证券代码：002943                证券简称：宇晶股份                公告编号：2019-021

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年3月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年3月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事宋建彪先生和独立董事施炜先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况，

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过3,900万元人民币用于暂时补充流动资金。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　保荐机构对此出具了专项核查意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过《关于拟签署投资建设合同暨竞买土地使用权的议案》。

　　公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《投资建设合同》，拟使用自有或自筹资金在长沙高新技术产业开发区通过竞买土地使用权建设宇晶研发中心建设及装备制造产业化项目，项目拟建设生产厂房、研发中心、综合办公楼及相关附属配套设施等。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

　　公司拟变更该募投项目的实施地点，将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由益阳市长春经济开发区马良北路341号变更至长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域，拟指定下属全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司作为该项目实际实施主体。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　保荐机构对此出具了专项核查意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）审议通过《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

　　为满足公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，增加“智能化技术服务；机械设备技术服务；机械技术咨询、交流服务；机器人零配件组装；机器人技术咨询；机器人技术培训，机器人开发”，因发起人股东名称已变更，拟对《公司章程》第十三条、第十八条款进行修改，并提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（六）审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（七）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（八）审议通过《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（九）审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十二）审议通过《关于制订〈年报信息披露重大责任追究制度〉的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十三）审议通过《关于调整公司第三届董事会下设专门委员会委员的议案》。

　　因董事会成员发生变化，根据《公司法》、《公司章程》、及公司《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》有关规定，公司董事会重新选举以下成员组成第三届董事会各专门委员会：

　　各专门委员会组成人员名单如下：

　　（1） 战略委员会：杨宇红、施炜、孙倩

　　主任委员：施炜

　　（2） 提名委员会：孙倩、张华桂、张国秋

　　主任委员：孙倩

　　（3） 审计委员会：施炜、张华桂、罗群强

　　主任委员：张华桂

　　（4） 薪酬与考核委员会：杨佳葳、孙倩、张华桂

　　主任委员：张华桂

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2019年4月2日召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第三次董事会第六次相关事项的独立意见；

　　3、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日

　　证券代码：002943          证券简称：宇晶股份       公告编号：2019-022

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2019年3月13日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年3月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭超女士以通讯方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会同意为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过3,900万元人民币用于暂时补充流动资金。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

　　监事会同意公司拟变更该募投项目的实施地点，将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由益阳市长春经济开发区马良北路341号变更至长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域，拟指定下属全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司作为该项目实际实施主体。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月15日

　　证券代码：002943               证券简称：宇晶股份               公告编号：2019-025

　　湖南宇晶机器股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司获准公开发行不超过2,500万股新股。本次发行股份总数为2,500万股，发行价为每股人民币17.61元，共计募集资金44,025.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为39,827.56万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具众环验字[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、公司拟变部分更募集资金投资项目情况

　　1、募投项目变更前的情况

　　根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，公司的募投项目具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　其中：研发中心扩建项目

　　该募投项目原定建设期2年，原实施地址为湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号，总投资6,389.51万元，其中固定资产投资4,944.68万元，研发费用1,157.05万元，预备费287.78万元，具体投资构成如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　2、拟变更募投项目实施情况

　　为更好的实施募投项目，本次拟变更“研发中心扩建项目”的实施主体及实施地点，具体变更及调整情况如下：

　　（一）公司拟变更该募投项目的实施地点，将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由益阳市长春经济开发区马良北路341号变更至长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域。

　　（二）由于该募投项目实施地点变更，公司拟指定下属全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司作为该项目实施主体，本次变更部分募投项目实施主体及实施地点后续若需履行相关备案、环评手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。

　　三、募投项目实施主体及实施地点变更的原因

　　1、因原有规划场地已无法满足公司研发中心扩建项目需求，2019年，公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署协议，拟通过招拍挂方式取得长沙高新技术产业开发区内的工业用地，为顺利推进募投项目建设，公司根据实际情况作出拟变更该募投项目实施地点的谨慎决定，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

　　2、由于实施地点拟变更至长沙国家高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域，考虑到公司未来的发展规划，为了更好、更快的实施该募投项目，公司拟指定下属全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司为该项目实施主体。

　　四、变更募投项目实施方式的影响

　　本次变更募投项目实施主体及实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施目的的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目实施主体及实施地点变更不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。若因项目实施主体及实施地点变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资金解决。

　　本次部分募投项目实施主体及实施地点的变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目部分资金实施方式的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司对募投项目实施主体及实施地点的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向。这种变更是公司基于实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。本次募投项目实施主体及实施地点的变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

　　综上所述，我们同意对募投项目实施主体及实施地点的变更。

　　（二）监事会意见

　　2019年3月15日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分资金实施主体及实施地点的议案》，监事会同意公司拟变更该募投项目的实施地点，将募投项目“研发中心扩建项目”的实施地点由益阳市长春经济开发区马良北路341号变更至长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域，拟指定下属全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司作为该项目实际实施主体。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项进行了核查，认为公司此次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的相关事宜已经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。

　　公司本次变更“研发中心扩建项目”的实施主体及实施地点，未改变募投项目的实施目的，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项。

　　六、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日

　　证券代码：002943               证券简称：宇晶股份               公告编号：2019-026

　　湖南宇晶机器股份有限公司关于签署投资建设合同暨竞买土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟签署投资建设合同暨竞买土地使用权的议案》，本次公司拟通过“招、拍、挂”的方式获取长沙高新技术产业开发区的土地使用权，该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将具体情况公告如下：

