本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月10日及2018年12月28日召开了公司第六届董事会第十九次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由人民币855,550,000元减少至853,775,000元，总股本由855,550,000股减少至 853,775,000股，并对《公司章程》中相关条款进行修订，同时授权董事会具体办理注册资本等相关条款的变更登记手续。详见已于2018年12月11日、2018年12月29日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（    公告编号：2018-064）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2018-070）。

　　近日，公司已完成工商变更及章程备案等相关手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更前后的工商登记信息对比如下：

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　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月十五日