证券简称：中嘉博创          证券代码：000889             公告编号：2019—27

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 会议召开情况

　　1、召开时间：(1) 现场会议召开时间：2019年3月15日(星期五)下午2:30；(2) 通过互联网投票系统投票的时间：2019年3月14日下午3:00至2019年3月15日下午3:00；(3) 通过深交所交易系统网络投票的时间：2019年3月15日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一楼嘉华厅。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：郭瀚董事(半数以上董事共同推举)。

　　6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2019年第三次临时股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2019年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出本次股东大会会议通知，于2019年3月12日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二) 出席会议情况。

　　1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数量326,655,225股，占公司有表决权股份总数的比例为48.8200%；通过网络投票出席会议的股东人数为11人，代表股份数量149,491,057股，占公司有表决权股份总数的比例为22.3420%。其中，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数28,131,872股，占公司有表决权股份总数的比例为4.2044%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任9名董事中，3人出席，6人因工作未出席；(2)现任5名监事中，3人出席，2人因工作未出席；(3)现任3名高级管理人员中，2人出席，1人因工作未出席。

　　3、公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　(一) 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会审议的提案，以普通决议表决。

　　(二) 大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

　　2、律师姓名：唐周俊、李科峰。

　　3、法律意见结论：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2、律师出具的法律意见书。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年3月16日

　　证券简称：中嘉博创         证券代码：000889             公告编号：2019-28

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于大股东部分股份质押延期购回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称“鹰溪谷”)的函告，获悉鹰溪谷将所持有的本公司部分股份办理了股票质押延期购回业务，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　（一）股份原质押情况

　　2016年10月27日，鹰溪谷将其持有的本公司股份9,000万股质押给申万宏源证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押到期日为2018年10月26 日。到期后办理了延期及补充质押，详见本公司于2016年11月1日、2018年11月1日、2018年12月12日、2019年 2月 16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《公司股东股份被质押的公告》、《关于大股东股份质押延期购回及补充质押的公告》、《关于公司大股东部分股份质押延期购回的公告》、《关于大股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告》（    公告编号：2016-67、2018-107、2018-124、2019-18）。

　　（二）本次股份质押延期购回情况

　　鹰溪谷于近日办理了股份质押的延期手续，将回购交易日延长至2019年3月25日，详见下表：

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　　(三)除上述质押外， 鹰溪谷持有的本公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。

　　（四）股东股份累计被质押情况

　　截至本公告披露日，鹰溪谷持有本公司股份总数 148,360,844股，全部是无限售条件股份，占公司总股本的比例为 22.17%。其持有的公司股份累计被质押的数量为119,899,998股，占公司总股本的 17.92%。

　　二、 备查文件：

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券冻结明细。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月 16日