本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会审议的《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》属于特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》（    公告编号：2019-033）。

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议主持人：董事马晟先生

　　4、会议时间：2019年3月14日 下午14：40

　　5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　6、股权登记日：2019年3月8日

　　7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

　　8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共24人，合计持有公司有表决权的股票数828,571,471股，占公司发行在外股份总数的50.2455％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）13人，股份224,672,172股，占公司发行在外股份总数的13.6244％。

　　2、网络投票情况

　　参与网络投票的股东共计11人，股份603,899,299股,占公司发行在外股份总数的36.6211％。

　　（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共8人，股份5,945,931股,占公司发行在外股份总数的0.3606％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）3人，股份5,882,131股,占公司发行在外股份总数的0.3567％。

　　2、网络投票情况

　　参与网络投票的股东共计5人，股份63,800股,占公司发行在外股份总数的0.0039％。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2019年第二次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：

　　1、《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》

　　表决结果：同意828,566,071股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993％；反对5,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意5,940,531股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9092％；反对5,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0908％；弃权0股。

　　2、《关于为子公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意828,559,171股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985％；反对12,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意5,933,631股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.7931％；反对12,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.2069％；弃权0股。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、《2019年第二次临时股东大会决议》。

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月十五日