证券代码：000755         证券简称: 山西路桥         公告编号：临 2019-07

　　山西路桥股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日以通讯表决方式召开第七届董事会第八次会议。公司应出席董事共计9人，实际出席董事9人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了公司《关于〈高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

　　为规范和完善公司薪酬体系，建立符合现代企业制度要求的激励和约束机制，体现责、权、利的一致性，充分调动和激励公司高级管理人员的积极性，公司按照“绩效激励、长短结合、宏观调控、合理增长”的原则，综合省内其他上市公司、省交通系统内同行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定了公司《高级管理人员薪酬方案》。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第八次会议决议。

　　2.公司独立董事意见。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2019年3月15日