一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　1、非标准审计意见提示:不适用

　　2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件的研发、生产、销售。其中，公司主要产品为工业用不锈钢及特种合金的无缝管、焊接管以及管件。多年来，公司始终致力于为油气（包括LNG）开采、储运、加工以及核电、超超临界火电等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料。至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空白。公司已经连续多年在国内同行中处于领先地位，主导和推动了国内工业用不锈钢管行业的发展。

　　公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管及管件。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工艺或者穿孔工艺进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔工艺；而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型等先进工艺进行生产。第二种，以产品下游应用领域区分，公司的主要业务可以分为核电用管、超（超）临界锅炉用管、镍基合金油井管、精密管、双金属复合管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管等，自2009年公司取得核级产品制造许可证以来，已经广泛开展核级产品的研发和生产制造，诸如核电蒸汽发生器U形传热管、堆内构件驱动机构用管、驱动杆、压力容器贯穿件、三代核电余热排放用管、压力容器718材料O形密封环、堆芯测量导管、凝汽器用钛管等等，该等核电系列用管产品先后为国内外核电站43个机组所选用，从而解决了核电设备关键核心部件材料长期依赖进口的局面。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　公司需追溯调整或重述以前年度会计数据；追溯调整或重述原因：会计政策变更。

　　■

　　会计政策变更的原因及执行情况：

　　（1）本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　（2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　是否存在公司债：是

　　公司是否存在最近两年连续亏损的情形：否

　　4、股东和实际控制人情况

　　（1）公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未约定购回交易。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，联合信用评级有限公司于2018年6月21日出具了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换 公司债券2018年跟踪评级报告》，确定公司主体长期信用评级等级为AA，评级展望为“稳定”，公司发行的 “久立转2”可转换公司债券信用等级为AA。具体内容详见公司于2018年6月23日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因：

　　1、息税折旧摊销前利润的上升主要系本期利润总额及利息支出增加所致；

　　2、流动比率、速动比率的变动主要系本期流动资金借款减少所致；

　　3、现金利息保障倍数的上升主要系本期经营活动现金净流量较好所致；

　　4、EBITDA利息保障倍数的下降主要系本期新增了按市场利率计提的应付债券利息所致。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

　　（一）概述

　　2018年，全球经济增长动能趋缓，分化明显，下行风险依然存在。我国经济整体来说稳中有进，外部贸易摩擦和内部去杠杆贯穿了全年的经济走势，同时下游不锈钢行业去产能化显著，随着公司产品主要应用的下游石油化工行业逐渐向民企、外资开放，其投资增速体现出了明显的回升。报告期内，公司紧跟市场发展步伐，以质取胜，持续稳固下游能源领域市场，取得了量价齐升的优异成绩。报告期内，公司营业收入比上年增长43.42%，公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长156.60%，156.76%，126.89%。对此，我们对照2018年初制定的经营目标和主要工作措施，将2018年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下：

　　第一，加强科研项目攻关，加速全产业链发展，实现企业转型升级。一是以“国家级企业技术中心”为平台，围绕总体经营目标，全方位加强科研项目攻关和科研管理工作，对产品进行深度研发，取得了优异的成绩，提升了科研人员的专业技能。二是与钢研总院、永兴特钢及合金公司联合成立了特种不锈钢及合金材料技术创新中心，并以此为发展平台，在产业链内生需求上寻求新的突破，将公司打造成为集高品质不锈钢和特种合金材料研发、冶炼、加工、销售于一体的全产业链企业，推动公司从材料加工型企业向提供一体化解决方案的服务型企业的转变，从而实现可持续发展。三是新产品研发获成效。2018年，公司科研项目累计立项31项，其中完成验收16项；授权专利12项，其中发明专利6项。

