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2019年03月19日 星期二 上一期  下一期
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长缆电工科技股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日公司的总股本193,107,640股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

  1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途

  公司系专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业,拥有60余年的电缆附件生产经验,具备500kV及以下各电压等级交直流全规格超高压、高压及中低压电缆附件及配套产品的生产能力。公司研发能力突出,报告期内,公司500kV电压等级产品的研发取得突破,公司新近研发的290/500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件及±525kV(±535kV)交联聚乙烯绝缘直流电缆附件, 分别通过了由中国电力企业联合会组织的新产 品、新技术鉴定,公司500kV电压等级产品的研发成果,必将对公司未来市场开拓及技术发展带来积极影响,有利于提升公司核心竞争力和盈利能力。作为国内电缆附件行业的骨干企业,公司拥有完整的产品线,主要产品涵盖超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件等,包括输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品的研发、生产和销售。公司产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造,秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设,北京、上海、广州等在内的主要城市轨道交通项目建设,以及武广高铁、沪昆高铁等在内的干线高铁项目建设和北京奥运会场馆电力建设、广州亚运会场馆电力建设、三峡工程、厦门柔性直流输电科技示范工程等国家重点工程建设,是电力、轨道交通、高铁等基础设施建设领域电力线路中必不可少的关键产品。

  2、公司经营模式

  公司为确保生产稳定、供货质量并有效控制采购成本,建立了完善的库存管理制度、合格供应商制度以及最低库存制度,实行了批量采购和定制件采购相结合的采购模式;同时为确保销售的供货需要,公司根据年度生产计划需要,结合前期销售记录、手持订单、销售预测及库存商品的实际情况,建立了“以销定产,保持合理库存”的生产模式;在销售上,公司有效利用募集资金,大力加强省级销售子公司的建设,推进销售机构在全国范围内的布局,同时依托原经销商的销售基础和销售渠道,快速扩充了公司自有的直销业务,并通过直销、经销商买断式经销和合作开发模式多种销售方式的结合,迅速抢占市场。公司的各项经营模式科学、合理,在保持营销团队、稳定的同时,不断进行营销机制创新,是公司在发展壮大过程中形成的、被证明是行之有效的经营模式,确保了公司在电缆附件行业的领先地位和销售规模的持续增长。

  3、主要的业绩驱动因素

  公司依靠技术推动企业发展,掌握了超高压用绝缘材料开发技术、电缆附件系统设计技术及电缆附件检测技术等电缆附件行业的核心技术,同时通过加大超高压电缆附件三元乙丙橡胶研究、500kV系列电缆附件研发和智能式电缆附件等研发项目的投入,持续进行新产品开发,报告期内研发成果显著,有效保证了公司的业绩长期、稳健的增长。

  4、行业发展阶段、周期性特点、公司所处的行业地位

  公司属于电力一次设备行业,行业下游包括电力、轨道交通、石油、石化等,其中电力是最主要的下游行业。公司所属行业受宏观经济、基础设施投资波动影响较大,行业周期性较强。电力电缆附件行业属于成熟行业,市场格局相对稳定。行业主要向更高电压等级、智能化及环保方向发展。本行业可以进一步划分为中低压电缆附件行业与高压电缆附件行业,其中,中低压电缆附件市场进入门槛较低,市场竞争激烈,行业分散度较高;高压电缆附件市场技术门槛高,生产工艺水平高,因此市场集中度较高。目前国内电缆附件生产厂家达数百家,中低压电缆附件的厂家占绝大多数,高压附件市场由少量内资龙头企业、外资厂商与合资厂商占据,竞争环境相对宽松。公司凭借营销布局及产品质量,在中低压电缆附件领域市场拥有较高的市场占有率;公司凭借研发与技术实力,成为了国内少数能生产500kV及以下交直流高压与超高压电缆附件的厂家,并且在高端产品领域,公司有足够的技术实力与国际一流厂商竞争。整体来说,公司属于行业领先企业。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内公司在董事会的强力领导下,始终贯彻“以技术推动企业发展”为主导,以“营销体系建设”、“海外市场开拓”及“产业投资”为补充的整体发展战略,齐头并进,共同推动企业发展。报告期内,公司持续加大产品研发及营销体系建设的力度,积极开拓国际市场业务,不断探索符合企业发展的并购思路,有效地克服了市场竞争日趋激烈、原材料价格上涨、人力资本投入加大对公司业绩的冲击,保证了业务规模和经营业绩的稳步增长。

