本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，并于2019年3月6日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-014），拟定于2019年3月21日召开2019年第二次临时股东大会，审议公司以现金支付的方式收购中建城开环境建设有限公司100%股权并构成重大资产重组的相关议案。

　　鉴于公司以现金支付的方式收购中建城开环境建设有限公司100%股权，首期支付交易对价为4.25亿元，公司需进一步落实资金筹措到位，且预计无法在2019年3月21日前得以确认。根据《上市公司股东大会规则》等有关规则的规定，股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更，故公司决定取消原定于2019年3月21日召开的2019年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。

　　由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月19日