　　第二，巩固下游油气市场，打开高端产品应用领域。一是继续巩固下游油气市场。石油化工天然气领域是公司产品应用的最主要、最广泛的领域。2018年，公司克服多项技术难关，成功为英国BP项目供应长距离输送用双相钢管线管，以良好的口碑获得了客户以及市场的肯定；二是打开高端产品应用领域，提高高端产品市场占比。公司始终致力于为全球高端装备制造业提供配套产品与服务。2018年，公司首次实现出口高端反应器用设备管，提升了公司产品在国际市场的知名度。三是携手世界领先企业，推动产品转型升级。2018年，公司与世界领先的先进不锈钢和特殊合金产品的开发商和制造商企业山特维克材料科技公司强强联合，引入Sanicro?25高性能合金、奥氏体不锈钢管的生产制造技术，在用于作为高性能的过热器管提供高效率、超超临界燃煤发电的同时，还可减少二氧化碳的排放，并以此打开国内外的销售市场，推动公司产品转型升级。

　　第三、引入员工持股计划，积极推动可持续发展。为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时为建立和完善员工与公司的利益共享机制，吸引和保留公司优秀管理人才和生产、技术、业务骨干，加强公司凝聚力，提高公司在行业中的竞争力，从而促使公司实现可持续发展，为股东创造更多的效益，2018年，经公司董事会、股东大会审议，推出了第二期员工持股计划，有效的调动了公司管理层与员工的积极性。

　　第四，积极推行品质管理，全面提升员工安全意识。精益求精是公司对于产品品质的不断追求。为提高产品的一次合格率，进一步降低生产成本，公司在报告期内组织了多批次、上百人次的品质管理特训，从品质管理理念到品质异常的快速处理，进行全方位的系统阐述，为进一步改善产品品质奠定良好基础。另一方面，为切实提高员工安全生产意识，遏制安全事故发生的概率，公司多次邀请专业人士，组织安全生产专题培训和危化品和特种设备管理知识与操作规范培训，全面提升员工安全意识。

　　（二）主营业务分析

　　1、概述

　　公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。报告期内，公司主要财务指标列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、收入与成本

　　（1）营业收入构成

　　单位：元

　　■

　　同比变动幅度超30%的项目说明：

　　报告期公司主要产品销售收入均大幅上升，主要得益于国内下游石油、化工、天然气及电力设备制造等行业投资增速上升，带动公司产品销量增加；而订单饱满、镍价上涨、产品结构变动等因素又拉高了产品销售单价。

　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

　　单位：元

　　■

　　注：其他不可分行业中，其他业务收入本期212,794,445.17元，上年同期163,934,129.86元。

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据：不适用

　　（3）公司主要产品销量、库存量说明

　　■

　　同比变动幅度超30%的项目说明：

　　主要是前期所接大客户焊接管订单于本期发货，带动本期焊接管产销量上升。

　　（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

　　主要产品在手订单总体情况：

　　报告期初，公司不锈钢无缝管和焊接管在手订单量41,270吨，该等订单已于报告期实现销售85.69%；报告期新增订单96,193吨，并已在当期实现销售62.83%。

　　重大销售合同履行情况：

　　公司与客户恒力石化（大连）有限公司于2016年12月签订合同，合同金额6,742.40万元。截止2018年12月31日，本合同已全部履行完毕。

　　（5）营业成本构成

　　营业成本分类

　　单位：元

　　■

　　产品分类

　　单位：元

　　■

　　主要产品成本构成

　　单位：元

　　■

　　3、报告期内主营业务是否存在重大变化：否。

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征：否。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明：不适用。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况：不适用。

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本财务报告附注“重要会计政策及会计估计项目”之重要会计政策变更。

　　2、 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　其他原因的合并范围变动

　　1. 合并范围增加

　　■

　　2. 合并范围减少

　　(1) 明细情况

　　■

　　(2) 其他说明

　　根据2018年4月21日的五届六次董事会决议，公司清算注销控股子公司久立美国公司，2018年12月20日相关注销手续已完成。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计：不适用。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　董事长：李郑周

　　二零一九年三月十九日

　　证券代码：002318                                 证券简称：久立特材                     公告编号：2019-020

