本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间为：2019年3月15日15:00。

　　网络投票时间为：2019年3月14日—2019年3月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月15日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月14日15:00至2019年3月15日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。

　　3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：本次会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。

　　6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表有效表决权的股份总数为1,202,621,078股，占公司总股本1,931,370,032股的62.2678%。

　　其中：

　　1.出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有效表决权的股份总数为1,201,564,778股，占公司总股本的62.2131%。

　　2.通过网络投票的股东及股东代表共9人，代表有效表决权的股份总数为1,056,300股，占公司总股本的0.0547%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：

　　1.审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意1,438,420股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的82.6526%；反对301,900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的17.3474%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。

　　以上表决结果均为中小股东投票表决。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,200,880,758股未计入本议案有效表决权总数。

　　2.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意1,201,635,258股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9180%；反对985,820股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0820%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意754,500股，占出席会议中小股东所持股份的43.3541%；反对985,820股，占出席会议中小股东所持股份的56.6459%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　　2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.大连华锐重工集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月16日