证券代码：002210        证券简称：飞马国际     公告编号：2019-017

　　债券代码：112422        债券简称：16飞马债

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）职工代表大会于2019年3月15日上午在公司会议室召开。

　　鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司职工代表大会选举翁方造先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，翁方造先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十五日

　　附件：职工代表监事简历

　　翁方造，男，1982年出生，中国国籍，大专学历。2009年6月起任职于本公司，现任信息中心IT工程师。

　　翁方造先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002210     证券简称：飞马国际        公告编号：2019-018

　　债券代码：112422     债券简称：16飞马债

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年3月15日（星期五）下午14:30起

　　（2）网络投票时间：2019年3月14日（星期四）至3月15日（星期五）

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月15日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年3月14日下午15:00至3月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：经与会董事共同推举，会议由董事黄汕敏先生主持。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共13人，代表股份1,073,849,825股，占公司总股份的64.9684%。

　　（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共8人，代表股份1,073,846,825股，占公司总股份的64.9682%。

　　（2）参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表股份3,000股，占公司总股份的0.0002%。

　　2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共8人，代表股份1,722,291股，占公司总股份的0.1042%。

　　3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表决结果如下：

　　1、以投票表决方式通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（1）表决情况：

　　同意1,073,849,825股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,722,291股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%，占参加会议有表决权股份总数的0.1604%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本提案予以通过。

　　2、《关于公司董事会换届选举的议案》之选举非独立董事（采用累积投票制）

　　2.01选举费益昭先生为第五届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：

　　同意1,073,846,829票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,719,295票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。

　　（2）表决结果：费益昭先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　2.02选举张健江先生为第五届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：

　　同意1,073,846,829票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,719,295票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。

　　（2）表决结果：张健江先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　2.03选举徐志军先生为第五届董事会非独立董事

　　（1）表决情况：

　　同意1,073,846,829票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,719,295票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。

　　（2）表决结果：徐志军先生当选为第五届董事会非独立董事。

　　3、《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董事（采用累积投票制）

　　在本次股东大会选举前，公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

　　3.01选举彭钦文先生为第五届董事会独立董事

　　（1）表决情况：

　　同意1,073,846,828票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,719,294票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。

　　（2）表决结果：彭钦文先生当选为第五届董事会独立董事。

　　3.02选举林志伟先生为第五届董事会独立董事

　　（1）表决情况：

　　同意1,073,846,828票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,719,294票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。

　　（2）表决结果：林志伟先生当选为第五届董事会独立董事。

　　4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）

　　4.01选举罗照亮先生为第五届监事会非职工代表监事

　　（1）表决情况：

　　同意1,073,846,828票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,719,294票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。

　　（2）表决结果：罗照亮先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

　　4.02选举洪嘉燕女士为第五届监事会非职工代表监事

　　（1）表决情况：

　　同意1,073,846,828票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,719,294票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。

　　（2）表决结果：洪嘉燕女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东联建律师事务所

　　2、律师姓名：周念军、胡孔洪

　　3、结论性意见：广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东联建律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十五日

　　证券代码：002210   证券简称：飞马国际    公告编号：2019-019

　　债券代码：112422   债券简称：16飞马债

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年3月5日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2019年3月15日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。经全体董事共同推选，会议由董事费益昭主持。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　同意选举费益昭为公司董事长，任期三年。

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

　　同意公司董事会下设各专门委员会的成员如下：

　　战略委员会委员：

　　董事长费益昭（主任委员）、独立董事彭钦文、独立董事林志伟

　　审计委员会委员：

　　独立董事林志伟（主任委员）、独立董事彭钦文、董事张健江

　　提名委员会委员：

　　独立董事彭钦文（主任委员）、独立董事林志伟、董事徐志军

　　以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任费益昭为公司总经理，任期三年；

　　同意聘任张健江为公司副总经理、董事会秘书，任期三年；

　　同意聘任王丽梅为公司财务总监，任期三年；

　　同意聘任曹杰、吕群峰、刘卫东为公司副总经理，任期三年。

　　独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　张健江的联系方式：

　　联系地址：广东省深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

　　邮政编码：518040

　　联系电话：0755-33356399

　　传真：0755-33356399

　　电子邮箱：jianjiang.zhang@fmscm.com

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　同意聘任张健江为公司内部审计负责人，任期三年。

　　独立董事对公司聘任内部审计负责人事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任刘智洋为公司证券事务代表，任期三年。