  报告期内,公司营业收入实现69,474.49万元,同比增长12.62%;归属于上市公司股东的净利润12,831.52万元,同比增长6.09%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,033.18万元,同比增长4.42%。实现每股收益0.66元,扣除非经常性损益每股收益0.62元。截至2018年12月31日,公司资产总额182,011.30万元,所有者权益150,404.35万元。

  报告期内,公司进一步加强了市场的拓展力度,在继续强化传统产业和市场优势之外,积极进行新兴产业和新兴市场开发,报告期内,公司完成的重点工作如下:

  1、研发方面,报告期内公司各项研发项目及重点工作顺利开展。实现了500kV系列产品关键部件出厂试验工装的自动化,同时,为了进一步丰富产品种类,满足不同客户的需求,公司新开发10-35kV熔接式中间接头、110kV自延快速修复接头,高压超高压应急抢修装备、高压超高压GIS现场试验装置等产品。交、直流超高压等产品在研发方面也取得显著成果,290/500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件产品顺利通过了型式试验和预鉴定试验以及产品鉴定,并可以批量生产;±525kV(±535kV)交联聚乙烯直流电缆附件系列产品顺利通过型式试验和技术鉴定,目前正在进行下一步的预鉴定试验。上述重点研发项目的有序完成,将为公司后续抢占国内外高端电缆附件产品市场提供有力的保障。公司注重科技项目申报,积极参与国家电网有限责任公司、中国南方电网有限责任公司科技项目研发工作,并通过加强与行业内知名研究院所、高等院校合作,提高自身的研发能力,发现、培育新的产品、产业,为企业的持续高速发展提供了潜在的动力支持,同时公司加强了知识产权保护工作,专利申请工作持续推进,获得授权专利数量不断增加。

  2、 营销方面,公司销售额持续增加,主要得益于以下优势。第一,公司持续进行营销体系的提质改造,完善营销体系布局,重点聚焦省、市、县市场,全面实现销售网络下沉。报告期内公司新设了3家全资营销子公司,目前累计共新设和改造的全资营销子公司共14家,全资营销子公司的新设和改造,保证了公司销售业务逐渐向地(县)级城市等终端市场下沉,通过对营销网络体系的不断扩充,不断拓展公司新市场,促进了销售收入的持续增加。第二,随着城市化进程加快,城市核心区域对供电可靠性提出更高要求,为打造坚强智能电网,国家电网宣贯高压电缆专业水平提升三年行动计划,实现骨干网络从高压到超高压、超高压到特高压的升级,打造5个国际一流、10个国内一流高压电缆精益示范城市,高压电缆输电线路总量保持年均10%以上的增长水平。公司凭借品牌优势,借助国家电网骨干网络的升级、改造,实现了市场拓展和销售收入增长。第三,2018年我国正式拉开在“四纵四横”基础上建设“八纵八横”高铁主通道建设序幕,到2025年再建1.3万公里,达到3.8万公里。高铁建设速度加快和高铁电气化程度加深,扩大了铁路电力建设的市场,公司凭借品牌优势,积极拓展铁路行业市场,实现了销售收入增长。同时,公司通过对国际电缆附件市场详尽的市场调研和分析论证,并对标国际先进企业,坚定了拓展国际市场的信心,报告期内通过引进具有丰富国际贸易背景的专业营销人员,打造了成熟的海外市场营销团队,为多种方式、多种渠道的大力推进海外销售业务进行充分的前期准备,并在报告期内取得突破。

  3、在质量体系方面,公司完成了质量、环境管理、职业健康安全体系的监督审核工作、CRCC 产品认证复评工作、核电产品兴原认证的监督审核工作。公司持续全面推行安全生产及6S管理,确保6S实现常态化,逐月对各车间生产现场进行6S及安全隐患检查和班组长检查考评,并提出整改意见和整改实施。质量管理部门、各生 产车间将质量管理工作前移,实施生产过程质量控制,严把生产工序的每个关键控制点,将工作质量与产品质量挂钩,坚持 执行自检、互检、复核等多方质量管理方法,通过提高生产效率、材料利用率、产品直通率,加强低值易耗品管控等控制手段,达到节能降耗目的;通过工艺改进,结构优化,降低生产成本;通过对措施的落实情况进行跟踪,加强对制定措施有效性的评价,报告期内无重大质量事故。报告期内公司改进采购工作流程,部分物资实行网上采购;引进新的供方进行价格竞争、质量竞争;以及直接从制造商单位采购、减少中间环节;这些措施有效的降低了原材料价格上涨给公司带来的不利影响。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  企业会计准则变化引起的会计政策变更

