一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润51,682,463.67元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积5,168,246.37元，加上年初未分配利润171,752,857.90元，扣除已分配利润22,000,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为196,267,075.20元。

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：

　　以2018年12月31日公司股份总数112,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。本方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途

　　公司主要产品包括维生素及生物保鲜剂两大类。维生素类产品主要为生物素及叶酸，生物素目前主要应用于饲料添加剂、食品饮料、保健品及日化等领域，叶酸目前在食品、饲料、保健品及日化等行业得以广泛应用。生物保鲜剂类产品主要为乳酸链球菌素及纳他霉素，具体的应用包括肉制品、乳制品、饮料及方便食品等的防腐保鲜。

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为食品制造业（C14）。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　公司主要产品及其应用领域如下图所示：

　　■

　　除上述应用领域外，公司还不断探索和扩大公司产品的应用领域。在维生素领域，公司加快药品级维生素的注册和认证；在生物保鲜剂领域，公司提交的“扩大乳酸链球菌素使用范围”项目（包括腌渍的蔬菜、加工食用菌与藻类、面包和糕点等4种食品类别）已通过国家卫计委审批（详见卫计委2018年第2号公告），同时公司已完成进一步扩大使用范围的准备工作。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要采取“以销定产、以产定采”的采购模式，即由营销部门根据公司年度经营目标编制营销计划，生产部门根据营销计划制定生产计划并下达至各生产车间，由车间根据具体的生产安排提出物资采购需求，采购部门再结合仓库的库存情况制定采购计划并负责具体采购工作。

　　公司对采购管理工作高度重视，拥有整套完善规范的操作体系与策略。针对供应商管理，采购部门会联合生产部门及质量管理部门根据原材料的稳定性、质量合格率、服务及价格水平等因素定期对供应商进行考核，每年根据对供应商的考核结果进行评级，评级结果包括优秀、合格与不合格三种。对于优秀的供应商在之后的采购中会受到公司的政策倾斜，不合格的供应商则会被淘汰，从而激励供应商在供货方面努力提高各项标准。另外，公司对主要原料供应商会进行重点扶持与培育，与之达成长期稳定的战略合作以保证供货的及时性和稳定性，对于普通的原材料采购也会选择招标的方式进行采购以降低供应成本。

　　公司除了有一套科学的市场预测和市场评估体系外，更注重上下游供应链的打造，与客户及供应商建立信息共享机制，可以更加及时与准确地把握市场信息变动趋势，并利用所掌握的市场波动信息及时调整采购策略与节奏，使公司产品始终保持较强的采购成本优势。

　　2、生产模式

　　由于公司业务自身的特点，各个产品全年的销售情况不一，因而公司主要采取“以销定产”的生产模式。营销部门首先会在年底制定出下一年的销售计划，同时还会在每个月底制定下一个月的销售计划，预估下一个月各个产品的大致销售量，生产部门结合销售计划和各个车间的实际生产能力制定相应的生产计划。公司的产品全年销售情况不一，因而实际生产活动根据销售情况进行灵活调整，各个车间也会根据生产情况对生产人员进行适时调整，从而确保公司的生产效率发挥最大。

　　3、销售模式

　　公司的营销始终以客户为中心。公司从总体战略出发，合理进行客户布局，服务好重点客户，把握住中小客户，为客户提供可持续、高质量的产品供应；公司充分了解客户的实际需求，为客户提供所需产品的个性化服务，如产品应用技术服务支持、特殊包装要求、产品开发等，帮助客户降低产品成本、改善质量和提升附加值；公司不断加强与重点客户的战略合作关系，提高客户忠诚度，努力创造营销价值。

　　市场开拓方面，公司每年都积极参加行业内组织的各种国内外专业展览会，加强同来自世界各地的不同客户的交流，提升公司在行业内的知名度；在相关专业网站上宣传推广，多渠道全方位了解行业动态及信息，促进公司发展，提高公司品牌影响力；定期拜访主要客户，建立长期稳定的关系。公司通过向客户提供优质的产品和服务赢得了广泛的客户基础。

