通过多年的发展，公司在国内已拥有近50个生产基地，利用本次项目建设，公司不仅能实现扩大产能、增强规模效益、提高公司市场占有率的目的，通过新建智能工厂，进一步提高公司的生产效率与智能化水平，为战略目标的实现提供支撑。

　　（五）本次发行对即期回报的摊薄具有渐进性

　　本次可转债发行时不直接增加股本，发行后的转股期限为发行结束之日满六个月后起至可转债到期日止，转股期限较长，在此期间各投资者按各自意愿分批进行转股和交易，本次可转债发行对即期回报的摊薄具有渐进性。

　　四、本次可转换公司债券募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次募集资金项目与现有业务的关系

　　本次募集资金用于环保包装工业4.0智能工厂以及青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目，属于公司的主营业务，有利于进一步扩大公司的产能、区域布局以及市场占有率，符合公司行业整合的整体战略，巩固公司在瓦楞包装行业的龙头地位。

　　（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　公司多年以来专注于瓦楞包装行业，形成了一支结构合理、素质优良并符合公司发展战略需要的综合人才队伍。公司管理团队拥有全面的行业知识和专业技术，了解瓦楞包装行业发展动态，把握市场机遇。

　　五、公司应对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

　　公司将从以下方面采取相应措施，增强公司持续回报能力，填补被摊薄的股东即期回报：

　　（一）专注主业经营，采取多种措施推动企业可持续发展

　　公司将继续专注于瓦楞纸箱纸板等主营业务的经营，不断提升公司研发水平及创新能力，提升优化企业的人员结构，推动公司的可持续发展；同时，积极提高资金使用效率，有效降低相关成本费用，提高公司抵御风险的能力，促进公司提高经营效率，提升盈利水平。

　　（二）加强经营管理和内部控制

　　公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升公司的经营管理水平。另外，公司将不断完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

　　（三）加快募投项目的建设工作

　　公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目同行业整合，符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进对募投项目的建设工作，争取早日实现产能的释放。随着未来募投项目的达产，公司的持续经营能力和盈利能力都将得到进一步增强。

　　（四）规范募集资金的使用

　　公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金管理办法》，规范募集资金使用。根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金的使用。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，存管银行、保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

　　（五）强化投资者回报机制

　　为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修改，制定了公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》。上述措施强化了对投资者的收益回报，建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，能够保证利润分配政策的连续性和稳定性。

　　上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报。由于公司经营所面临的风险客观存在，上述填补回报措施的制定和实施，不等于对公司未来利润做出保证。

　　六、董事、高级管理人员对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：

　　（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

　　（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

　　（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　（5）承诺公司今后如实施股权激励则行权条件应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　（6）本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

　　（7）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　　六、公司控股股东、实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　为保障中小股东利益，公司控股股东、实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　本人/单位不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。

　　作为本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月十三日

　　证券代码：002228        股票简称：合兴包装           公告编号：2019-025号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于2019年度公司为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　一、担保情况概述：

　　为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2019年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过10.95亿元人民币。具体明细如下：

　　■

　　以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

　　担保有效期为2018年年度股东大会决议之日起至2019年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、佛山合信包装有限公司

　　成立日期：2009年08月05日注册地点:佛山三水工业园区D区44号F1、F2之一、F3

　　法定代表人:林海生

　　注册资本：8,000万人民币

　　与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：34,416.70万元；净资产25,899.18万元；资产负债率：24.75 %；2018年实现营业收入42,358.77万元；营业利润3,613.32万元；净利润3,013.20万元。

　　2、福建长信纸业包装有限公司

　　成立日期：2005年02月04日

　　注册地点:长泰县兴泰工业区

　　法定代表人:吕秀英

　　注册资本：3,600万人民币

　　与公司的关联关系:公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：16,119.16万元；净资产12,011.42万元；资产负债率：25.48%；2018年实现营业收入20,182.50万元；营业利润881.97万元；净利润705.94万元。

　　3、湖北合兴包装印刷有限公司

　　成立日期：2006年04月18日

　　注册地点:汉川市新河镇闽港台投资区

　　法定代表人:许天津

　　注册资本：3,800万元人民币

　　与公司的关联关系:公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：41,558.43万元；净资产32,644.22万元；资产负债率：21.45%；2018年实现营业收入91,888.69万元；营业利润2,272.73万元；净利润1,995.55万元。

　　4、重庆合信包装印刷有限公司

　　成立日期：2008年08月26日

　　注册地点:重庆市江北区港城南路1号

　　法定代表人:康春华

　　注册资本：3,000万

　　与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围： 生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不含印刷）；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：11,884.01万元；净资产4,899.70万元；资产负债率：58.77%；2018年实现营业收入37,350.58万元；营业利润1,614.05万元；净利润1,285.59万元。

