股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2019-007

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2019年第2次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2019年3月8日发出书面会议通知，2019年3月14日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到董事11人，董事任维、刘光明、刘全成、李奕、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于更换董事长的议案

　　因工作需要，邹嘉华先生不再担任公司董事长，公司聘任任维先生担任公司董事长。

　　经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于调整公司董事会战略委员会和提名委员会委员的议案

　　因工作需要，邹嘉华先生不再担任公司董事会战略委员会委员、主任委员，梁永磐先生不再担任公司董事会提名委员会委员。现对相关委员会组成人员做如下调整：

　　1.聘任任维先生为公司董事会战略委员会委员、主任委员，调整后成员如下：

　　任维（主任委员）、徐永胜、易骆之。

　　经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2. 聘任李奕先生为公司董事会提名委员会委员，调整后成员如下：

　　刘冬来（主任委员）、冯丽霞、李奕

　　经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月15日