　　债券代码：128019                            债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年3月6日以电子邮件方式发出通知，并于2019年3月16日在公司八里店工业园行政大楼三楼301会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》。

　　具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》。

　　公司2018年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审〔2019〕678号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2018年决算情况：实现营业收入406,306万元，比上年上升43.4%；主营业务收入385,026万元，比上年上升44.3%；净利润30,816万元，比上年上升139.4%；归属于上市公司股东的净利润30,364万元，比上年上升126.9%。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润277,953,183.05元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金27,795,318.31元；加之以前年度未分配利润805,810,758.34元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,055,968,623.08元。

　　鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司2018年度利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按每10股派发现金股利3元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕681号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，周志江、章宇旭、李郑周、郑杰英等4位关联董事回避表决，审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度借贷计划》。

　　根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司2019年度财务预算为基础，公司拟定2019年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金10亿元。

　　十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟聘请2019年度审计机构的议案》。

　　该议案已经独立董事事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2018年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为2019年度审计机构。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》。

　　具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　该议案已经独立董事出具了意见。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2019年4月9日14:30时在公司三楼会议室召开公司2018年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

　　2018年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：002318                   证券简称：久立特材                     公告编号：2019-021

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2019年3月6日以电子邮件方式发出通知，并于2019年3月16日在公司八里店工业园行政三楼301会议室召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务决算的议案》。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润277,953,183.05元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金27,795,318.31元；加之以前年度未分配利润805,810,758.34元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,055,968,623.08元。

　　鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司2018年度利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按每10股派发现金股利3元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2019年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟聘请2019年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2018年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2019年度审计机构。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司监事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：002318                 证券简称：久立特材                      公告编号：2019-023

　　债券代码：128019             债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会。

　　（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，公司于2019年3月16日召开的第五届董事会第十八次会议中审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间和日期：2019年4月9日14时30分

　　网络投票时间为：2019年4月8日—4月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2019年4月3日

　　（七）出席对象：

　　1、在2019年4月3日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年4月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2018年年度报告全文及其摘要》；

　　4、审议《关于公司2018年度财务决算的议案》；

　　5、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》；

　　6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》；

　　7、审议《公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、审议《关于公司拟聘请2019年度审计机构的议案》；

　　9、审议《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月19日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年4月8日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　会议联系人：寿昊添

　　联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0572-2539125，0572-2539041

　　传真号码：0572-2539799

　　联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号

　　邮    编： 313028

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、其他备查文件。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362318”  投票简称：“久立投票”

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位         （个人       ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                             委托日期：    年  月  日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002318                  证券简称：久立特材                     公告编号：2019-024

　　债券代码：128019              债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）预计2019年度发生的日常关联交易情况如下：

　　一、2019年度预计发生的关联交易

　　(1) 承租、采购商品和接受劳务的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　(2) 出租、销售商品和提供劳务的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方：

　　（1）久立集团股份有限公司（以下简称久立集团）基本情况：

　　注册资本：人民币12,399万元；企业类型：股份有限公司；法人代表：蔡兴强；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；久立集团成立于1998年1月19日，统一社会信用代码：913305007042023803。

　　（2）浙江久立钢构工程有限公司（以下简称久立钢构）基本情况：

　　注册资本：人民币3,000万元；企业类型：有限公司；法人代表：崔亮亮；住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥；主营业务：钢结构工程专业承包；久立钢构成立于2001年2月9日，统一社会信用代码：91330502726616509E。

　　（3）湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称久立材料）基本情况：

　　注册资本：人民币375万元；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法人代表：李郑英；住所：浙江省湖州市广源路666号；主营业务：不锈钢盘圆、钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售；货物进出口。久立材料成立于2003年10月29日，统一社会信用代码：9133050075590223XL。

　　（4）湖州久立物业管理有限公司（以下简称久立物业）基本情况:

　　注册资本：人民币200万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：寿建儿；住所：湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务：物业管理，清洁服务，园林绿化工程施工，房屋租赁代理；久立物业成立于2013年12月16日。统一社会信用代码：913305010873756210。

