本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2. 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

　　一、会议的通知及公告

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）分别于2019年2月28日、2019年3月12日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（          公告编号：2019-027）、《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》（          公告编号：2019-032）。

　　二、会议召开情况

　　1．会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年3月15日（星期五）下午14:30时开始。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019年3月14日15:00-2019年3月15日15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　3．会议召集人：公司董事会。

　　4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人28名，所持有表决权的股份总数为2,407,115,167股，占公司有表决权股份总数的87.4397%。其中：

　　1.现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及委托代理人共7名，所持有表决权的股份总数为2,213,474,229股，占公司有表决权股份总数的80.4056%。

　　2.网络投票情况

　　参加网络投票的股东共21名，所持有表决权的股份总数为193,640,938股，占公司有表决权股份总数的7.0341%。

　　（二）参与本次会议表决的中小投资者23名，所持有表决权股份总数为194,292,159股，占公司有表决权股份总数的7.0578%。

　　（三）本公司独立董事王曦请假，未出席会议；其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

　　1.审议《关于出售子公司广州友谊100%股权的议案》

　　表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,407,115,167股。

　　同意2,407,115,165股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%%；

　　反对2股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：

　　同意194,292,157股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；

　　反对2股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2. 律师姓名：李娜、余洪彬

　　3. 结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1.公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2. 法律意见书。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2019年3月16日