股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-008

　　本钢板材股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间： 2019年3月14日下午14:30。

　　（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长汪澍先生

　　（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、 会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　■

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　2、议案表决情况

　　（1）关于选举高烈先生为公司第七届董事会董事的议案

　　■

　　表决结果：通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

　　2、律师姓名：高国富、殷淑霞

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会全部议案

　　2、本次股东大会决议

　　3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十五日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-009

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　七届二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会于2019年3月7日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2、2019年3月14日在公司会议室召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。

　　4、会议主持人为董事长汪澍先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司董事长辞职的议案》。

　　公司第七届董事会董事长汪澍先生，因工作调整辞去其在公司担任的董事长及董事职务，并同时辞去公司董事会各委员会委员职务。辞职后汪澍先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，汪澍先生未持有公司股份。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举高烈先生为公司第七届董事会董事长的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举高烈先生为公司第七届董事会董事长。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。公司总经理高烈先生，因工作调整申请辞去其在公司担任的总经理职务，辞职后高烈先生继续在公司担任董事长职务。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任申强先生为公司总经理的议案》。根据公司董事长高烈先生推荐，董事会提名委员会提名，董事会聘任申强先生为公司总经理。（简历附后）公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》。公司副总经理胡光远先生，因工作调整申请辞去其在公司担任的副总经理职务，辞职后胡光远先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，胡光远先生未持有公司股份。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任霍刚先生为公司副总经理的议案》。根据总经理申强先生推荐，经董事会提名委员会提名，董事会聘任霍刚先生为公司副总经理（简历附后）。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年三月十五日

　　简历：

　　申强，男，51岁，硕士学历、高级工程师。历任本钢集团公司董事会秘书兼董事会办公室主任，办公室主任、文秘处处长，本钢集团公司机关党委书记，房地产公司董事长、党委书记；本溪钢铁公司董事、党委副书记、副总经理、董事会秘书；本钢集团公司总经理助理、人力资源部（组织部）部长；现任本钢板材股份有限公司总经理。

　　霍刚，男，46岁，博士，正高级工程师。历任本钢浦项冷轧厂代总经理；本刚板材第三冷轧厂党委书记兼常务副厂长；本钢板材第三冷轧厂党委书记、厂长；现任本钢板材冷轧厂厂长兼浦项冷轧总经理、本钢板材股份有限公司副总经理。

　　以上拟任人员未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在全国法院失信被执行人系统中查询，不是失信被执行人。