  1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  ■

  2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比,本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加3户,系报告期内新设全资子公司浙江长缆电工设备销售有限公司、湖北长缆电工器材销售有限公司和广西长缆电气设备销售有限公司;公司持股比例均为100%。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  长缆电工科技股份有限公司

  法定代表人:俞涛

  2019年03月18日

  证券代码:002879              证券简称:长缆科技        公告编号:2019-010

  长缆电工科技股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2019年3月18日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2019年3月8日向各位董事发出,本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长俞涛先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

  一、 审议通过了《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

  与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

  《2018年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事向公司董事会分别递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  三、审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

  《2018年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  四、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

  《2018年度财务决算报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》第十一节“财务报告”。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  五、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2018年度利润分配预案如下:以2018年12月31日公司的总股本193,107,640股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共派发现金38,621,528.00元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

  《2018年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。

  七、审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  八、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  九、审议通过了《关于〈2019年度董事、监事薪酬方案〉的议案》

  《2019年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  十、审议通过了《关于〈2019年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。

  十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意本次会计政策变更。

  内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。

  十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,结合公司发展需要,对部分条款做出修订。具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修订对照表》。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3通过。

  十三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,结合公司发展需要,对《董事会议事规则》部分条款做出修订。具体修订如下:

  ■

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  修订后的《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。

  十四、审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉》的议案》

  (一)回购股份的目的及用途

  基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强公众投资者对公司的投资信心,树立良好资本市场形象,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,促进公司长远发展,结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力,公司拟以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。

  本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)回购股份的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)回购的资金总额及资金来源

  本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含);资金来源为公司自有资金。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  (四)回购股份的价格区间

  本次回购股份的价格不超过人民币23元/股(含),回购价格区间上限未超过董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

  如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  (五)回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

  1、回购股份的种类:人民币普通股A股

  2、回购数量及占总股本的比例

  按本次拟回购金额上限20,000万元、回购价格上限23元/股进行测算,预计回购股份总额为8,695,652股,占目前公司总股本的4.5%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

  如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  (六)股份回购的实施期限

  股份回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,如果触及以下条件,则股份回购期限提前届满:

  1、如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即股份回购期限自该日起提前届满。

  2、如果公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  公司将根据股东大会和董事会授权,在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

  回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  公司不得在下列期间回购股份:

  (1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

  (2)可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

  (3)中国证监会规定的其他情形。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  (七)决议的有效期

  本次回购方案决议的有效期限为:自股东大会审议通过股份回购方案之日起 12个月内。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(htwww.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。

  十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》

  为顺利完成本次公司回购股份事宜,公司提请股东大会授权董事会全权办理

  本次回购股份相关事宜,具体如下:

  1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜:

  (1)授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途;

  (2)授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

  2、公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权代理人具体办理回购股份事宜,包括但不限于:

  (1)设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

  (2)根据有关规定择机回购公司股份,包括回购的方式、时间、价格、数量等;

  (3)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案,以及根据法律法规规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整(包括但不限于回购时间、数量和金额的调整);

  (4)根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;

  (5)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事项。

  本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3通过。

  十六、审议通过了《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的议案》

  公司第三届董事会独立董事左田芳女士因个人原因辞去公司独立董事职务,提名陈共荣先生为第三届董事会独立董事候选人,任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(htwww.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的公告》。

  十七、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过18,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票 0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  十八、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司使用不超过52,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票 0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  十九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行、长沙银行股份有限公司高信支行、中国建设银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行分别申请人民币5,000万元的综合授信,授信额度有效期限为一年,同时,公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

  上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

  二十、审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

  同意指定本公司办公室人员王灿先生、罗静女士办理本公司章程、独立董事等变更事项的工商登记事宜。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  二十一、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

  为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案,公司董事会决定提请召开公司2018年度股东大会,召开日期为:2019年4月10日下午14点;召开地点为:公司三楼会议室。

  表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  二十二、备查文件

  1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

  2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见

  3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见

  特此公告!

