一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以244,165,390股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司从事的主要业务分为三大板块，一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）和柔性线路板(FPC）的生产和销售；二是各类电脑键盘的生产和销售；三是手机零部件防护玻璃和纹理膜的生产和销售。

　　1、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）和柔性线路板(FPC）业务

　　笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务，由母公司传艺科技实施。产品深耕市场十余年，技术先进成熟，产品主要应用于笔记本电脑键盘等产品。公司拥有成熟的全自动生产设备，产能规模、稳定的品质和先进的技术在国内均居于前列。

　　柔性线路板(FPC）业务，由母公司传艺科技实施。产品广泛应用于笔记本电脑、手机、车载及医疗等行业，应用范围广泛。随着市场对轻薄、柔软及新型产品的推广，FPC将具有广阔的市场应用前景，市场需求将日益增长。

　　2、各类电脑键盘业务

　　笔记本电脑键盘业务由母公司传艺科技实施，台式电脑键盘业务由子公司美泰电子实施。公司于2017年10月收购日本OKI公司，于2018年7月收购美泰电子，正式全面进入键盘产业。OKI拥有国际发明专利51项，并拥有国际先进的键盘设计结构，此结构具有更轻、更薄，更适用于自动化生产等特点。公司键盘业务拥有15条代表当今国际先进水平的全自动生产线，产品覆盖笔记本电脑一线品牌。

　　3、手机零部件防护玻璃和纹理膜业务

　　手机零部件防护玻璃业务由东莞传艺实施。产品广泛应用于中高端智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品。

　　纹理膜业务由崇康电子实施。崇康电子专业从事UV转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售，为客户提供系列的标准产品和定制产品。崇康电子是全球范围内手机纹理装饰膜片以及纹理外饰片的重要制造商之一，主要客户包括韩国三星电子和华为等客户，并逐步与中兴通讯、OPPO以及VIVO等公司建立稳定的业务关系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年是公司多款新产品开发实现量产并取得丰硕成果的开局之年。报告期内，公司管理层及广大员工齐心协力，紧紧围绕公司董事会制定的年度经营计划，积极推进新生产基地和新产能项目建设、进一步延伸产业链布局；在技术研发方面取得了许多创新性成果、与主要客户协同合作成功开发出多款独创性新产品，同时加大对智能制造的技改投入；对关键人才实施了股权激励。

　　报告期内，公司全体同仁不畏艰辛、攻坚克难，超额完成了年初制定的经营目标，实现营业收入1,143,027,794.38万元，较上年同期增长70.95%，归属于上市公司股东净利润96,301,421.78，较上年同期增长23.83%。回顾2018年，公司主要在以下几个方面凸显成效。

　　（一）充分发挥竞争优势，产销量大幅增长

　　上半年，公司经营上以扩大市场份额、提升产能利用率为主，使得产销量、营业收入、净利润同比实现较高增长。下半年，公司依托强大的技术研发实力及快速批量化生产能力、领先的生产效率及品质管控能力等核心竞争优势，进一步提升了对各主要品牌客户的市场销售份额。公司全年协同各大品牌客户，攻克了新技术、新工艺、新设备及自动化集中大量生产应用等重重难关，在下半年均实现了大批量生产，生产良率及产量在较短时间内快速提升，及时满足了客户在市场旺季的巨大需求。

　　（二）加速推进新生产基地、新扩展项目建设及并购整合，扩大公司产能规模

　　报告期内，公司各个重要投资项目顺利推进：1、为满足主要客户对笔记本电脑键盘的巨大需求，公司加快建设轻薄型键盘生产项目，项目于下半年开始陆续投入使用并开始大批量生产笔记本电脑轻薄型键盘产品，为公司超额完成董事会制定的年度经营目标做出了重要的贡献；2、稳步推进3D玻璃面板生产项目，满足客户后续对智能手机前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃日益增长的需求。截至本报告披露日，该募投项目已有小批量生产。3、收购了东莞市崇康电子有限公司，公司进入手机产业链，进一步巩固公司高端客户资源。4、收购了东莞市美泰电子有限公司，进入台式机键盘领域，夯实公司在注塑、开模的生产制造实力，有利于进一步巩固与终端品牌客户的整合需求，实现一站式供货，提升综合竞争力。5、重点开发机器人生产项目，开发新的智能自动化设备，提升设备制造产能，已实现批量性生产。