　　公司的销售按模式可分为直接向终端用户销售和与国内外专业的维生素及食品添加剂经销商合作由其代理的销售。

　　（三）行业情况说明和业绩驱动因素

　　1、生物素和叶酸行业的发展概况及趋势

　　国际维生素产业经过多年的分化、改组、并购，形成了集中度很高的市场竞争格局，基本形成国外的帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎立的竞争态势。伴随着维生素产业向我国转移的逐步完成，我国已经成为世界维生素生产中心，是能生产全部维生素种类的少数国家之一，目前中国企业已在多个维生素细分市场取得了国际竞争优势。总体而言，中国单项维生素品种集中度高，基本情况是3-5 家企业单项维生素品种占据全球80%以上市场份额。维生素产业正经历着从垄断竞争到寡头垄断的过渡，目前一些产品的定价权由需方转移到供方。

　　根据博亚和讯统计，除维生素C、B12、B1等少数品种以外，全球维生素用量有65%用于饲料添加剂，医药和食品饮料领域的用量分别占25%和10%。生物素和叶酸作为饲料添加剂的用量占其总量的70%以上，其余用于医药等工业领域及食品饮料领域。因此，生物素和叶酸的市场需求主要取决于饲料添加剂行业和食品医药添加剂行业的发展状况

　　（1）饲料添加剂行业概况

　　饲料行业整体的快速增长带动了饲料添加剂行业的发展。从长期来看，饲料添加剂行业发展前景广阔，主要有以下三个驱动因素：第一是世界人口的扩张带来的新增肉制品需求，第二是国民经济水平不断发展带来食品结构的升级，第三是我国饲料添加剂普及率有较大的提升空间。

　　饲料添加剂的市场需求是刚性的，无论是人口的扩张还是食品结构的升级，在耕地资源有限且难以逆转的情况下，发展畜牧业、提高畜牧业的产出水平从而为人类提供更多的肉质食品，都需要饲料添加剂的配合及支持，因此长期来看，饲料添加剂行业依然会保持增长的发展态势。

　　（2）食品医药添加剂行业概况

　　根据博亚和讯测算，近年来维生素在食品饮料市场中的应用增长速度（估计在5%左右）相对于医药（2%-3%）和饲料（1%-2%）较快，烟酰胺、泛酸钙、维生素B1、B6、C等受益于维生素饮料（运动型或功能型饮料）市场快速增长。维生素在医药保健领域目前主要应用于营养保健品及医药制剂，且以营养保健品为主。近四十年来，全球营养保健品消费市场发展极为迅速。长期来看，随着新兴国家经济水平的发展以及人均GDP的提高，人们的保健意识会逐渐增强，对营养保健品的需求也会逐步释放出来，这将是驱动医药维生素添加剂增长的一个重要因素。

　　（3）生物素和叶酸市场概况及趋势

　　随着维生素产业不断向中国转移，目前全球生物素和叶酸的需求几乎全部由中国厂商供应，仅有少量高端产品由国外厂商生产。根据博亚和讯的统计数据，2010-2018年期间，全球生物素需求量从150吨增长到230吨，年复合增长率为5.49%。饲料结构的升级推动饲料添加剂的较快发展，进而带动了上游产品生物素的较快增长；同时生物素在营养补充剂、玉米发酵产业的使用也有较快的增长。

　　2010-2018年期间，全球叶酸需求量受价格波动影响明显，2016年以来，随着叶酸价格的恢复，需求量有所增加。叶酸在饲料添加剂方面的运用趋于平稳。

　　在医药保健品领域，叶酸是孕妇的必备营养素之一。缺乏叶酸对胎儿的生长发育、女性健康等都有一定的影响，同时叶酸对预防脑中风也有一定的作用。随着社会发展，人类越来越重视健康，对叶酸市场需求的增加起着关键的作用。

