证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴            公告编号：2019-006

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2019年3月15日上午10：00以通讯表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开第三届董事会第八次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，全部采用通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议：

　　以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》

　　《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、备查文件

　　第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月十五日

　　证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴            公告编号：2019-007

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）资金需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）于2019年3月15日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》，同意向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民币陆仟万元等值欧元的担保。

　　根据《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：珠江钢琴集团欧洲有限公司

　　2、成立日期：2004年1月21日

　　3、注册地点：德国布伦瑞克

　　4、法定代表人：罗颖

　　5、注册资本：236万欧元

　　6、主营业务：销售各种乐器，提供售后服务等。

　　7、股权结构：珠江钢琴持有其100%股权。

　　8、主要财务数据：

　　截至2017年12月31日，欧洲公司的资产总额为24,786.63万元（人民币，下同），负债总额为7,782.03万元（其中银行贷款总额为2,219.12万元，流动负债总额为5,298.33万元），所有者权益为17,004.60万元，2017年度营业收入为17,113.51万元，利润总额为-977.21万元，净利润为-640.00万元。（以上数据已经审计）

　　截至2018年12月31日，欧洲公司的资产总额为27,490.56万元，负债总额为11,752.77万元（其中银行贷款总额为7,062.57万元，流动负债总额为9783.87万元），所有者权益为15,737.79万元，2018年度营业收入为17,994.89万元，利润总额为-2,101.43万元，净利润为-1,384.22万元。（以上数据未经审计）

　　上述数据为欧洲公司合并数据。欧洲公司2018年度净利润同比下降的主要原因是2018年欧洲公司的控股子公司Schimmel-Verwaltungs GmbH生产线调整优化，致使其钢琴产销量暂时性下降。目前，Schimmel-Verwaltungs GmbH生产销售已逐步调整到位。

　　9、欧洲公司信用状况良好，不存在对外担保、抵押、未决诉讼与仲裁等事项。

　　三、拟签署担保协议的主要内容

　　1、公司拟与境内银行签订《开立保函协议》，申请境内银行开立不超过人民币陆仟万元等值欧元的保函，为欧洲公司取得银行累计不超过人民币陆仟万元等值欧元的贷款提供担保。

　　2、担保方式：信用担保，连带责任保证

　　3、担保期限：审批通过之日起一年

　　4、担保费用：本次担保珠江钢琴不收取欧洲公司担保费用

　　四、董事会意见

　　1、担保原因：本次为欧洲公司提供贷款担保，主要是为满足欧洲公司经营发展的资金需求，支持欧洲公司的日常经营和业务发展。

　　2、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，珠江钢琴本次为欧洲公司提供的担保为全额担保。

　　3、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，经营情况及财务风险处于珠江钢琴有效控制范围之内，珠江钢琴在上述额度和期限内为欧洲公司提供担保，不会影响公司的生产经营，不会损害公司利益。

　　4、本次担保事项欧洲公司未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本披露日，公司及控股子公司有效期内的对外担保余额为人民币7,732.34万元，均为公司对全资子公司欧洲公司的担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.39%，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保。

　　本次董事会同意公司向欧洲公司提供总额不超过人民陆仟万元等值欧元的担保，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例不超过1.86%。连同本次担保，公司及控股子公司有效期内的对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例不超过5.18%。

　　六、其他说明

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露本次担保事项的进展情况。

　　七、备查文件

　　董事会决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月十五日