　　（三）紧跟行业发展趋势，面向未来储备技术

　　报告期内，轻薄仍是消费电子产品中高端机型的突破方向。2018年，公司依托现有先进的产品设计结构，轻薄型键盘做了一步的优化，引领了产品设计新的方向和趋势，也将带动其他各大品牌的积极跟进。智能机器人方面，公司积极配合客户开展新产品研制开发，重点推进主要客户新旗舰机型的研发和量产工作，抓紧开发机器人生产所需要用到的新技术、新工艺、新设备，与客户和供应商一道研究、解决新产品大批量生产中发现的问题和瓶颈；此外，公司继续对汽车、医疗设备、智能家居等领域开展前瞻性的技术研发和布局，积极开拓新领域、新客户，推广公司的产品与服务，为抢占蓝海市场先机打下客户和技术基础。

　　（四）完成股权激励，助推公司长远发展

　　截至本报告披露日，公司成功实施了限制性股票激励计划和股票期权激励计划，首次向符合条件的160名激励对象合计授予了542.10万份股票期权和361.00万股限制性股票。此举是健全公司长效激励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将原“应收票据”及“应收账款”行项目合并整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”和“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”和“固定资产”行项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”和“在建工程”行项目归并至“在建工程”项目；在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”和“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”和“长期应付款”行项目归并至“长期应付款”项目。

　　利润表中将原“管理费用”修订，从中拆分新增“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

　　在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期内，本公司取得了东莞市崇康电子有限公司100%股权，合并成本为现金61,993,800.00元。购买日确定为2018年4月30日。

　　本公司于2018年4月9日召开第二届董事会第三次会议，决议通过《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司 100%股权且签订股权转让协议的议案》；2018年4月23日，东莞市崇康电子有限公司完成股东变更工商登记。2018年4月17日，本公司支付首期股权转让价款2,000.00万元，并于2018年4月30日实际控制被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

　　2、本期内，本公司取得了东莞美泰电子有限公司100%股权，合并成本为现金164,517,625.00元。购买日确定为2018年8月31日。

　　本公司于2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会，决议通过收购东莞美泰电子有限公司100%股权的议案；2018年7月23日，东莞美泰电子有限公司完成股东变更工商登记。2018年8月17日，本公司支付首期股权转让价款7,000.00万元，并于2018年8月31日实际控制被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

　　3、2018年1月12日，本公司设立全资子公司传艺科技(东莞)有限公司。

　　本公司将传艺科技(东莞)有限公司纳入合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　法定代表人：邹伟民

　　2019年3月14日

　　证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    公告编号：2019-012

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月27日（星期三）下午 14:30-16:30 在全景网举办 2018 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长邹伟民先生、独立董事赵蓓女士、董事会秘书许小丽女士、财务总监单国华先生、东吴证券股份有限公司保荐代表人张玉仁先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    公告编号：2019-013

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁发的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“传艺科技”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,590.67万股，发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日，本公司共募集资金48,114.9780万元，扣除发行费用4,616.8987万元后，募集资金净额为43,498.0793万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字（2017）第320ZA0006号”《验资报告》验证。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：万元

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2014年12月13日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。本公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　2017年5月，公司、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：502770102518）；公司、东吴证券共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：466370093429）；公司、东吴证券共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：90270188000215525）。

　　根据公司第二届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司在江苏银行高邮支行和中国银行东莞常平支行增设了2个募集资金账户。2018年4月，公司、东吴证券共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：90270188000230618）；公司、东吴证券、传艺科技（东莞）有限公司共同与中国银行东莞常平支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放于专项账户（账号：684770069657）。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年12月31日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况(单位：人民币元)如下：

　　■

　　三、 2018年年度募集资金的实际使用情况

　　公司2018年年度募集资金实际使用219,471,285.40元，具体使用情况详见附表1：2018年年度募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2018年4月2日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议以及于2018年4月18日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“FPC生产项目”截至到2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金22,354.12万元变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。具体详见公司于2018年4月3日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(    公告编号：2018-014)。

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了2018年年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏传艺科技股份有限公司截至2018年12月31日单位：人民币元