  长缆电工科技股份有限公司董事会

  2019年3月18日

  证券代码:002879                  证券简称:长缆科技                 公告编号:2019-011

  长缆电工科技股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年3月18日在公司四楼会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年3月8日向各监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由谢仕林先生召集和主持,公司部分高管列席了会议,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

  《2018年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  二、审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

  监事会认为:董事会编制和审核的长缆电工科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  三、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  四、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2018年度利润分配预案如下:以2018年12月31日公司的总股本193,107,640股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共派发现金38,621,528.00元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

  监事会认为:公司2018年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  五、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

  监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  六、审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  七、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  八、审议通过了《关于〈2019年度董事、监事薪酬方案〉的议案》

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合法律法规规定,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  十、逐项审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》

  (一)回购股份的目的及用途

  基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强公众投资者对公司的投资信心,树立良好资本市场形象,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,促进公司长远发展,结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力,公司拟以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。

  本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)回购股份的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)回购的资金总额及资金来源

  本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含);资金来源为公司自有资金。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (四)回购股份的价格区间

  本次回购股份的价格不超过人民币23元/股(含),回购价格区间上限未超过董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

  如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (五)回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

  1、回购股份的种类:人民币普通股A股

  2、回购数量及占总股本的比例

  按本次拟回购金额上限20,000 万元、回购价格上限23元/股进行测算,预计回购股份总额为8,695,652股,占目前公司总股本的4.5%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

  如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (六)股份回购的实施期限

  股份回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,如果触及以下条件,则股份回购期限提前届满:

  1、如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即股份回购期限自该日起提前届满。

  2、如果公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  公司将根据股东大会和董事会授权,在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

  回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  公司不得在下列期间回购股份:

  (1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

  (2)可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

  (3)中国证监会规定的其他情形。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (七)决议的有效期

  本次回购方案决议的有效期限为:自股东大会审议通过股份回购方案之日起 12个月内。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过18,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  全体监事一致认为,在保障正常经营及资金安全的前提下,公司使用额度不超过52,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

  同意公司使用不超过52,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行、长沙银行股份有限公司高信支行、中国建设银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行分别申请人民币5,000万元的综合授信,授信额度有效期限为一年。同时,公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

  上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

  表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。

  十四、备查文件

  1、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

  特此公告!

  长缆电工科技股份有限公司监事会

  2019年3月18日

  证券代码:002879            证券简称:长缆科技        公告编号:2019-013

  长缆电工科技股份有限公司

  关于2018年度利润分配预案的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2018年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

  一、2018年度利润分配预案情况

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度实现净利润人民币128,315,226.08元,其中,母公司实现净利润133,412,058.71元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金13,341,205.87元,加上年初母公司未分配利润440,747,712.64元,减上年利润分配20,690,104.35元,公司可供股东分配的利润540,128,461.13元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2018年度利润分配预案如下:以2018年12月31日公司的总股本193,107,640股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共派发现金38,621,528.00元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

  以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

  二、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第三届董事会第七次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  监事会认为:公司2018年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  公司2018年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意通过该分配预案,并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。

  三、其他说明

  1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

  2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  四、备查文件

  1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

  2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

  3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。

  特此公告!

  长缆电工科技股份有限公司董事会

  2019年3月18日

  证券代码:002879                 证券简称:长缆科技                 公告编号:2019-014

  长缆电工科技股份有限公司

  2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券)采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,500.00万股,发行价为每股人民币18.02元,共计募集资金63,070.00万元,坐扣承销和保荐费用4,299.55万元后的募集资金为58,770.45万元,已由主承销商安信证券于2017年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,502.66万元后,公司本次募集资金净额为57,267.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-20号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金1,224.89万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为524.52万元。2018年度实际使用募集资金2,823.92万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,622.78万元;累计已使用募集资金4,048.81万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,147.30万元。

  截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币55,366.28万元,其中:银行存款(含定期存款) 55,366.28万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《长缆电工科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券于2017年7月6日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  [注]:66060078801500000001银行账户期末余额为36,116,572.59元,其中募集资金余额为35,866,572.59元,需退还基本户的待转出金额为250,000.00元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2017年7月28日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为9,659,153.76元。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力,增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响,故该项目无法单独核算效益。