　　一、投资项目概述

　　公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“管委会”）签署《宇晶研发中心建设及装备制造产业化项目投资建设合同》，拟使用自有或自筹资金在长沙高新技术产业开发区通过竞买土地使用权建设宇晶研发中心建设及装备制造产业化项目，项目拟建设生产厂房、研发中心、综合办公楼及相关附属配套设施等。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。

　　二、交易对手方基本情况

　　合作对手方名称：长沙高新技术产业开发区管理委员会

　　地址：湖南省长沙市河西麓谷大道668号

　　公司与管委会不存在关联关系。

　　三、协议主要内容概述

　　甲方：长沙高新技术产业开发区管理委员会

　　乙方：湖南宇晶机器股份有限公司

　　（一）项目名称：宇晶研发中心建设及装备制造产业化项目

　　（二）项目主要内容：乙方拟指定下属全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司作为项目实际实施主体，在长沙高新技术产业开发区实施宇晶研发中心建设及装备制造产业化项目，该项目主要研发、生产与销售与公司现有多线切割机、研磨抛光机配套的抛光机自动化、真空镀膜机加工设备，拟建设生产厂房、研发中心、综合办公楼及相关附属配套设施等。

　　（三）项目投资金额：项目总投资2亿元人民币。

　　（四）项目用地：拟选址位于湖南省长沙高新技术产业开发区长兴路与许龙路交叉的西北角区域，净用地面积约50亩（实际用地面积及位置以挂牌出让时公示面积及位置为准），净用地价格不低于人民币38万元/亩（最终价格以摘牌价格为准）。

　　（五）土地性质：工业用地。

　　（六）土地权限：50年。

　　（七）项目拟用地规划建设指标以规划部门最终下达的要点指标为准，办公、生活等配套设施的用地面积占地比例和建筑面积占总建筑面积比例，原则上按≤7%进行控制。

　　（八）关于土地出让：甲方将依法依规提供合适的项目用地，由国土管理部门通过招标、拍卖、挂牌方式公开出让，乙方有权参与项目用地的竞买。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　本次投资选址在长沙高新技术产业开发区，将充分利用该区产业集群优势，有利于完善公司的产业链布局，提升公司整体盈利能力，实现公司长期战略目标，促进公司可持续发展。

　　2、存在的风险

　　考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。但不会对公司目前经营产生重大影响。

　　本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存在不确定性。

　　3、对公司的影响

　　本次投资符合国家政策以及公司的发展规划，有利于完善公司的产业布局，能够巩固公司的核心竞争力，有助于公司中长期发展。

　　本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日

　　证券代码：002943               证券简称：宇晶股份               公告编号：2019-024

　　湖南宇晶机器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司获准公开发行不超过2,500万股新股。本次发行股份总数为2,500万股，发行价为每股人民币17.61元，共计募集资金44,025.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为39,827.56万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具众环验字[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，公司的募投项目具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　公司募集资金已全部存放于开设的募集资金专项账户内，做到专款专用。

　　截至2019年1月31日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　截至2019年1月31日，公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为6,330.83万元（含前期已投入的已置换资金），使用闲置募集资金购买的未到期理财产品合计25,000.00万元，已利用募集资金暂时补充流动资金0.00万元，本次公开发行股票募集资金账户余额为8,647.48万元（包含利息净额以及理财收益）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况

　　根据公司本次公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟使用智能装备生产项目闲置募集资金不超过3,900万元暂时补充流动资金，按银行同期贷款基准年利率4.35%计算，通过本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约169.65万元人民币。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专项账户。如因募投项目资金使用加快，公司将以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募投资金项目的正常运行。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会改变募集资金用途。公司承诺补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司在保证募投项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过3,900万元人民币用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审议程序，符合公司募投项目建设的实际情况，亦符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上所述，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

　　（二）监事会意见

　　2019年3月15日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过3,900万元人民币用于暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，认为公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的相关事宜已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日

　　证券代码：002943               证券简称：宇晶股份               公告编号：2019-023

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议于2019年4月2日召开2019年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》已经公司第三届董事会第六次会议审议通过；本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年04月02日（星期二）14:30

　　网络投票时间：2019年04月01日—2019年04月02日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年04月02日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年04月01日下午15:00—2019年04月02日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年03月27日（星期三）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2019年03月27日（星期三）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案：

　　1、 《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

　　2、 《关于修改〈对外担保制度〉的议案》；

　　3、 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　4、 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　5、 《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年03月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（          公告编号： 2019-021）。

　　2、根据《公司章程》的相关规定，上述第1项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过；

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次会议审议的提案不涉及影响中小投资者利益的重大事项，无需对中小投资者表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场参与会议的股东登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件二）和本人身份证复印件到公司登记。

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：

　　1、现场登记时间：

　　2019年03月29日（星期五：上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）。

　　2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2019年03月29日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号（湖南宇晶机器股份有限公司），邮编：413001（信函上注明“2019年第三次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室

　　邮政编码：413001

　　联系电话：0737-2218141

　　传 真：0737-4322165

　　联系邮箱：lqq@yj-cn.com、liutuofu@yj-cn.com

　　联系人：罗群强、刘托夫

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

　　（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　五、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、 备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年04月02日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年04月01日下午15：00—2019年04月02日下午15：00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托              （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2019年04月02日（星期二）召开的湖南宇晶机器股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　注：

　　1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。

　　2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

　　委托人（签字、盖章）：           委托人身份证件号码

　　或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：                委托人持股数量及持股性质：

　　受托人（签字）：                 受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。