　　■

　　注1：该变更募集资金金额未包含原FPC募集资金账户中银行存款利息收入及理财产品收益金额，该收益亦用于进行变更后的募投项目投资。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：江苏传艺科技股份有限公司截至2018年12月31日单位：人民币元

　　■

　　证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    公告编号：2019-014

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开的第二届董事会第十四次、第二届监事会第十次会议审议通过了公司《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：

　　一、 2018年度利润分配预案情况

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（致同审字【2019】第320ZA0011号）确认，母公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为64,826,987.79元，提取法定盈余公积6,482,698.78元，加上年初未分配利润165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东分配的利润为206,420,722.31元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际经营情况及未来发展预期，公司2018年度利润分配预案如下:

　　以2018年12月31日公司总股本244,165,390.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利21,974,885.10元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报期望。

　　二、 本次利润分配预案的决策程序

　　1、 董事会审议情况

　　董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案，并将议案提交公司股东大会审议。

　　2、 监事会意见

　　监事会一致认为：本次分配预案符合公司2018年度实际经营情况，业绩情况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展。因此，同意通过本利润分配预案。

　　3、 独立董事意见

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，我们本着负责、实事求是的态度，认真审阅了公司《2018年度利润分配预案》。我们认为：公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合有关法律法规的规定，综合考虑了行业及公司自身经营特点，以及公司的未来发展、股东的合理回报需求等因素，有利于维护公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次预案。

　　三、 其他说明

　　1、 本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、    备查文件

　　1、  公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、  公司第二届监事会第十次会议决议；

　　3、  独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    公告编号：2019-015

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司经营的需要，公司拟向江苏银行高邮支行申请额度为人民币20,000万元的授信额度；拟向汇丰银行（中国）有限公司扬州分行申请额度为人民币8,000万元的授信额度；拟向招商银行高邮支行申请额度为人民币10,000 万元的授信额度；拟向中国银行高邮支行申请额度为人民币5,000万元的授信额度；拟向工商银行高邮支行申请额度为人民币5,000万元的授信额度；拟向建设银行高邮支行申请额度为人民币3,000万元的授信额度；拟向农业银行高邮支行申请额度为人民币18,000万元的授信额度；拟向民生银行扬州分行申请额度为人民币8,000万元的授信额度，拟向邮政储蓄银行高邮支行申请额度为人民币10,000万元的授信额度；拟向兴业银行高邮扬州支行申请额度为人民币10，000万元的授信额度；拟向高邮交通银行申请额度为人民币5,000万元的授信额度。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内  以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会拟提请股东大会授权公司总经理邹伟民先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    公告编号：2019-016

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于续聘公司2019年度财务审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。在审计过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。

　　经认真核查了解，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2019年度财务审计工作要求。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、 公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、 公司第二届监事会第十次会议决议；

　　3、 公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    公告编号：2019-017

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年3月14日下午13:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年3月4日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2018年度年度报告及摘要的议案》；

　　公司董事会一致认为公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实。准确、完整地反映了公司在2018年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2018年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　3、 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　总经理向董事会报告了公司2018年度的经营情况以及对公司2019年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　根据审计机构出具的2018年度审计报告，2018年度母公司实现净利润64,826,987.79元，提取法定盈余公积6,482,698.78元，加上年初未分配利润165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东分配的利润为206,420,722.31元。

　　根据上述情况，公司2018年度利润分配预案如下:

　　以2018年12月31日公司总股本244,165,390.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利21,974,885.10元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。

　　独立董事对此发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

　　5、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》；

　　公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和2019年的财务预算。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

　　6、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司董事会一致认为：本次公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2018年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

　　公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

　　7、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2018年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0

　　8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实自查表》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

　　9、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

　　独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。

　　以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

　　10、审议通过《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》；

　　详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

　　11、审议通过《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改公司章程的议案》

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

　　?表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

　　董事会同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币1.0亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　13、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    公告编号：2019-018

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2019年3月4日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2019年3月14日下午15:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2018年度年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会一致认为公司《2018年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2018年年度公司的实际情况情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开七次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。此议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　3、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　独立董事已就上述事项发表了独立意见。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》(致同审字[2019]第320ZA0011号)确认，母公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为64,826,987.79元，期间提取盈余公积6,482,698.78元，加上年初未分配利润165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东分配的利润为206,420,722.31元。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　4、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