　　（5）浙江嘉翔精密机械技术有限公司(以下简称嘉翔精密)基本情况:

　　注册资本：人民币5,000万元；企业类型：有限责任公司；法人代表：曹文新；住所：湖州市吴兴区区府路2599号；主营业务：机械设备及配件的研发、生产、销售、维护，五金工具的销售，货物及技术的进出口；嘉翔精密成立于2014年12月8日。统一社会信用代码：91330500323495925F。

　　（6）湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称绿州农业）基本情况：

　　注册资本：人民币100万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：寿建儿；住所：湖州市吴兴区湖州大道3009-4号19幢2层202室；主营业务：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工；绿州农业成立于2006年8月21日。统一社会信用代码：91330500792090381E。

　　2．与上市公司的关联关系：

　　（1）久立集团为公司控股股东，持有公司38.27%股份。

　　（2）久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

　　（3）久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。

　　（4）久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

　　（5）嘉翔精密为公司控股股东久立集团持股46%的联营公司。

　　（6）绿州农业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,久立集团、久立钢构、久立材料、久立物业、嘉翔精密、绿州农业为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

　　4、各类日常关联交易总额

　　预计2019年公司及控股子公司与久立集团进行的各类日常交易总额约在人民币390万元左右；

　　预计2019年公司及控股子公司与久立钢构进行的各类日常交易总额约在人民币950万元左右；

　　预计2019年公司及控股子公司与久立材料进行的各类日常交易总额约在人民币650万元左右；

　　预计2019年公司及控股子公司与久立物业进行的各类日常交易总额约在人民币510万元左右；

　　预计2019年公司及控股子公司与嘉翔精密进行的各类日常交易总额约在人民币1,880万元左右。

　　预计2019年公司及控股子公司与绿州农业进行的各类日常交易总额约在人民币150万元左右。

　　三、关联交易定价政策与定价依据

　　公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：

　　1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧。

　　2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

　　3、2019年关联交易预计协议签署情况

　　（1）对于公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易：

　　2018年12月28日，公司与嘉翔精密签署《采购框架合同》，向嘉翔精密采购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），预计金额不超过1,800万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

　　第二、定价政策：本公司向嘉翔精密采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

　　第三、结算方式：本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

　　（2）对于公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易：

　　2018年12月28日，公司与久立钢构签署《采购框架合同》，公司拟向久立钢构采购钢结构工程（含劳务），预计金额不超过800万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司与久立钢构就单个工程以书面合同的形式约定具体的工程项目、地点、质量标准、工期等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

　　第二、定价政策：久立钢构为本公司承建的钢结构工程，采用市场价格定价，即久立钢构应以建筑行业的钢结构工程标准定额及当地建设主管部门发布的信息价格计算工程造价，并经第三方进行审计，作为双方交易价格制定的标准；

　　第三、结算方式：工程完工并经双方确认验收合格后，按月结算工程款，每季末付清。

　　（3）对于公司向久立材料采购辅助材料及劳务的预计日常关联交易：

　　2018年12月28日，久立材料与公司签署《采购框架合同》，公司拟向久立材料采购不锈钢焊丝、拔丝等辅助材料，预计金额不超过600万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司与久立材料就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

　　第二、定价政策：本公司向久立材料采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，久立材料提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

　　第三、结算方式：本公司在收到久立材料供应的不锈钢焊丝、拔丝等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

　　（4）对于公司向久立物业采购物业管理劳务的预计日常关联交易：

　　2018年12月28日，久立物业与公司签署《物业管理框架合同》，公司拟向久立物业采购物业管理劳务，预计金额不超过500万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保洁等日常服务，具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

　　第二、定价政策：久立物业为本公司提供的物业管理服务，采用市场价格定价，即同等条件下，久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样劳务的价格或条件；