　　综上，产品价格在短期内的不合理上涨会影响市场需求，随着市场价格逐步理性回归，市场需求也会随之恢复，生物素和叶酸的市场需求在剔除市场供需带来的价格波动因素后整体仍然会保持平稳增长的趋势；同时，新兴国家食品饮料、维生素补充剂及药用维生素市场的崛起，将会成为推动生物素及叶酸较快增长的重要动力

　　2、生物保鲜剂行业的发展概况及趋势

　　目前生物保鲜剂主要应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等行业，近年来，生物保鲜剂市场需求的快速增长主要来自以下三方面驱动因素：一是下游食品行业的稳步增长带动了对生物保鲜剂需求的增加；二是随着经济发展水平和人们对生物保鲜剂认知度的提升，对“无化学防腐剂”食品的需求的增加带动了对生物保鲜剂需求的增加；三是随着生物保鲜剂的应用范围和添加比例逐步扩大带动了对生物保鲜剂需求的增加。

　　第一，下游食品行业基本保持稳定增长。我国猪肉和禽肉产量已经分居世界第一位和第二位，2007年至2017年这十年期间，我国肉类产量年均复合增长率为2.07%，增速慢于同期GDP增长率但一直保持稳步发展；乳制品行业在2007年至2017年期间经历了一段相对较快的增长，年均复合增长率达5.08%；软饮料市场增速较快，2007年至2017年期间年均复合增长率达14.35%。下游肉制品、乳制品、乳饮料等食品行业的稳定增长必将带动生物保鲜剂行业相应增长。

　　方便食品近十年来经历了高速发展，2005年至2015年期间方便食品收入的年均复合增长率达19.4%，其中的重要原因是随着经济发展和社会生活节奏的加快，对方便食品的需求会不断增长；另外随着城镇化率的不断提高，农村人口逐渐向城镇转移，而城镇人口对方便食品的需求要高于农村人口。因而，可以预见在未来几年，经济发展增速和城镇化率提高较快的国家，方便食品的需求依然会保持较快增长。

　　第二，传统化学防腐剂如对羟基苯甲酸酯类、苯甲酸及其盐、山梨酸及其盐等对于人体的危害正在引起世界各国的重视，其使用范围与剂量也正在受到越来越严格的控制。而以乳酸链球菌素等为代表的生物保鲜剂因其高效、安全、无毒、无残留等特点正在受到全球市场的青睐，大有逐渐替代化学防腐剂的趋势。以乳酸链球菌素为例，在某些产品防腐中，按等效作用计算，乳酸链球菌素的使用量仅为山梨酸钾的1/6至1/10。随着人们对健康安全食品的不断重视以及生物保鲜剂成本的逐步降低，部分化学防腐剂被逐步替代会是必然趋势，生物保鲜剂将取得长足发展，市场空间巨大。

　　第三，生物保鲜剂的使用范围和比例的逐步提高。生物保鲜剂的应用领域逐渐增加，2018年3月乳酸链球菌素使用范围增加包括腌渍的蔬菜、加工食用菌与藻类、面包和糕点等4种食品类别，特别是酱腌菜、面包和糕点的市场是非常庞大的。食品行业分为16大类，约390个小类，目前乳酸链球菌素的应用范围仅涉及86小类，应用范围仍不足25%，未来随着生物保鲜剂的使用范围和比例逐步的提高，生物保鲜剂的需求也将进一步增加。

　　我国幅员辽阔、资源丰富，具有明显的成本优势。我国发展生物保鲜剂产业的原料资源丰富且价格低廉，而且人力资源与成本也较发达国家具有明显的优势，再加上近年来国家对于食品添加剂行业以及生物制造产业的政策上的大力支持，为发展生物保鲜剂产业提供了诸多有利因素。随着生物保鲜剂应用范围与应用程度的不断拓展，国内生产企业在发酵工艺、提取工艺、质量管理、应用研究等方面技术水平的不断提高，以及行业监督、管理制度的不断完善，生物保鲜剂产业将迎来巨大的市场机遇与发展空间。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　（1）经营情况

