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2019年03月19日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2019-011
西安国际医学投资股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间:2019年03月18日(星期一)14:45

  网络投票时间为:2019年03月17日——2019年03月18日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年03月18日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年03月17日15:00至2019年03月18日15:00期间任意时间。

  2.现场会议召开地点:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室。

  3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会

  5.主持人:王爱萍副董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.股东出席情况:

  参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共26人,持有公司股份586,496,594股,占公司股份总额的29.7556%。

  其中,参加现场会议投票的股东或股东代理人共计8人,代表股份585,398,644股,占公司有表决权股份总数的29.6998%;参加网络投票的股东18人,代表股份1,097,950股,占公司有表决权股份总数的0.0557%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案:

  关于为子公司提供担保的议案

  议案表决情况:同意582,868,794股,占出席会议所有股东所持表决权99.3814%;反对3,627,800股,占出席会议所有股东所持表决权0.6186%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况为:同意20,555,428股,占出席会议中小投资者所持表决权84.9987%;反对3,627,800股,占出席会议中小投资者所持表决权15.0013%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.00%。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所

  2.律师姓名:吕延峰、田慧

  3.结论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1.西安国际医学投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2.北京市康达(西安)律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西安国际医学投资股份有限公司董事会

  2019年03月19日

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