　　第三、结算方式：以提供的物业管理项目清单为依据，按月结算费用，30天支付，每季末付清。

　　（4）除公司向嘉翔精密采购工模具、向久立钢构采购钢结构及劳务、向久立材料采购辅助材料及劳务、向久立物业采购物业管理劳务的预计关联交易外的协议签署情况：

　　由于2019年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生，每笔交易的金额不确定，因此对2019年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，具体合同待实际发生时再予以签订。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，利于公司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

　　六、备查文件

　　1、公司五届十八次董事会会议决议，五届十三次监事会会议决议；

　　2、独立董事事前认可书、独立董事意见。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：002318                   证券简称：久立特材                   公告编号：2019-025

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为满足公司控股子公司生产经营的需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司（以下简称“华特钢管”）向金融机构借款1,500万元提供担保。

　　2、上述担保事项已经由公司第五届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定等有关规定，该担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　担保对象：华特钢管

　　住    所：湖州市埭溪镇建设北路东侧

　　注册资本：人民币30,950,195元

　　法定代表人：冯永森

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：不锈钢管材的制造、加工，金属材料及制品（除稀贵金属）的批发、零售。

　　货物进出口。

　　截至2018年12月31日，华特钢管资产总额10,901.21万元，净资产4,117.77万元；2018年度实现净利润1,458.59万元。

　　三、担保协议主要内容：

　　被担保人：华特钢管

　　担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行

　　担保额度：不超过1,500万元人民币的授信业务担保

　　担保期限：24个月

　　担保方式：连带责任保证

　　四、董事会意见

　　本公司为华特钢管提供担保主要是为了支持该公司向银行融资，满足其日常生产经营所需的资金。华特钢管为本公司的控股子公司，目前华特钢管财务状况稳定，本公司对其提供担保符合上市公司整体业务发展需要。

　　华特钢管对本公司提供的担保未提供反担保。

　　五、本公司累计对外担保金额

　　截至目前，公司对外担保额度为5,000.00万元，实际对外担保余额为0.00万元，其中：公司对控股子公司提供担保额度为5,000.00万元，实际对外担保余额为0.00万元。除此以外，公司无其他任何形式的对外担保。

　　六、授权事宜

　　公司为华特钢管提供担保事项授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：002318                   证券简称：久立特材                公告编号：2019-026

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月16日召开的第五届董事会第十八次会议中审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准，公司于2017年11 月8日公开发行了1,040万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额10.40亿元，期限6年。可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，2018年5月14日起进入转股期，截至2018年12月31日，可转债累计转股14,394股，因此，公司总股本变更为841,520,326股。

　　鉴于上述注册资本变更情况，公司需对《公司章程》如下条款进行修改：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　上述章程条款的修订尚需公司2018年度股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：002318                   证券简称：久立特材                公告编号：2019-027

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳证券交易所：

　　现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,040万张，每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销保荐费等1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕455号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金3,999.68万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.62万元。2018年度实际使用募集资金3,607.09万元，2018年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,731.18万元；累计已使用募集资金7,606.77万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,750.80万元。

　　截至2018年12月31日，本次募集资金余额为人民币96,540.28万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额1,750.80万元），其中，募集资金专户余额为43,540.28万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，购买的未到期理财产品23,000.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有3个募集资金专户、8个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　二〇一九年三月十六日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　[注]：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为102,396.25万元，低于本次募集资金承诺投资额。本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。

　　证券代码：002318                                 证券简称：久立特材                     公告编号：2019-028

　　债券代码：128019                            债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》的要求，对公司会计政策进行变更。

　　本次会计政策变更内容及对公司的影响如下：

　　（一）财务报表格式变更

　　本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　[注]：将合并财务报表实际收到的与资产相关的政府补助11,540,000.00元和母公司财务报表实际收到的与资产相关的政府补助9,780,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。（二）企业会计准则解释执行

　　财政部于2017年度颁布了上述《企业会计准则解释》第9号—第12号，公司自2018年1月1日起执行。执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　三、董事会关于执行新会计准则的说明