　　报告期内，得益于“银象”品牌在国内外良好的口碑及产品优良的品质，公司全资子公司新银象主要产品的销售收入均有所增长，其中乳酸链球菌素满产能生产，且产销率接近100%，实现营业收入11,331.58万元，较去年同期增长28.94%。尽管公司制定了积极的经营方针和战略规划，并围绕公司经营方针和战略规划，努力发挥自身各项优势，通过客户维系、创新降本、产能优化和技术升级等手段努力提升效益，但受严峻的外部环境及维生素下游市场低迷等诸多因素的影响，公司全年实现营业收入49,270.99万元，较上年同期减少3.12%，实现归属于上市公司股东的净利润4,454.44万元，较上年同期减少38.65%。

　　1）生物保鲜剂快速增长，成为公司业务的新增长点

　　得益于“银象”品牌在国内外良好的口碑及产品优良的品质，公司全资子公司新银象主要产品乳酸链球菌素满产能生产，且产销率接近100%，实现营业收入11,331.58万元，较去年同期增长28.94%。公司生物保鲜剂的营业收入已占公司全年营业收入的35.58%，生物保鲜剂已成为公司业务的新增点。同时公司还不断探索和扩大生物保鲜剂产品的应用领域，公司提交“扩大乳酸链球菌素使用范围”项目通过国家卫计委审计并公布，扩大的使用范围包括腌渍的蔬菜、加工食用菌与藻类、面包和糕点等4种食品类别。

　　2）维生素市场地位进一步提升

　　2018年，受猪瘟等因素影响，下游养殖业景气度低迷，饲料用维生素需求下降，全行业饲料用生物素和叶酸的价格和销量都有一定程度的下降，市场集中度进一步加强主要产品生物素、叶酸分别实现营业收入25,131.34万元、5,844.12万元，较去年同期分别减少15.54%、22.87%。依靠稳定的产品质量与优秀的业界口碑，公司主要产品生物素持续保持较高的市场占有率。

　　3）强化三位一体的环保、安全、质量管理体系，助推品质提升

　　公司不断完善质量标准体系，已经通过药品级叶酸注册与生物素出口欧盟认证的现场检查工作，为积极拓展欧盟规范市场和药品高端市场奠定坚实的基础；参与制定生物素饲料国家标准并发布实施；完成ISO9001、BRC、HALAL、KOSHER等质量体系认证。

　　报告期内，公司高度重视安全生产工作，完成安全自动化提升改造项目，完成安全生产许可证换证；深化安全生产“双控管理”；完成职业危害现状评价与职业健康安全管理体系审核；全面完成生产反应环节风险评估与各产品中间体热稳定性分析。

　　4）注重工艺优化，积极提升装备水平

　　公司通过工艺优化、设备更新及精益生产推广，减低钯碳使用量降低成本；提高聚赖氨酸和乳酸链球菌素的产量和生产水平，其中乳酸链球菌素产量较去年同期增长35.81%，聚赖氨酸产量较去年同期增长393.50%，实现双增长。

　　5）推动人才建设和科技创新，强化核心竞争优势，夯实公司科研水平

　　2018年度公司加快推动杭州圣达研究院建设，进一步强化公司科研力量，引进博士、管理技术人员等高层次管理人员；对培训管理流程重新进行优化，完成一线员工学历和技能的提升；进一步强化基层干部队伍建设，组织青年干部参加圣达生物“凤凰培训”计划，为企业未来的发展积蓄力量。

　　2018年，公司共完成七项专利申报，其中“一种合成光学纯生物素中间体内酯的方法”等五项获得发明专利证书；获批省级院士专家工作站；CP级叶酸研究开发与产业化项目通过高新技术攻关项目验收；300吨叶酸精烘包项目取得环评批复。

