证券代码：601231        证券简称：环旭电子      公告编号：临2019-018

　　环旭电子股份有限公司关于与惠州大亚湾经济

　　技术开发区招商局拟签订《项目投资协议》暨对外投资设立全资孙公司的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订〈项目投资协议〉暨对外投资设立全资孙公司的议案》，同意公司与惠州大亚湾经济技术开发区招商局签订《项目投资协议》，并按《项目投资协议》约定，在惠州大亚湾经济技术开发区设立项目公司。

　　2019年3月13日，公司与惠州大亚湾经济技术开发区招商局正式签订了《项目投资协议》。

　　本次协议的签订已经履行相应的审议程序，协议主体、项目基本情况、双方的权利与义务等协议的主要内容具体详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订〈项目投资协议〉暨对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：临2019-006）。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2019年 3月15日