证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2019-015

　　名臣健康用品股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午13:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年3月14日15:00，结束时间为2019年3月15日15:00。

　　（3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。

　　（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）现场会议主持人：董事长陈勤发先生

　　（7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东及股东代理人共11人，代表公司股份数为61,064,030股，占公司股份总数的74.9953%。其中，出席本次股东大会的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表公司有表决权股份数为5,386,030股，占公司有表决权股份总数的6.6148%。

　　（2）现场会议出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权的股份数为61,064,030股，占公司有表决权股份总数的74.9953%。

　　（3）网络投票情况：

　　通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、其他人员出席或列席情况

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东大会。北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　本议案表决结果：同意61,064,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意5,386,030股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本议案表决结果：同意61,064,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意5,386,030股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉的议案》

　　本议案表决结果：同意61,064,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案作为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案表决结果：同意61,064,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本议案表决结果：同意61,064,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：韩蔚、刁雁蓉

　　3、结论性意见：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、名臣健康用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于名臣健康用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十五日

　　证券代码：002919       证券简称：名臣健康       公告编号：2019-014

　　名臣健康用品股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率、适当增加资金收益，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2018年1月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。

　　为扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金收益，公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议及2018年5月10日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意将闲置自有资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供安全性高、流动性好、风险较低的理财产品的金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其他审议的事项保持不变。具体内容详见公司于2018年4月20日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-026）。

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2018年12月14日，公司以部分闲置自有资金人民币5,000万元认购了广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部的“多添富4号X90天”理财产品，该理财产品起息日为2018年12月14日，到期日为2019年3月14日。具体内容详见2018年12月18日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2018-072）。

　　截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述5,000万元的理财产品予以赎回，取得理财收益653,424.65元及活期利息422.77元（含税）。

　　二、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

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　　三、备查文件

　　1、理财产品赎回相关文件

　　特此公告。

　　名臣健康用品股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十五日