　　独立董事对公司聘任证券事务代表事项发表了同意的独立意见。

　　刘智洋的联系方式：

　　联系地址：广东省深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

　　邮政编码：518040

　　联系电话：0755-33356333-8899

　　传真：0755-33356399

　　电子邮箱：zhiyang.liu@fmscm.com

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十五日

　　附件：

　　费益昭先生、张健江先生、徐志军先生、彭钦文先生和林志伟先生的简历见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（          公告编号：2019-013）。

　　曹杰，男，1972年出生，中国国籍，上海交通大学自动控制系自动控制专业，学士学位，经济师。曾任职于上海市第一百货商店股份有限公司、华源集团源创数码科技有限公司、香港亚太移动科技有限公司上海办事处，2003年4月至2007年4月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司营运总监。2007年4月起任上海合冠供应链有限公司副总经理，现任总经理；2008年4月起任本公司副总经理，2010年1月至2019年3月任本公司董事。

　　曹杰先生持有本公司股份2,350,793股，占公司总股本的0.14%；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。

　　王丽梅，女，1971年出生，中国国籍，硕士研究生。曾就职于深圳天祥质量技术服务有限公司、美国友邦保险有限公司、敦天礼品（深圳）有限公司、上海汤臣集团金属有限公司、江苏索普集团公司等。2009年2月起任本公司财务经理，2011年4月至2019年3月任本公司董事。

　　王丽梅女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。

　　吕群峰，男，1978年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于义马市锦江资源综合利用有限公司，2008年10月至2015年3月任职于阳光凯迪新能源集团有限公司。2015年3月起任职于大同富乔垃圾焚烧发电有限公司，现任董事长兼总经理；2017年1月起任本公司环保事业中心总经理，2017年3月起任本公司副总经理。

　　吕群峰先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。

　　刘卫东，男，1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于美国康柏电脑公司、 广州加安信息技术有限公司、广州广电运通股份有限公司等。2010年11月加盟本公司，2012年5月起任本公司煤炭事业中心总经理，2016年9月起任本公司副总经理。

　　刘卫东先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。

　　刘智洋，男，1988年出生，中国国籍，大学本科，会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有证券、期货、基金从业资格。2012年7月起就职于本公司，现任本公司证券事务代表。

　　刘智洋先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002210       证券简称：飞马国际 公告编号：2019-020

　　债券代码：112422       债券简称：16飞马债

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年3月5日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2019年3月15日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。经全体监事共同推选，会议由监事罗照亮先生主持。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　　审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　公司第五届监事会由非职工代表监事罗照亮、洪嘉燕以及职工代表监事翁方造共同组成。经与会监事投票表决，一致同意选举罗照亮（简历见附件）为公司第五届监事会主席。

　　公司第五届监事会中最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月十五日

　　附件：罗照亮个人简历

　　罗照亮，男，1955年出生，大学本科，中国国籍，高级经济师。曾任江西省地矿局901地质大队科员、科长，江西省地矿局915地质大队科长、副大队长，江西省地矿局物理化学探矿大队大队长，江西省地矿局经济发展处处长。2004年至2013年1月任飞马投资控股有限公司（原深圳市飞马投资有限公司）副总经理，2013年1月起任总经理。2006年12月起至今任本公司监事会主席。

　　罗照亮先生未持有本公司股份；目前担任本公司控股股东总经理职务，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。