　　新银象积极推进发酵糖的产业化工作，获得生产许可，蔗糖发酵物、醋粉等新产品均完成产业化准备；国家“863”计划项目课题通过验收；省级重大科技专项通过验收；发布乳酸链球菌素“浙江制造”团体标准，并通过“浙江制造”认证；2018年新银象公司被列入全省“隐形冠军”培育企业名单。

　　6）强化资本运作模式，持续深入推进大健康产业布局

　　公司依托上市后资本运作优势，收购及增资通辽黄河龙（现已更名为通辽圣达），深化维生素和食品保质领域产业布局；紧紧围绕主业，寻求战略投资项目，对多家企业展开调研，为持续深入推进大健康产业布局奠定基础。

　　（2）经营数据

　　报告期内，公司实现营业收入49,270.99万元，较上年同期减少3.12%；实现归属于上市公司股东的净利润4,454.44万元，较上年同期减少38.65%；报告期末，公司总资产125,271.05万元，同比增长27.05%；归属于上市公司股东的净资产79,125.15万元，同比增长2.93%。

　　2018年公司主要产品销售情况：

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　　出于丰富产品线、扩大生产规模、降低成本、提升盈利能力等原因，公司通过收购及增资通辽市黄河龙生物工程有限公司（以下简称“通辽黄河龙”）持有通辽黄河龙75%的股权，成为通辽黄河龙的控股股东。通辽黄河龙于2018年10月完成相关工商变更，并于2018年12月更名为通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）。公司根据《企业会计准则》的相关规定，对通辽圣达的财务报表进行合并，确认通辽圣达对公司合并利润表中净利润影响为-784.27万元。公司将加快对通辽圣达的整合与建设，为通辽圣达尽快实现盈利奠定基础。

　　（3）经营计划

　　为有效实施公司大健康战略，实现成为国际化医药、动保营养和食品保质解决方案的优秀制造商的长期愿景，公司根据自身及行业的发展状况，拟定了如下具体计划及措施：

　　1)品牌提升计划

　　公司将进一步推进品牌建设，深化聚赖氨酸、纳他霉素“浙江制造”标准以及乳酸链球菌素与聚赖氨酸标准品的申报；建立统一的销售中心与商务服务部，分层次细化产品营销策略，统筹各类国际性展会，推广品牌全球化，积极推进客户交流，扩大全球影响力。

　　2)产业链布局计划

　　公司立足维生素、生物保质和食品安全等领域，深耕挖潜，致力成为有全球优势、有竞争力、产品多元化的供应商。

　　①强化原有产品市场竞争力和占有率。在食品质保领域，通过资本整合国内外专业工厂，在产品系列化、标准化与规模化上建立一套完整体系，倾力打造公司成为细分领域“龙头企业”；在维生素领域，积极与国内外知名企业合作，巩固原料合作保证生产；强化产品认证和注册工作，积极拓展欧盟规范市场和药品高端市场，进一步提升公司竞争力。

　　②丰富产品线，通过为客户提供 “清洁标签”系列、复配供应、维生素和天然保鲜剂产品，打造从点到线再到面的立体化供应体系。

　　积极完善发酵糖、醋粉等“清洁标签”新产品，补全现有食品添加剂法规短板；结合天然防腐，契合优势发酵方式，关注天然抗氧化植物提取产品；积极开展生物保鲜剂产品应用领域的拓展。

　　加快工业生态化建设，持续推进微生物菌剂，打造循环生态化示范企业。

　　3)研发计划

　　研发和技术创新能力是企业核心竞争力的集中体现，加大科研投入是实现企业可持续发展的重要保证。未来公司将加大对海内外高层次管理和技术人才的引进，加强研究院技术、注册水平，开展新产品研发等一些前瞻性的研究，为公司提供技术支持与人才培育储备，通过参与国家重点研发计划，尽快提升公司科研合作和能力。

