证券代码：603667    证券简称：五洲新春    公告编号：2019-017

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长、总经理张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，其中董事林国强和独立董事曹冰、周宇、孙永平由于日程安排原因无法出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事张良森由于日程安排原因无法出席会议；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订〈浙江五洲新春集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于修订〈浙江五洲新春集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于修订〈浙江五洲新春集团股份有限公司对外投资决策制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于修订〈浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于修订〈浙江五洲新春集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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　　2、 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

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　　3、 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案6属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：秦桂森、罗端

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 五洲新春2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于五洲新春2019年第一次临时股东大会见证法律意见书；

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　2019年3月19日

　　证券代码：603667          证券简称：五洲新春          公告编号：2019-018

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议通知，会议按通知时间如期于2019年3月18在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

　　一、通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

　　四、备查文件

　　公司第三届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603667        证券简称：五洲新春        公告编号：2019-019

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第一次会议通知，会议按通知时间如期于2019年3月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　1、通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603667          证券简称：五洲新春          公告编号：2019-020

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会董事共7名，分别为张峰先生、王学勇先生、俞越蕾女士、林国强先生、孙永平先生、严毛新先生、屈哲锋先生；其中张峰先生为董事长，王学勇先生为副董事长，孙永平先生、严毛新先生、屈哲锋先生为独立董事。

　　公司第三届董事会专门委员会名单如下：

　　1、董事会战略委员会：张峰、王学勇、严毛新，其中张峰担任召集人。

　　2、董事会审计委员会：孙永平、屈哲锋、俞越蕾，其中独立董事孙永平担任召集人。

　　3、董事会提名委员会：屈哲锋、严毛新、张峰，其中独立董事屈哲锋担任召集人。

　　4、董事会薪酬与考核委员会：严毛新、孙永平、王学勇，其中独立董事严毛新担任召集人。

　　二、第三届监事会组成情况

　　根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事第一次会议选举结果，公司第三届监事会监事共3名，分别为王明舟先生、施浙人先生、王绍忠先生；其中王明舟先生为职工代表监事及监事会主席。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第三届董事第一次会议决议，公司聘任张峰先生为公司总经理、聘任宇汝文先生、王瑛女士、秦毅先生为公司副总经理，聘任张迅雷先生为公司总工程师，聘任宋超江先生为公司财务总监，聘任沈洁女士为公司董事会秘书，聘任杨上锋先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

　　电话：0575-86339263

　　传真：0575-86026169

　　电子邮箱：xcczqb@xcc-zxz.com

　　联系地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号

　　四、公司董事、监事换届离任情况

　　因任期届满，周宇先生、曹冰先生不再担任公司独立董事，张良森先生不再担任公司监事。

　　周宇先生、曹冰先生、张良森先生在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月19日

　　附件：相关人员简历

　　1、张峰，男，汉族，1963年7月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，高级经济师。1981年至1984年任新昌轴承总厂团委书记，1985年至1987年在浙江省委党校脱产学习，1988年至1990年任新昌团县委副书记，1990年至1992年任新昌团县委副书记、新昌丝织总厂党委副书记，1992年至1998年任新昌外贸局副局长兼外贸公司副总经理，1998年至2002年任浙江新春轴承有限公司总经理，2002年至2011年任浙江五洲新春集团有限公司总经理，2011年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理，2012年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事长、总经理。张峰同时担任中国轴承工业协会副理事长及特聘企业管理专家、浙江省轴承工业协会理事长、浙商全国理事会主席团主席、绍兴市人大代表、绍兴市民营企业协会副会长，还获得中国轴承行业“十一五”期间行业发展领军人物称号、2007浙商创新奖、绍兴市优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。

　　2、王学勇，男，汉族，1962年9月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，高级经济师。1981年至1989年先后任新昌轴承总厂车间主任、团委书记、厂办主任（期间于1985年至1987年在中共绍兴市委党校大专班脱产学习）；1989年至2002年先后任浙江新春轴承有限公司副总经理、董事，浙江森春机械有限公司总经理、董事长；2002年至2012年任浙江五洲新春集团有限公司副总经理、党委书记、董事；2012年至2016年任浙江五洲新春集团股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2016年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副董事长、党委书记。同时担任中国轴承工业协会市场工作委员会常务委员，新昌县第十一次至第十三次党代会代表，新昌县第七至第九届政协委员、常委。荣获中国轴承行业“十二五”期间优秀企业家称号。

　　3、宇汝文，男，汉族，1962年2月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，经济管理专业，国家高级职业经理人。1982年至1990年在安徽阜阳造纸总厂工作，历任团委书记、生产调度、车间主任、办公室主任、主管办主任、厂长助理；1990年至2000年任安徽阜阳飞龙皮革集团公司总经理、党委书记；2000年至2007年任安徽阜阳轴承股份有限公司董事长、总经理、党委书记；2007年至2009年任浙江五洲新春集团有限公司轴承事业部总经理；2009年至2011年任安徽繁昌轴承锻造股份有限公司总经理；2011年至2013年5月任安徽浙商集团副总裁；2014年至今担任合肥金工投资有限公司董事长及合肥金昌轴承有限公司总经理。2016年1月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。

　　4、王瑛，女，汉族，1959年12月出生；中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，工商管理专业，高级经济师。1992年10月至2003年8月在绍兴电视台国际部任电视编导；2003年8月至2011年11月在虎彩印艺股份有限公司任人力资源高级经理；2011年12月至2015年10月在喜临门家具股份有限公司任副总裁；2015年10月至2016年7月在杭萧钢构股份有限公司任副总裁；2016年12月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。

　　5、秦毅，男，汉族，1967年11月出生；中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，工业工程专业，高级工程师。历任重庆长江轴承股份有限公司分厂厂长、营销经理、总经理助理，上海旭阳传动技术有限公司总经理，浙江富日泰轴承有限公司总经理、浙江五洲新春集团股份有限公司轴承配件事业部总经理、浙江五洲新春集团股份有限公司总经理助理，2018年4月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。

　　6、张迅雷，男，汉族，1963年6月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；硕士学历，机械制造专业，高级工程师。1979年至1991年任新昌轴承总厂技术员，1991年至1994年在洛阳工学院（现河南科技大学）攻读研究生，1994年至1997年任新昌轴承总厂研究所副所长，1997年至2002年任浙江新春轴承有限公司技术部长，2002年至2014年任浙江五洲新春集团股份有限公司总工程师，2014年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司总经理助理、总工程师。

　　7、宋超江，男，1972年3月出生，本科学历，中级会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新昌县对外经济贸易有限公司财务科会计、副科长，浙江五洲新春集团有限公司财务部经理，合肥金昌轴承有限公司副总经理，浙江富立轴承钢管有限公司副总经理；2017年4月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司财务部经理、财务总监。

　　8、沈洁，女，汉族，1985年9月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任喜临门家具股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，2017年4月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书。

　　9、杨上锋，男，汉族，1987年4月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2011年3月至2018年3月曾任浙江五洲新春集团股份有限公司财务部主管、证券部经理助理，2018年3月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司证券事务代表。