  营销体系建设项目系为提升公司售前、 售中、售后服务水平,为公司改进产品及时提供可靠资料,为客户提供便利的营销服务。因无法区分、量化营销网络建设对效益的影响,故该项目无法单独核算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:1. 募集资金使用情况对照表

  长缆电工科技股份有限公司

  2019年3月18日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2018年度

  编制单位:长缆电工科技股份有限公司                              单位:人民币万元

  ■

  证券代码:002879                 证券简称:长缆科技        公告编号:2019-015

  长缆电工科技股份有限公司

  关于续聘2019年度审计机构的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则。同意公司继续聘任该事务所为2019年度审计机构。

  公司独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构发表了事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  备查文件:

  1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

  2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

  3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见

  特此公告。

  长缆电工科技股份有限公司董事会

  2019年3月18日

  证券代码:002879              证券简称:长缆科技        公告编号:2019-016

  长缆电工科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更度的议案》,同意按照财政部相关规定变更会计政策。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更原因

  2018年6月15日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“通知”)。根据通知要求,公司将按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制2018年度财务报表。

  2017年财政部分别印发修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项简称“新金融准则”),公司自2019年1月1日起开始执行新金融准则。

  (二)变更日期

  根据以上文件规定的起始日,执行上述企业会计准则规定。

  (三)变更前公司所采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

  (四)变更后公司所采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司财务报表格式执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件规定,同时执行新金融工具相关会计准则,即:《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)四项准则。其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)根据通知要求,公司对以下财务报表的列报进行调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  1、资产负债表项目调整情况

  (1)新设“应收票据及应收账款”项目,归并原“应收票据”、“应收账款”项目。

  (2)新设“应付票据及应付账款”项目,归并原“应付票据”、“应付账款”项目。

  (3)将原“应收利息”、“应收股利”项目,归并至“其他应收款”项目。

  (4)将原“应付利息”、“应付股利”项目,归并至“其他应付款”项目。

  (5)将原“固定资产清理”项目,归并至“固定资产”项目。

  (6)将原“工程物资”项目,归并至“在建工程”项目。

  (7)将原“专项应付款”项目,归并至“长期应付款”项目。

  2、利润表项目调整情况

  (1)新设“研发费用”项目,单独列示原计入“管理费用”项目中的研发费用。

  (2)“财务费用”项目下,增设“利息费用”和“利息收入”明细项目。

  (3)根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。

  公司本次对财务报表格式进行调整依据财政部文件规定执行,对公司2018年度资产总额、负债总额、净利润等无影响。

  (二)根据财政部修订的新金融工具相关会计准则,公司对会计政策进行相应变更,具体情况如下:

  1、以企业管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”,将金融资产划分为三类,即:“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

  2、将金融工具减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。

  3、调整“非交易性权益工具投资”的会计处理,企业可将“非交易性权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

  公司按照新金融工具相关会计准则对金融工具进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与新金融工具相关会计准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额,应当计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

  (三)财务报表格式调整的会计政策变更及影响

  调整财务报表的列报,不会对公司2018年度及以前年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意本次会计政策变更。

  四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

  经审议,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合法律法规规定,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会关于本次会计政策变更的意见

  监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合法律法规规定,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

  2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

  3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见

  特此公告!

  长缆电工科技股份有限公司董事会

  2019年03月18日

  证券代码:002879                 证券简称:长缆科技        公告编号:2019-017

  长缆电工科技股份有限公司

  关于回购公司股份的方案

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(A股),用于股权激励或者员工持股计划;回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含),且不超过20,000万元(含);回购价格不超过人民币23元/股(含);若按本次回购资金总额上限、回购价格上限进行测算,预计回购股份总额为8,695,652股,占目前公司总股本的4.5%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

  2、风险提示:(1)本次回购方案存在未能获得公司股东大会审议通过的风险。(2)本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,从而导致本次回购方案无法实施的风险。(3)本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案无法按计划实施的风险。(4)本次回购股份用于股权激励或者员工持股计划,存在因股权激励或者员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。(5)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟定了回购股份的方案,该方案已经2019年3月18日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,具体内容如下:

  一、回购方案的主要内容

  (一)回购股份的目的及用途

  基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强公众投资者对公司的投资信心,树立良好资本市场形象,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,促进公司长远发展,结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力,公司拟以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。

  本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划。

  (二)回购股份符合相关条件

  公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下相关条件:

  1、公司于2017年7月7日上市,上市时间已满一年;

  2、本次回购金额不大,占公司净资产、流动资产的比值均较小,不会影响公司债务履行能力和持续经营能力,即回购股份后,公司仍具备债务履行能力和持续经营能力;

  3、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

  (三)回购股份的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

  (四)回购的资金总额及资金来源

  本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含);资金来源为公司自有资金。

  (五)回购股份的价格区间

  本次回购股份的价格不超过人民币23元/股(含),回购价格区间上限未超过董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

  如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格。

  (六)回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

  1、拟回购股份的种类:人民币普通股A股

  2、拟回购数量及占总股本的比例

  按本次拟回购金额上限20,000万元、回购价格上限23元/股进行测算,预计回购股份总额为8,695,652股,占目前公司总股本的4.5%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

  如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

  (七)回购股份的实施期限

  股份回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,如果触及以下条件,则股份回购期限提前届满:

  1、如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即股份回购期限自该日起提前届满。

  2、如果公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  公司将根据股东大会和董事会授权,在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

  回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  公司不得在下列期间回购股份:

  (1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

  (2)可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

  (3)中国证监会规定的其他情形。

  (八)决议的有效期

  本次回购方案决议的有效期限为:自股东大会审议通过股份回购方案之日起 12个月内。

  (九)预计回购后公司股本结构变动情况

  1、假设按本次回购金额下限10,000万元(含),回购价格上限23元/股(含),且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量约为4,347,826股。若本次回购股份全部用于股权激励或者员工持股计划并全部锁定,依此测算回购股份后公司股本结构的变动情况如下:

  ■

  2、假设按本次回购金额上限20,000万元(含),回购价格上限23元/股(含),且本次回购全部实施完毕进行测算,回购数量约为8,695,652股。若本次回购股份全部用于股权激励或者员工持股计划并全部锁定,依此测算回购股份后公司股本结构的变动情况如下:

  (十)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

  截至2018年12月31日,公司经审计的财务数据如下:

  公司总资产为1,820,112,963.36元,归属于上市公司股东的净资产为1,504,043,455.84元,流动资产为1,538,534,122.53元。假设此次回购资金20,000万元全部使用完毕,按2018年12月31日经审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为10.99%、13.30%、13.00%。根据公司经营、财务及未来发展情况,公司利用自有或自筹资金支付本次回购价款的总金额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)元具有可行性。本次回购不会对上市公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

  按照回购金额上限人民币20,000万元,对应可回购股份数量8,695,652股测算,回购后不会导致公司控制权发生变化,本次回购后公司的股权分布情况符合公司上市的条件,不会改变公司的上市地位。

  全体董事承诺,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

  (十一)公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划;持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

  经自查,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况如下:

  ■

  上述人员在买卖公司股票前,并未知悉本方案的相关信息,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。上述事项已按相关规定履行相应披露程序,且符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及相关规定。除以上情形外,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在其他买卖公司股份的情形,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

  2019年1月9日,公司发布了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》,公司董事吴小林先生、罗兵先生;监事谢仕林先生、李凯军先生、刘钢先生;高级管理人员薛奇先生、郭长春先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持股份,截至目前,以上人员尚未减持完毕,将继续履行减持计划。

  除上述之外,截至本公告日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、

  实际控制人及其一致行动人在未来6个月,无明确增减持计划。

  (十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排

  本次回购股份用于股权激励或者员工持股计划。公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司董事会将根据证券市场变化确定实际实施进度。

  若未能在法律法规规定的期限内使用完毕已回购股份,则尚未使用的股份将予以注销,公司注册资本将相应减少。届时,公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后,依照《中华人民共和国公司法(2018年修订)》的有关规定,就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序,充分保障债权人的合法权益。

  (十三)本次回购方案是否提交股东大会审议

  本次回购股份方案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。

  二、回购方案的风险提示

  本次回购方案存在的不确定性风险具体如下:

  1、本次回购方案存在未能获得公司股东大会审议通过的风险。

  2、本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,从而导致本次回购方案无法实施的风险。

  3、本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案无法按计划实施的风险。

  4、本次回购股份用于实施股权激励或者员工持股计划,存在因股权激励或者员工持股计划方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

