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2019年03月19日 星期二 上一期  下一期
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盛屯矿业集团股份有限公司

  证券代码:600711        证券简称:盛屯矿业   公告编号:2019-025

  盛屯矿业集团股份有限公司

  第九届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2019年3月18日以通讯传真方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名。会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下决议。

  一、审议通过《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》

  公司全资控股子公司旭晨国际有限公司(以下简称“旭晨国际”)拟收购恩祖里铜矿有限公司(Nzuri Copper Limited)100%股权,总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元,旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000澳大利亚元。该交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,并于2019年2月27日进行了公告。公司将为旭晨国际本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保。

  本次担保为保证旭晨国际本次项目收购的顺利进行的履约担保,担保事项符合公司整体发展的需要。旭晨国际为公司的全资控股子公司,担保风险可控,董事会同意本次担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  详情参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对全资子公司担保的公告》。

  二、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2019年4月3日下午2:30,在公司会议室,召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2019年3月19日

  证券代码:600711   证券简称:盛屯矿业    公告编号:2019-026

  盛屯矿业集团股份有限公司

  对全资子公司担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)全资控股子公司旭晨国际有限公司(以下简称“旭晨国际”)拟收购恩祖里铜矿有限公司(Nzuri Copper Limited)100%股权,总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元,旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000澳大利亚元。该交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,并于2019年2月27日进行了公告。公司将为旭晨国际本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保。

  公司第九届董事会第三十次会议审议通过本次担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:旭晨国际有限公司

  注册地点: Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Islands

  经营范围:企业股权投资、投资管理与投资咨询

  股权结构:旭晨国际为公司全资控股子公司。

  三、担保协议的主要内容

  旭晨国际拟以现金方式收购恩祖里铜矿有限公司(Nzuri Copper Limited)100%股权,总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元,旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000澳大利亚元,公司为本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保,担保期限自合同签署之日起至本次交易结束之日止。

  四、董事会意见

  公司董事会认为,本次担保为保证旭晨国际本次项目收购顺利进行的履约担保,担保事项符合公司整体发展的需要。旭晨国际为公司的全资控股子公司,担保风险可控,董事会同意本次担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日,上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为140,945.23万元,其中上市公司对公司控股子公司担保余额110,445.23万元,子公司对子公司担保余额30,500.00万元,对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的30.09%。公司对外担保均无逾期。

  六、备查文件目录

  盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2019年3月19日

  证券代码:600711  证券简称:盛屯矿业   公告编号:2019-027

  盛屯矿业集团股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年4月3日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年4月3日14点30分

  召开地点:厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年4月3日

  至2019年4月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。

  2、 特别决议议案:无。

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记时间:2019年3月28日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

  2、登记办法:(股东登记表见附件1)

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年3月28日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  3、登记地点与联系方式:厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 董事会秘书办公室。

  联系人:卢乐乐

  联系电话:0592-5891697

  传真:0592-5891699

  邮政编码:361012

  4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  六、其他事项

  无

  特此公告。

  盛屯矿业集团股份有限公司董事会

  2019年3月19日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  盛屯矿业集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月3日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):        受托人签名:

  委托人身份证号:          受托人身份证号:

  委托日期:  年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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