有限公司董事；公司全资子公司博信智联（苏州）科技有限公司，博信智通（苏州）科技有限公司、广州博文智能科技有限公司执行董事、总经理，江苏博信投资控股股份有限公司董事、总经理。

　　刘晖女士过去12个月内曾在实际控制人关联企业有任职情形，与公司、公司控股股东及实际控制人存在关联关系；除此之外，刘晖女士与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　刘晖女士持有公司股份59，600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、姜绍阳先生

　　姜绍阳，男，1974年生，本科学历。曾任乐语中国控股有限公司运营商战略产品事业部财务总监，宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司营销体系财务总监，深圳市四方网盈孵化器管理有限公司合伙人及财务总监，江苏博信投资控股股份有限公司财务总监，广东中诚实业控股有限公司财务总监；现任江苏博信投资控股股份有限公司董事、财务总监。

　　姜绍阳先生过去12个月内曾在公司实际控制人关联企业有任职情形，与公司、公司控股股东及实际控制人存在关联关系；除此之外，姜绍阳先生与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　姜绍阳先生持有公司股份60，000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　附：独立董事候选人简历

　　1、刘微芳女士

　　刘微芳，女，1970年生，硕士研究生学历，注册会计师。现任福州大学经济与管理学院会计系副教授，福建三鑫隆信息技术开发股份有限公司董事，福建榕基软件股份有限公司独立董事，福建昇兴集团股份有限公司独立董事，海欣食品股份有限公司独立董事，好事达（福建）股份有限公司（未上市）独立董事，江苏博信投资控股股份有限公司独立董事。

　　刘微芳女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘微芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、黄日雄先生

　　黄日雄先生，男，1971年生，本科学历。现任广东格林律师事务所执业律师、高级合伙人，江苏博信投资控股股份有限公司独立董事。

　　黄日雄先生先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄日雄未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、陈海锋先生

　　陈海锋先生，男，1972年生，本科学历。现任深圳市兆泽利丰投资管理有限公司总裁，江苏博信投资控股股份有限公司独立董事。

　　陈海锋先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈海锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　附：股东代表监事候选人简历

　　1、周舒天女士

　　周舒天，女，1981年生人，本科学历。曾任广州城市信息研究所有限公司人力资源经理；现任广东中诚实业控股有限公司人事高级经理。

　　周舒天女士目前在实际控制人关联企业任职，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；除此之外，周舒天女士与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　周舒天女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、黎书文女士

　　黎书文，女，1984年生，法学硕士研究生学历。曾任广东省中国旅行社股份有限公司法务主管，圣原健康产业有限公司法务经理，广东建鑫投融资住房租赁有限公司法务风控副经理；现任广东海外友好投资管理有限公司法务主管。

　　黎书文女士目前在实际控制人关联企业任职，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；除此之外，黎书文女士与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　黎书文女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：600083    证券简称：博信股份    公告编号：2019-015

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月4日15 点 00分

　　召开地点：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月4日

　　至2019年4月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述董事、监事候选人具体资料详见公司于2019年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博信股份第八届董事会第三十六次会议决议公告》（2019-012）、《博信股份第八届监事会十五次会议决议公告》（2019-013）、《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）等公告文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2019年4月1日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；

　　2、登记地点：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元；

　　3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2019年4月1日下午16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：陈苑、张泽

　　联系电话：010-58702984

　　传真号码：010-58702953

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元

　　2、参会人员食宿交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2019年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　博信股份第八届董事会第三十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■