  5、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

  如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将重新修订回购方案并依照法律法规及公司章程规定履行审议和信息披露程序,请投资者注意风险。

  三、独立董事意见

  1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

  2、本次回购股份用于未来适宜时机实施股权激励或者员工持股计划,有利于健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,同时有利于维护广大投资者的利益,增强公众投资者对公司的投资信心,树立良好资本市场形象,促进公司长远发展。我们认为公司本次回购股份具有必要性。

  3、公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金,公司经营状况良好, 本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会改变公司的上市地位。我们认为本次回购股份方案合理、可行。

  综上所述,我们认为公司本次回购股份合法、合规,具备必要性及可行性,符合公司和全体股东的利益,我们一致同意将《关于回购公司股份方案的议案》提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第七次会议决议;

  2、公司第三届监事会第七次会议决议;

  3、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。

  特此公告。

  长缆电工科技股份有限公司董事会

  2019年3月18日

  证券代码:002879               证券简称:长缆科技        公告编号:2019-018

  长缆电工科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于独立董事辞职的情况

  长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事左田芳女士因个人原因辞去公司独立董事职务,并辞去公司董事会下属审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,左田芳女士将不在公司担任任何职务。

  鉴于左田芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之

  一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,左田芳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间,左田芳女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

  左田芳女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司及董事会向左田芳女士在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

  二、关于补选公司第三届董事会独立董事的情况

  为了保证董事会的正常运作,公司于 2019 年 3 月 18 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的议案》,提名陈共荣先生为第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。当选后陈共荣先生将接任左田芳女士原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就本次补选独立董事事项出具了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  长缆电工科技股份有限公司董事会

  2019年3月18日

  附件:

  长缆电工科技股份有限公司

  第三届董事会独立董事候选人简历

  陈共荣:男,1962年出生,会计学博士,湖南大学教授,湖南省预算会计学会理事、副秘书长,湖南省价格协会常务理事,湖南省总会计师协会常务理事,湖南省财务学会常务理事、副会长,湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。现任中南出版传媒集团股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司独立董事。

  陈共荣先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。陈共荣先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈共荣先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈共荣先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002879                证券简称:长缆科技                   公告编号:2019-019

  长缆电工科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过18,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

  1、投资额度:最高额度不超过人民币18,000万元,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

  2、投资品种:为控制风险,拟投资品种须为发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品。

  3、投资决议有效期:自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  4、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

  二、现金管理的风险及控制措施

  1、投资风险

  (1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

  (2)相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

  (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

  (4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  三、对公司经营的影响

  在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

  四、使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见

  1、董事会审议情况

  2019年3月18日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过18,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  2、独立董事意见

  公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,发表如下意见:为提高公司暂时闲置资金使用效率,根据相关规定和公司对自有资金管理现状,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,公司拟对自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,且不会影响公司主营业务正常营运,符合公司及全体股东的利益,一致同意公司使用额度不超过18,000万元的自有闲置资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  3、监事会意见

  2019年3月18日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过18,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

  4、保荐机构核查意见

  保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查,出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为:(1)公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。(2)本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  综上所述,安信证券对长缆科技本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理无异议。

  五、备查文件

  1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

  2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

  3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。

  4、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告!

  长缆电工科技股份有限公司

  董事会

  2019年03月18日

  证券代码:002879                证券简称:长缆科技        公告编号:2019-020

  长缆电工科技股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报,长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过52,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

  一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  1、额度及期限:公司拟使用不超过人民币52,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

  2、投资品种:为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。

  募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

  上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  3、投资决议有效期:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  4、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

  5、资金来源:公司闲置募集资金。

  二、现金管理的风险及控制措施

  1、投资风险

  (1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

  (2)相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

  (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

  (4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  三、对公司经营的影响

  在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

  四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见

  1、董事会审议情况

  2019年3月18日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过52,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  2、独立董事意见

  公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表如下意见:公司本次使用不超过52,000万元的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过52,000万元的募集资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  3、监事会意见

  2019年3月18日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表意见如下:在保障正常经营及资金安全的前提下,公司使用额度不超过52,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

  同意公司使用不超过52,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  4、保荐机构核查意见

  保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查,出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为:(1)公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。(2)本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  综上所述,安信证券对长缆科技本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理无异议。

  五、备查文件

  1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

  2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

  3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。

  4、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告!

