本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

　　2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2019年3月18日14:45；

　　2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室；

　　3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4.会议召集人：公司董事会；

　　5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数453,525,295股，占公司股本总额的37.7227%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数453,497,495股，占公司股本总额的37.7204%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9939%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数27,800股，占公司股本总额的0.0023%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0061%。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　（一）关于调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目投资的议案；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,506,695股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959%；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2.表决结果：通过。

　　（二）关于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的议案；

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,506,695股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959%；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2.表决结果：通过。

　　（三）关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案。

　　1.总的表决情况：有表决权股东同意453,506,695股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959%；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2.表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

　　（二）律师姓名：唐源、李华权。

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东水电二局股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

　　（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月19日