　　4)管理提升计划

　　公司将继续深化安全生产“双控管理”，持续深入推进“四全两要一张网”的安全管理建设；强化人力资源改革，以效益为牵引，强调从胜任力向创造力，从支撑战略向匹配战略的高效率转移，对管理人员及干部实施“末位淘汰制”；加强财务预算管理，通过积极的分权与授权，有效降低经营风险。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　（2） 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　浙江新银象生物工程有限公司、安徽圣达生物药业有限公司、天台溢滔生物工程有限公司、浙江圣达生物研究院有限公司、通辽市圣达生物工程有限公司和通辽市蓝景圣诺尔能源有限公司6家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

　　证券代码：603079             证券简称：圣达生物              公告编号：2019-012

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2019年3月7日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(三) 审议通过《2018年度公司财务决算》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：以2018年12月31日公司股份总数112,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度利润分配方案的公告》（    公告编号：2018-014）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。上述现金分红方案兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（    公告编号：2019-015）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（    公告编号：2019-016）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：天健会计师事务所具备相应资质，且作为公司多年以来年度审计机构，该所相关工作人员一直勤勉尽责，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性，我们同意续聘该所为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　(七) 审议通过《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-017）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事意见：经审阅上述专项报告，我们认为：公司2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。我们同意上述专项报告。

　　(八) 审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(九) 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年年度报告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十) 审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(十一) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司向金融机构申请总金额不超过79,700万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过本议案之日至2019年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款或银行承兑汇票。

　　上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于公司2019年度对外担保计划的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度对外担保计划的公告》（    公告编号：2019-018）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　董事会意见：经审阅该议案内容，我们认为：2019年公司为全资子公司提供担保，是在保障公司生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次对外担保的担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　独立董事意见：经审阅该议案内容，我们认为：2019年公司为全资子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。公司全资子公司作为被担保人，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《关于2018年度公司经营团队绩效考核结果的议案》

　　关联董事洪爱、朱勇刚、徐建新进行了回避表决。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事意见：经审阅该议案内容，我们认为：公司2018年度经营团队绩效考核与公司经营业绩目标和实际完成情况挂钩，科学合理。董事会在审议本议案时，与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。我们同意该议案。

　　(十四) 审议通过《关于确定2019年度公司经营团队绩效考核办法的议案》

　　关联董事洪爱、朱勇刚、徐建新进行了回避表决。

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：该议案有利于健全和完善公司绩效考核体系，充分发挥绩效考核作用，真正体现责任、风险和收益相结合，激励与约束相统一的原则。董事会在审议本议案时，与本议案有直接利害关系的关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。我们同意公司制定的2019年度公司经营团队绩效考核办法。

　　(十五) 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-019）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603079     证券简称：圣达生物     公告编号：2019-013

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2019年3月7日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2018年度公司财务决算》

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：以2018年12月31日公司股份总数112,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度利润分配方案的公告》（    公告编号：2018-014）。

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-017）。

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

　　经审核，与会监事认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年年度报告》。

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度对外担保计划的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度对外担保计划的公告》（    公告编号：2019-018）。

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603079             证券简称：圣达生物           公告编号：2019-014

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于公司2018年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年12月31日公司总股本112,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。

　　●公司2018年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　一、2018年度利润分配方案的主要内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润51,682,463.67元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积5,168,246.37元，加上年初未分配利润171,752,857.90元，扣除已分配利润22,000,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为196,267,075.20元。

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：

　　以2018年12月31日公司股份总数112,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。本方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。董事会认为：2018年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，同意将该方案提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　经审阅上述议案，我们认为：该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。上述现金分红方案兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603079           证券简称：圣达生物             公告编号：2019-015

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月17日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。修订的原因及具体条款如下：

　　一、修订的原因

　　根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议对《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修订决定（中华人民共和国主席令第十五号）、2018年11月9日中国证券监督管理委员会发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告[2018]35号）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　二、修订具体条款

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将在公司完成工商备案后刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603079           证券简称：圣达生物        公告编号：2019-016

