本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情况。

　　2、本次股东大会存在变更前次股东大会决议的情况：2019年01月07日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司〈激励基金管理办法(草案)〉的议案》，本次股东大会对上述议案进行了修订，修订后的议案名称为《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　3.1现场会议召开时间为：2019年03月14日下午14：30，会期半天；

　　3.2网络投票时间为：2019年03月13日-2019年03月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年03月14日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年03月13日15:00至2019年03月14日15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　5、会议主持人：第一副董事长、总裁迟汉东先生。

　　6、会议的出席情况：

　　6.1 出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共27人，代表股份168,499,192股，占上市公司总股份的49.9436%。

　　6.2 现场会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东共12人，代表股份数为168,021,198股，占公司总股份的49.8020%。

　　6.3 网络投票情况：

　　通过网络投票的股东15人，代表股份477,994股，占上市公司总股份的0.1417%。

　　6.4 参加投票的中小股东情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份1,918,801股，占上市公司总股份的0.5687%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东4人，代表股份1,440,807股，占上市公司总股份的0.4271%。

　　通过网络投票的中小股东15人，代表股份477,994股，占上市公司总股份的0.1417%。

　　7、公司董事迟汉东、巩新民、纪永梅、宫君秋，监事任升浩、曹学红、孙秀妮，见证律师出席了本次现场会议。

　　8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》：

　　表决情况：

　　同意168,420,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,840,201股，占出席会议中小股东所持股份的95.9037%；反对57,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.9810%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1153%。

　　2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》：

　　表决情况：

　　同意168,420,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,840,201股，占出席会议中小股东所持股份的95.9037%；反对57,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.9810%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1153%。

　　3、审议并通过了《2018年度财务决算报告》：

　　表决情况：

　　同意168,445,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684%；反对31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,865,501股，占出席会议中小股东所持股份的97.2222%；反对31,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.6625%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1153%。

　　4、审议并通过了《2018年度利润分配预案》：

　　表决情况：

　　同意168,473,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对25,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,893,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.6710%；反对25,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.3290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议并通过了《2018年度报告及其摘要》：

　　表决情况：

　　同意168,419,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528%；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,839,201股，占出席会议中小股东所持股份的95.8516%；反对58,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.0331%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1153%。

　　6、审议并通过了《关于董事、监事薪酬的议案》：

　　表决情况：

　　同意168,420,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反对78,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,840,201股，占出席会议中小股东所持股份的95.9037%；反对78,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.0963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议并通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》：

　　表决情况：

　　同意23,462,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.6661%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2430%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0909%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,840,201股，占出席会议中小股东所持股份的95.9037%；反对57,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.9810%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1153%。

　　本次公司股东大会审议上述议案时，曹积生先生作为关联人，其所持的公司股票，对本议案回避表决。

　　8、审议并通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》：

　　表决情况：

　　同意168,368,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9225%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%；弃权73,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0435%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,788,287股，占出席会议中小股东所持股份的93.1981%；反对57,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.9810%；弃权73,314股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.8208%。

　　9、审议通过《关于修改公司章程的议案》：

　　表决情况：

　　同意168,420,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,840,201股，占出席会议中小股东所持股份的95.9037%；反对57,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.9810%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1153%。

　　10、审议通过《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》：

　　表决情况：

　　同意168,419,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528%；反对79,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,839,201股，占出席会议中小股东所持股份的95.8516%；反对79,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.1484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2018年度股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2019年03月15日