  长缆电工科技股份有限公司董事会

  2019年03月18日

  证券代码:002879                证券简称:长缆科技        公告编号:2019-021

  长缆电工科技股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,为促进公司持续稳健发展,结合公司融资情况,为进一步节约资金成本,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行、长沙银行股份有限公司高信支行、中国建设银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行分别申请人民币5,000万元的综合授信,授信额度有效期限为一年。同时,公同时,公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

  上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

  本次向银行申请综合授信额度需提交公司股东大会审议。

  特此公告!

  长缆电工科技股份有限公司董事会

  2019年3月18日

  证券代码:002879          证券简称:长缆科技        公告编号:2019-023

  长缆电工科技股份有限公司

  关于举行2018年度业绩说明会的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年3月22日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(网址:http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有:董事长俞涛先生,独立董事滕召胜先生,董事会秘书、财务负责人黄平先生,保荐代表人樊长江先生,欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告!

  长缆电工科技股份有限公司董事会

  2019年3月18日

  证券代码:002879               证券简称:长缆科技        公告编号:2019-022

  长缆电工科技股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日召开了公司第三届董事会第七次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:长缆电工科技股份有限公司2018年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司2019年3月18日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年4月10日(星期三)下午14:00。

  (2)网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年4月9日15:00,结束时间为2019年4月10日15:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

  6、会议的股权登记日:2019年4月3日(星期三)

  7、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

  本次股东大会的股权登记日为2019年4月3日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:

  长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

  1、《关于〈2018年度董事会工作〉报告的议案》

  2、《关于〈2018年度监事会工作〉报告的议案》

  3、《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

  4、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

  5、《关于2018年度利润分配预案的议案》

  6、《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  8、《关于〈2019年度董事、监事薪酬方案〉的议案》

  9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  11、《关于〈回购公司股份方案〉的议案》

  11.1回购股份的目的及用途

  11.2回购股份的方式

  11.3回购股份的资金总额及资金来源

  11.4回购股份的价格区间

  11.5回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

  11.6回购股份的实施期限

  11.7决议的有效期

  12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》

  13、《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的议案》

  14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  15、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  16、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  17、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

  特别说明:

  1、提案9、提案11、提案12为特别表决项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案11下涉7个子议案,需逐项表决。

  2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  3、提案13独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  4、上述各项提案已经分别于2019年3月18日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,有关具体内容详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》、《长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》及相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、出席登记方式:

  (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

  2、登记时间:

  (1)现场登记时间:2019年4月9日(星期二)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

  (2)采取信函或传真方式登记的,须在2019年4月9日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明“2018年度股东大会”字样。

  3、登记地点:

  长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部。

  4、现场会议联系方式:

  联系人:刘丽红

  电话:0731-85262635

  传真:0731-85570150

  电子邮箱:cldgliu@163.com

  5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

  六、其他事项

  1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

  2、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

  3、深圳证券交易所要求的其他文件

  附件1:授权委托书

  附件2:股东大会参会股东登记表

  附件3:网络投票的具体操作流程

  特此公告!

  长缆电工科技股份有限公司董事会

  2019年03月18日

  附件1:

  长缆电工科技股份有限公司

  2018年度股东大会授权委托书

  兹委托____________(先生/女士)代表本公司/本人出席长缆电工科技股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  (说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

  ■

  委托人签名(或盖章):___________________

  委托人营业执照/身份证号码:_____________________委托人持股数量:

  受托人签名:__________________受托人身份证号码:__________________

  委托日期:______________________委托期限:______________________

  注:1、若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;

  2、授权委托书需为原件。

  附件2:

  长缆电工科技股份有限公司

  2018年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附注:

  1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件3:

  网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362879”,投票简称为“长缆投票”。

  2. 填报表决意见

  本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年4月10日的交易时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日15:00,结束时间为2019年4月10日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  长缆电工科技股份有限公司章程修订对照表

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,结合公司发展需要,对部分条款做出修订。具体修订如下:

  ■

  除上述条款外,原《公司章程》其他条款保持不变。

  长缆电工科技股份有限公司

  董事会

  2019年03月18日

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