证券代码：002501             证券简称：利源精制             公告编号：2019-016

　　债券代码：112227         债券简称：14利源债

　　吉林利源精制股份有限公司

　　关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，如果公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2019年2月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（吉调查字2019007号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。公司已于2019年2月19日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到证监会调查通知书的公告》（    公告编号：2019-005）。

　　目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照上市规则的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司受到中国证监会行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注，注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2019年3月19日

　　证券代码：002501         证券简称：利源精制         公告编号：2019-017

　　债券代码：112227     债券简称：14利源债

　　吉林利源精制股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年3月18日下午13：30

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2019年3月17日下午15：00）至投票结束时间（2019年3月18日下午15：00）期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2019年3月12日

　　3、现场会议召开地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，吉林利源精制股份有限公司综合楼三楼会议室

　　4、股东大会的召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长沙雨峰先生

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、会议的合法合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东28人，代表股份402,362,395股，占上市公司总股份的33.1207％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份330,383,034股，占上市公司总股份的27.1957％。

　　通过网络投票的股东22人，代表股份71,979,361股，占上市公司总股份的5.9250％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份131,981,367股，占上市公司总股份的10.8641％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份60,002,006股，占上市公司总股份的4.9391％。

　　通过网络投票的股东22人，代表股份71,979,361股，占上市公司总股份的5.9250％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

　　4、北京市天元律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

　　三、议案审议和表决的情况

　　1、审议通过《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》。

　　总表决情况：

　　同意402,347,195股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意131,966,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885％；反对15,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　总表决情况：

　　同意375,275,457股，占出席会议所有股东所持股份的93.2680％；反对724,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1802％；弃权26,362,038股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.5518％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意104,894,429股，占出席会议中小股东所持股份的79.4767％；反对724,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5492％；弃权26,362,038股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.9741％。

　　3、审议通过《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意402,280,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对82,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意131,899,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9376％；反对82,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。该议案采取累积投票方式表决，结果如下：

　　总表决情况：

　　4.01候选人：《选举鲍长江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》     同意股份数:369,971,026股

　　4.02候选人：《选举张晓宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》     同意股份数: 369,971,011股

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：《选举鲍长江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》     同意股份数: 99,589,998股

　　4.02.候选人：《选举张晓宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》     同意股份数: 99,589,983股

　　鲍长江、张晓宇当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期与第四届董事会相同，自2019年3月18日起至第2021年10月12日止。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次临时股东大会由北京市天元律师事务所曹程钢律师、张扬律师现场见证并出具了法律意见。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、吉林利源精制股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所《关于吉林利源精制股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　吉林利源精制股份有限公司

　　2019年3月19日