　　董事会认为：公司按照财政部新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意公司按照财政部新颁布或修订的相关会计准则执行。

　　四、独立董事对会计政策变更的独立意见

　　公司依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》的要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更并执行新会计准则。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：002318                                证券简称：久立特材                     公告编号：2019-029

　　债券代码：128019                            债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2018年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月29日（星期五）15:00—17:00在全景网提供的网上平台举行2019年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　本次说明会出席的人员有：公司董事长、总经理李郑周先生、独立董事郑万青先生、董事会秘书寿昊添先生、保荐代表人王颖先生及财务负责人杨佩芬女士。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：002318                   证券简称：久立特材                公告编号：2019-030

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司购买资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、交易基本情况

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第五届董事会第十九次会议中审议通过了《关于控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司购买资产的议案》，湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司或甲方”）向永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“永兴特钢或乙方”）购买“不锈钢锻造车间快锻机组”项目（以下简称“快锻项目”），价格以评估机构评估价值为基础计算价税合计人民币13,009.30万元。

　　合金公司系公司之控股子公司，公司持有合金公司51%的股权。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次购买资产事宜无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次购买资产事宜不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　交易对方名称：永兴特钢

　　统一社会信用代码：91330000722762533U

　　住所：湖州市杨家埠

　　法定代表人：高兴江

　　注册资本： 36000万元

　　经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、交易标的基本情况

　　资产名称：“不锈钢锻造车间快锻机组”项目

　　资产类别：固定资产、无形资产

　　资产权属：标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

　　资产价值：根据坤元资产评估有限公司出具的《项目评估报告》（坤元评报〔2019〕57号），截至评估基准日2018年12月31日，标的资产账面价值92,161,954.35 元，评估价值117,653,376.40 元，评估增值25,491,422.05 元，价税合计交易价格130,093,000.00元。

　　所在地：湖州市霅水桥路618号

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易价格以《评估报告》确定的评估值为基础予以计算，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　根据坤元资产评估有限公司出具的《项目评估报告》（坤元评报〔2019〕57号），标的资产账面价值92,161,954.35元，评估价值117,653,376.40 元，评估增值25,491,422.05 元，增值率为27.66%。其中：固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备等，账面价值为81,584,830.44元；在建工程为锻造加热炉改造项目，该改造项目尚未完工，经各方协商该改造项目后续购建义务仍由公司承担，公司已暂估该改造项目工程款6,032,686.40元；无形资产为土地使用权，账面价值为4,544,437.51元。评估机构对建筑物类固定资产、设备类固定资产、在建工程采用成本法评估，对无形资产—土地使用权采用市场法进行评估，具体评估结果如下：

　　■

　　根据上述评估价格，双方按照税费承担相关规定予以计算交易价格，价税合计交易价格为130,093,000.00元。

　　五、拟签订协议的主要内容

　　合金公司拟与永兴特钢签署《资产购买协议》（以下简称“本协议”），协议主要内容具体如下：

　　（一）标的资产

　　1、本协议项下的标的资产为乙方持有的“不锈钢锻造车间快锻机组”项目，具体内容为本协议附件《经营性资产清单》上列明的土地、厂房及机器设备。

　　2、双方同意由甲方委托坤元资产评估有限公司就标的资产以2018年12月31日为评估基准日对标的资产进行评估并出具《资产评估报告》。

　　3、《资产评估报告》出具之日起将代替《经营性资产清单》作为本协议附件。标的资产最终的具体明细及价值以《资产评估报告》为准。

　　（二）交易价格、支付的时间及方式

　　1、交易价格： 双方同意，标的资产的交易价格以本协议附件《资产评估报告》所列示的该等资产的评估值为基础予以计算。

　　根据《资产评估报告》，标的资产的评估价值为117,653,376.40元，评估价值不含税。经计算，标的资产的交易价格为130,093,000.00元（价税合计）。

