证券代码：002331       证券简称：皖通科技      公告编号：2019-011

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于董事、副董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月14日收到公司董事、副董事长杨世宁先生提交的书面辞职报告。

　　杨世宁先生由于工作调整原因辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。杨世宁先生辞职后将继续在公司担任其他职务。

　　杨世宁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告日，杨世宁先生持有公司股份16,982,957股，占公司总股本的4.12%。截至目前，杨世宁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。

　　公司董事会对杨世宁先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日

　　证券代码：002331         证券简称：皖通科技       公告编号：2019-012

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年3月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年3月3日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中赵梦女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于杨世宁先生辞去公司第四届董事会董事职务，公司第四届董事会提名委员会提名周发展先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历见附件。

　　董事会认为周发展先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

　　第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了同意意见，详见2019年3月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的议案》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意意见，详见2019年3月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对该议案发表了专项审核意见，详见2019年3月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的公告》刊登于2019年3月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于设立非公开发行募集资金专项账户的议案》

　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》等相关规定，拟在公司及全资子公司成都赛英科技有限公司设立募集资金专项账户，并与银行、保荐机构（或独立财务顾问）签订《募集资金三方监管协议》，待相关三方监管协议签署完成后，公司将及时另行公告。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此议案发表了同意意见,详见2019年3月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）和华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见2019年3月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]001434号）和《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》刊登于2019年3月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登于2019年3月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日

　　附件：公司非独立董事候选人简历

　　周发展先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士。曾任职于深圳特区报业集团、深圳晚报、深圳地铁报，现任公司总经理、南方银谷科技有限公司董事长。为公司实际控制人，未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002331      证券简称：皖通科技        公告编号：2019-013

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年3月15日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年3月3日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用募集资金向赛英科技增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于优化资源配置、提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金向赛英科技增资。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的公告》刊登于2019年3月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》刊登于2019年3月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月15日

　　证券代码：002331     证券简称：皖通科技     公告编号：2019-014

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技

　　有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号）核准，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月实施了发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票事宜，共计非公开发行人民币普通股（A股）24,013,157股，每股发行价格7.60元，募集资金总额为182,499,993.20元，扣除与发行有关的费用（包括保荐及承销费、律师费、会计师费、登记托管费及与发行相关的信息披露费等）16,109,013.09元后，实际募集资金净额为166,390,980.11元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年11月15日出具了《安徽皖通科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2018]000615号）。

　　截至本公告日，公司募集资金账户余额为16,653.20万元（其中14.10万元为利息收入）。

　　根据《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，本次配套募集资金将用于“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”，项目实施主体为公司全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）。为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司拟使用募集资金6,000万元向项目实施主体赛英科技进行增资以用于募投项目的建设。

　　本次增资事项已经公司2019年3月15日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，本次增资在公司董事会审议权限内，无需经过股东大会审议。

　　二、增资对象基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：成都赛英科技有限公司

　　住所：成都市成华区龙潭寺华盛路58号20幢1号

　　法定代表人：易增辉

　　注册资本：伍佰万元

　　成立时间：2000年6月29日

　　营业执照号码：915101087234002516

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：电子产品、计算机软硬件及其他电子设备、机电设备、仪器仪表的设计、开发、生产、销售、技术咨询服务；生产、销售通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　备注：截至2017年12月31日的财务数据已经审计，截至2018年9月30日的财务数据未经审计。

　　3、股权结构

　　本次增资前后，公司均持有赛英科技100%的股权。

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次对赛英科技进行增资是基于募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次增资后，赛英科技仍为公司的全资子公司。

　　四、增资后募集资金的管理

　　为保证募集资金安全，公司将在赛英科技设立募集资金专用账户，并与相关各方签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》的要求规范使用募集资金。

　　五、独立董事、监事会及独立财务顾问意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：本次使用募集资金对赛英科技的增资不涉及到关联交易，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募投项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。同意公司本次使用募集资金向赛英科技增资。

　　2、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司使用募集资金向赛英科技增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于优化资源配置、提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金向赛英科技增资。

　　3、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：公司将本次募集配套资金6,000万元用于向赛英科技增资，用于“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”的实施符合已披露的募集配套资金使用方案。公司本次募集资金使用事项履行了内部决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》的规定。

　　因此，独立财务顾问同意公司将本次募集配套资金6,000万元用于向赛英科技增资，用于“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”的实施。

　　六、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日

　　证券代码：002331         证券简称：皖通科技         公告编号：2019-015

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目

　　自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金投入和置换情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号）核准，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）24,013,157股，每股发行价格7.60元，募集资金总额为182,499,993.20元，扣除与发行有关的费用（包括保荐及承销费、律师费、会计师费、登记托管费及与发行相关的信息披露费等）16,109,013.09元后，实际募集资金净额为166,390,980.11元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年11月15日出具了《安徽皖通科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2018]000615号）。

　　截至本公告日，募集资金账户余额为16,653.20万元（其中14.10万元为利息收入）。

　　根据《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，本次募集配套资金总额不超过18,250万元，具体用途如下：

　　■

　　在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利进行，募投项目已由公司全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]001434号）。

　　依据该鉴证报告，公司本次拟用募集资金置换预先投入自筹资金共计人民币14,883,740.91元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施

　　公司以自筹资金预先投入募投项目，是为了加快项目建设进度，促进项目早日投产实现经济效益。

　　公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况，本次募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》等有关规定。

　　三、相关方对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　2、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》等法律法规和规范性文件的相关规定，募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过6个月。募集资金使用与披露的募投项目实施计划一致,不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　3、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　4、注册会计师的鉴证结论

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的情况。

　　5、独立财务顾问的核查意见

　　经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰联合证券有限责任公司对公司实施该事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]001434号）；

　　5、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日

　　证券代码：002331      证券简称：皖通科技    公告编号：2019-016

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定，于2019年4月2日召开2019年第一次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　3、会议时间

　　现场会议时间：2019年4月2日14:00；

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月2日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月1日15:00至2019年4月2日15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议的股权登记日：2019年3月26日

　　6、会议出席人员

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2019年3月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年3月29日9:30-11:30、14:00-17:00；

　　2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2019年3月29日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书见附件）。

　　4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

　　5、联系方式

　　会议联系人：叶玲珍

　　联系电话：0551-62969206

　　传真号码：0551-62969207

　　通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

　　邮政编码：230088

　　邮    箱：wtkj@wantong-tech.net

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362331

　　2、投票简称：皖通投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月2日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月1日15:00，结束时间为2019年4月2日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士代表本公司/本人出席于2019年4月2日召开的安徽皖通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人持股数：

　　身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

　　委托日期：      年    月   日

　　附注：

　　1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。