证券代码：600551   证券简称：时代出版     公告编号：临2019-015

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王民董事长主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、安徽承义律师事务所律师列席。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事王兵，独立董事刘永坚、汪莉、樊宏因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王晓光因工作原因未能出席；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议；公司总经理郑可列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　公司本次股东大会全部议案获得表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：鲍金桥、孙庆龙

　　2、律师见证结论意见：

　　时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资 格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》 的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2019年3月15日

　　证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2019－016

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第六届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2019年3月15日16:00以通讯表决形式召开。本次会议从2019年3月5日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、关于选举公司副董事长的议案

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会选举郑可为公司副董事长（简历附后），独立董事对该事项发表了独立意见。

　　与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　二、关于选举郑可担任董事会战略委员会委员、编辑委员会主任委员的议案

　　选举郑可担任公司董事会战略委员会委员、编辑委员会主任委员。

　　与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日

　　附件：

　　郑可简历

　　郑可，男，1968年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，学士学位，编审。安徽出版集团有限责任公司党委委员，公司党委副书记、总经理，安徽教育出版社社长，兼任省直机关青联副主席。历任安徽美术出版社编辑、发行科负责人、办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版社副社长（主持工作）、社长，时代出版传媒股份有限公司监事会主席。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才”，安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人才”，“省直机关十大杰出青年”等，两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作者（劳动模范）”称号，享受安徽省人民政府特殊津贴。