证券代码：002339              证券简称：积成电子           公告编号：2019-016

　　积成电子股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　二、会议通知情况

　　《积成电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》已于2019年3月1日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　三、会议召开情况

　　1、现场会议召开日期和时间：2019年3月18日下午14:00。

　　2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

　　3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

　　4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3月17日下午15:00至2019年3月18日下午15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议主持人：董事长杨志强先生。

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　　四、会议出席情况

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表股份         103,051,824股，占公司股份总数的26.1755%。

　　1、参加现场投票的股东及股东授权代表共6人（合计代表14名股东），代表公司有表决权股份102,817,824股，占公司股份总数的26.1160%；

　　2、通过网络投票的股东共5人，代表公司有表决权股份234,000股，占公司股份总数的0.0594%；

　　3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监

　　事、高管以外的股东）共8人，代表公司有表决权股份12,758,426股,占公司股份总数的3.2407%。

　　五、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

　　1、审议通过《关于回购公司股份的方案》

　　表决结果：同意103,046,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.9944%；反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056%；弃权0股。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,752,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9545%；反对5,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0455%；弃权0股。

　　2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

　　表决结果：同意103,046,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.9944%；反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056%；弃权0股。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,752,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9545%；反对5,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0455%；弃权0股。

　　3、审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意103,051,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,757,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9937%；反对800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股。

　　六、律师出具的法律意见书

　　北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　七、备查文件

　　1、积成电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月18日

　　证券代码：002339             证券简称：积成电子           公告编号：2019-017

　　积成电子股份有限公司

　　关于更换持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日收到保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）《关于变更积成电子股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。因原保荐代表人曾令羽先生工作变动原因，自2019年3月18日起中山证券委派保荐代表人郑春定先生接替曾令羽先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行持续督导职责，郑春定先生简历附后。

　　本次持续督导保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为何庆桥先生和郑春定先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　公司董事会对原保荐代表人曾令羽先生在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月18日

　　附郑春定先生简历：

　　郑春定先生，保荐代表人。从事投资银行业务十一年，曾参与或主持的项目包括：大橡塑非公开发行、光大银行IPO、龙力生物、银河证券、东方集成等多家企业改制及辅导、寿光农商行、邢台农商行二级资本债券；在律所工作期间曾参与太阳纸业、福晶科技、中国铁建等IPO、圣方科技重组、天颐科技、天发石油的司法重整等证券类业务。