　　公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　5、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　独立董事已就上述事项发表了独立意见。

　　公司监事会一致认为：本次公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2018年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　6、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价工作报告的议案》

　　独立董事已就上述事项发表了独立意见。

　　公司监事会一致认为：该报告结合行业及公司特点，真实、客观地反映了公司 2018年度在内部控制的实际情况。

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价工作报告》。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　7、审议通过《关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案》

　　独立董事已就上述事项发表了事前认可及独立意见。

　　上述议案公告全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2019年度财务审计机构的公告》

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权 0 票

　　8、审议通过《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票

　　9、审议通过《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改公司章程的议案》

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　?表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　10、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

　　董事会同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和总额度不超过人民币1.0亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月14日

　　证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    公告编号：2019-019

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于召开公司2018年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开第二届董事会第十四次会议审议通过，决定于2019年 4月8日下午13:30召开公司2018年年度股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2018年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月8日（星期一）下午1:30；

　　（2）网络投票时间：2019年4月7日（星期日）至2019年4月8日（星期一）。

　　其中，通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月7日15:00—2019年4月8日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月1日（星期一）

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日2019年4月1日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1.审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》；

　　2.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

　　3.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

　　4.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；

　　5.审议《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》；

　　6.审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　7.审议《关于2018年度内部控制自我评价工作报告的议案》；

　　8.审议《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

　　9.审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》；

　　10.审议《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》；

　　11.审议《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改公司章程的议案》；

　　（二）议案披露情况

　　上述议案经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　三、 提案编码

　　表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；

　　2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2019年4月4日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

　　4、登记时间：2019年4月4日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　5、登记及信函邮寄地点：

　　江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

　　6、会议联系方式

　　（1）会议联系人：许小丽

　　（2）联系电话：0514-84606288

　　（3）传真号码：0514-85086128

　　（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

　　7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、第二届监事会第十次会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

　　2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）议案设置

　　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月8日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月8日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东登记表

　　截止2019年4月1日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2018年年度股东大会。

　　姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

　　股东账号：______________________ 持有股数：____________________股

　　联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月_____日

　　股东签字（盖章）：______________________

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

　　3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

　　委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

　　受托人签名：____________________身份证号码：____________________

　　委托日期：__________年________月________日

　　证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    公告编号：2019-020

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于签订重大合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日东莞美泰电子有限公司（以下简称“美泰电子”或“公司”）收到与北京进化者机器人科技有限公司签订的《货物销售框架协议》，合同约定北京进化者机器人科技有限公司购买合同中列明的一代小胖尊享版机器人产品。根据公司章程规定，该合同经总经理审议批准后签订。

　　一、合同当事人介绍

　　1、公司名称：北京进化者机器人科技有限公司；

　　2、法定代表人：魏然;

　　3、注册资本：1560.579043万元;

　　4、注册地：北京市海淀区北三环西路25号27号楼1层1005-008；

　　5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品； 计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)； 基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、北京进化者机器人科技有限公司与美泰电子不存在关联交易；

　　7、最近一个会计年度北京进化者机器人有限公司与美泰电子未发生类似业务；

　　8、履约能力分析：本合同交易对方是大型综合公司，信誉优良，具有良好的履约能力。

　　二、合同主要内容

　　1、合同标的：一代小胖尊享版机器人；

　　2、合同总金额（人民币未税）：140,000,000.00元；

　　3、合同交付时间：2019年4月-2019年12月；

　　4、生效条件：合同经买卖双方法定代表人或其授权代表签字、加盖双方公章或合同专用章后生效；

　　三、合同对上市公司的影响

　　1、公司具备履行合同的能力、资金、人员、技术和产能均能保证合同的顺利履行；

　　2、在合同生效后，合同不含税金额约占公司2018年度营业收入114,302.78万元的12.25%。合同的执行将提升公司2019年的营业收入和营业利润；

　　3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。

　　四、风险提示

　　1、合同履行周期较长，存在受不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险；

　　2、合同货款回收为货到30天回款，存在货款回收缓慢的风险。

　　敬请各位投资者注意风险。

　　五、合同审议程序

　　该合同无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。

　　六、备查文件

　　1、双方签订合同正本。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　证券代码：002866            证券简称：传艺科技              公告编号：2019-011

　　江苏传艺科技股份有限公司