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月17日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：天健会计师事务所具备相应资质，且作为公司多年以来年度审计机构，该所相关工作人员一直勤勉尽责，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性，我们同意续聘该所为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603079               证券简称：圣达生物          公告编号：2019-017

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）对2018年度募集资金的存放与使用情况进行说明。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1442号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金30,180万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元（不含税）后的募集资金为27,480万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的审计保荐费203.77万元（不含税），以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为25,607.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕318号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金8,157.32万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.01万元；2018年度实际使用募集资金7,818.47万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为438.16万元；累计已使用募集资金15,975.79万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为465.17万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为10,096.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为7,596.83万元，使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款）未到期本金为2,500.00万元。

　　二、募集资金使用情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称银象公司）、安徽圣达生物药业有限公司（以下简称安徽圣达）和浙江圣达生物研究院有限公司（以下简称研究院）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月21日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台劳动路支行和上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2017年11月3日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、于2018年10月19日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

　　公司于2017年9月30日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币13,000.00万元（含13,000.00万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第七次会议决议通过之日起12个月。

　　公司于2018年9月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币9,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第十四次会议决议通过之日起12个月。

　　本期购买理财(含结构性存款)明细如下：

　　■

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进,提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

　　以募集资金补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和工艺改进,提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：圣达生物公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了圣达生物公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，中信建投证券认为：圣达生物2018年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司                     2018年度                       单位：人民币万元

　　■

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2018年度

　　编制单位：浙江圣达生物药业股份有限公司                                                       单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603079             证券简称：圣达生物           公告编号：2019-018

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于公司2019年度对外担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）

　　●担保金额：公司预计2019年为新银象提供不超过12,000万元的担保，公司已实际为新银象提供不超过4,800万元的最高额担保。

　　●公司无逾期对外担保情形。被担保方不提供反担保。

　　●公司董事会于2019年3月17日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为保障公司全资子公司日常经营需要的融资正常开展，公司于2019年3月17日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司新银象提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押,且为连带责任担保。

　　2、本次计划为新银象提供不超过人民币12,000万元的担保。

　　3、对外担保计划的有效期为2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

　　4、上述对外担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计

　　三、担保事项的主要内容

　　截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的内容为准。

　　四、董事会意见

　　公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保计划的议案》，认为：2019年公司为全资子公司提供担保，是在保障公司生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次对外担保的担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　经审阅该议案内容，我们认为：2019年公司对外担保计划，是在保障公司生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次对外担保的担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保实际担保余额为3,700万元，占公司2018年度经审计公司净资产的4.68%，其中，为子公司实际担保余额3,000万元，占公司2018年度经审计净资产的3.79%；控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司已为淄博德信联邦化学工程有限公司提供不超过800万元的最高额担保（具体详见公司《关于收购通辽市黄河龙生物工程有限公司部分股权及增资的公告》以及公司发行可转换公司债券的相关公告及文件）。公司无逾期对外担保情形。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：603079            证券简称：圣达生物            公告编号：2019-019

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月16日13点30分

　　召开地点：杭州市江干区福城路291号医药小镇5号楼302-2室，浙江圣达生物研究院有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月16日

　　至2019年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《公司独立董事2018年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见2019年2月27日、2019年3月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附表1）。

　　股东可以采用传真或信函的方式进入登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

　　（二）参会登记时间：2019年4月10日-2019年4月15日（工作日，8:00-11:30,13:00-17:00）

　　（三）登记地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部

　　（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

　　（二）请出席现场会议者最晚不迟于2019年4月16日下午13:15到会议召开地点报到。

　　（三）联系人及联系方式：

　　会议联系人：陈女士、范先生

　　联系电话：0576-83966111

　　传真：0576-83966111

　　联系地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部

　　邮政编码：317200

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江圣达生物药业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603079            证券简称：圣达生物            公告编号：2019-020

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　2018年第四季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及《上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况

　　单位：万元

　　■

　　三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品价格变动情况（不含税）

　　■

　　2、主要原材料价格变动情况（不含税）

　　■

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2019年3月19日