　　2、支付时间： 标的资产购买价款于本协议生效后分期支付，具体如下：

　　第一期：在本协议生效后10日内支付价款36,734,700.00元；

　　第二期：剩余价款93, 358,300.00元于2019年6月30日前支付。

　　3、支付方式：由甲方以现金支付到乙方指定银行账户。

　　（三）交付时间及方式

　　1、标的资产的交付日为甲方向乙方支付的第一期购买价款到达乙方指定银行账户之日起30日内办理完毕资产交割手续。

　　2、乙方应将标的资产和/或标的资产的权属证书以及购买发票、图纸、信息等相关资料一并交付于甲方，并签署资产交接单。

　　3、根据国家和地方有关法律法规之规定，标的资产需要办理权属变更登记的，乙方应当在标的资产交付日前协助甲方办理完成权属变更登记手续。

　　4、标的资产交付后存放的地点，将由双方在本协议生效后另行约定。

　　（四）过渡期损益归属

　　1、过渡期内，本协议书项下的标的资产发生灭失、毁损等损失，由乙方承担责任，甲方在资产收购总价款中直接扣除此项资产的金额。

　　2、过渡期内，本协议书项下的标的资产所产生的孳息，由乙方享有。

　　（五）协议的生效

　　1、本协议经协议双方盖章后成立。

　　2、除本协议特别约定的条款之外，本协议其他条款在以下条件全部成就后生效：

　　（1）甲方董事会和/或股东会依据甲方的公司章程及现行法律、法规和规范性文件的规定审议批准本次交易的相关事项。

　　（2）乙方董事会和/或股东大会依据乙方的公司章程及现行法律、法规和规范性文件的规定审议批准本次交易的相关事项。

　　协议双方承诺将尽最大努力完成和/或促成前述条件成就。

　　六、购买资产的原因、对公司的影响

　　1、购买资产的原因

　　锻造加工系合金公司主要的生产工艺，为其生产流程中必不可少的部分，近两年采用委托永兴特钢加工的方式开展生产，但由于高端装备制造领域认证一贯制的要求，合金公司亟需自有锻造生产线以满足产品相应领域扩展销售的需求。与此同时合金公司及本公司锻造的产品占快锻项目产量的40%左右，如合金公司或本公司自建锻造项目，可能与永兴特钢现有的产能利用相冲突，造成双方产能利用率不足，形成重复投资和资源浪费。故合金公司决定向永兴特钢购买“快锻项目”。

　　2、对公司的影响

　　“快锻项目”购买完成后，可解决合金公司生产线的完整性，提升合金公司的运营效益，有助于提升合金公司高附加值产品在相关领域的应用，并与新产品研发、生产形成良性循环，巩固并提升本公司的行业领先地位。

　　七、其他

　　1、为保证合金公司购买资产能够顺利启动项目，永兴特钢需将“快锻项目”的操作工人、技术人员、管理人员全部划转给合金公司，永兴特钢将终止和上述人员的劳动合同，并由合金公司重新签订新的劳动合同；合金公司需向永兴特钢租赁“快锻项目”正常运转所必须的公辅设施，以确保合金公司能够在收到资产后立刻开始生产运营；

　　2、本次交易不涉及其他安排；

　　3、本次购买资产涉及到的协议签订、款项支付等具体事宜授权合金公司管理层全权办理。

　　八、备查文件

　　1、五届十九次董事会决议；

　　2、《资产购买协议》；

　　3、《资产评估报告》。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　2019年3月19日

　　证券代码：002318                   证券简称：久立特材                公告编号：2019-031

　　债券代码：128019               债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2019年3月13日以电子邮件方式发出通知，会议于2019年3月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司购买资产的议案》。

　　议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：002318                  证券简称：久立特材                     公告编号：2019-032

　　债券代码：128019              债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于公司审计部负责人辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人赵建芳女士递交的书面辞职申请。赵建芳女士因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。赵建芳女士辞职后，将不在公司担任任何职务。

　　赵建芳女士的辞职不会对公司的日常经营产生重大影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘请新的审计部负责人。公司董事会对赵建芳女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年3月19日