　　5、厦门合兴供应链管理有限公司

　　成立日期：2012年07月02日

　　注册地点:厦门市湖里区泗水道625号1901单元

　　法定代表人:蔡丽容

　　注册资本：18,000万人民币

　　与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：供应链管理；专业化设计服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；家用电器批发；五金产品批发；电气设备批发；其他家庭用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；自有房地产经营活动；房地产中介服务（不含评估）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；建材批发。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：45,944.88万元；净资产16,299.96万元；资产负债率：64.52 %；2018年实现营业收入16,419.69万元；营业利润226.23万元；净利润138.57万元。

　　6、爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司

　　成立日期：2005年03月30日

　　注册地点：厦门市同安区同集北路556号第七幢（厂房1）A单元

　　注册资本：100万美元

　　法定代表人：陈婉真

　　与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：从事各类珍珠棉（EPE）、纸箱等防震包装材料的生产、加工。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：3,079.17万元；净资产2,738.47万元；资产负债率：11.06%；2018年实现营业收入2,565.66万元；营业利润509.21万元；净利润374.83万元。

　　7、厦门荣圣兴包装印刷有限公司

　　成立日期：1997年02月18日

　　注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区

　　注册资本： 1,500万人民币

　　法定代表人：康春华

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：包装装潢及其他印刷；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信设备零售；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；计算机、软件及辅助设备零售。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：4,123.01万元；净资产2,148.09万元；资产负债率：47.90 %；2018年实现营业收入4,968.27万元；营业利润676.14万元；净利润478.98万元。

　　8、合众创亚（天津）包装有限公司

　　成立日期：2000年09月29日

　　注册地点：天津新技术产业园区武清开发区来源道10号

　　注册资本： 250万美元

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：综合利用再生纸资源，采用专利技术，开发、生产、销售纸垫板、用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：12,150.49万元；净资产5,490.25万元；资产负债率：54.81 %；2018年实现营业收入20,750.97万元；营业利润1,547.74万元；净利润1,382.85万元。

　　9、合众创亚渤海(天津)包装有限公司

　　成立日期：2002年09月29日

　　注册地点：天津市东丽经济开发区七经路

　　注册资本：6,500万元人民币

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：生产、加工、销售包装制品、泡沫塑料、瓦楞纸板；裁纸加工。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：6,198.73万元；净资产4,026.26万元；资产负债率：35.05%；2018年实现营业收入10,455.32万元；营业利润521.20万元；净利润406.28万元。

　　10、青岛合兴包装有限公司

　　成立日期：2009年04月22日

　　注册地点：山东省青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园二区

　　注册资本：5,162.8万元人民币

　　法定代表人：康春华

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑料包装制品；研究、开发、销售自产产品；包装装潢印刷品印刷；普通货运；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：19,511.85万元；净资产5,705.05万元；资产负债率：70.76%；2018年实现营业收入36,638.92万元；营业利润1,047.48万元；净利润900.94万元。

　　11、青岛雄峰印刷包装有限公司

　　成立日期：2006年07月26日

　　注册地点：青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园二区

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：郑恺靖

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：一般经营项目:纸制品加工；批发、零售：五金交电、办公用品、印刷机械设备。许可经营项目:包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：8,256.05万元；净资产1,055.77万元；资产负债率:87.21%；2018年实现营业收入13,204.13万元；营业利润493.50万元；净利润364.28万元。

　　12、海宁合兴包装有限公司

　　成立日期：2009年09月09日

　　注册地点：海宁市尖山新区安江路85号

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：康春华

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；瓦楞纸箱、纸板及纸塑制品（不含印刷）制造、加工、批发、零售；新型环保包装物的研制与开发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）；普通货运。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：14,759.12万元；净资产13,802.14万元；资产负债率：6.48%；2018年实现营业收入14,399.23万元；营业利润-641.77万元；净利润-500.68万元。

　　13、合众创亚（成都）包装有限公司

　　成立日期：1998年03月17日

　　注册地点：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科北路

　　注册资本：768万美元

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：生产、加工、销售纤维包装制品，提供上述产品的包装装潢印刷品印刷及商标标识印刷。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：14,599.91万元；净资产9,203.67万元；资产负债率：36.96 %；2018年实现营业收入26,115.58万元；营业利润1,749.67万元；净利润1,413.55万元。

　　14、厦门合兴包装销售有限公司

　　成立日期：2018年01月25日

　　注册地点：厦门市同安区工业集中区梧侣路19号办公楼3层

　　注册资本：5,000万人民币

　　法定代表人：林伟毅

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　　经营范围：贸易代理；包装服务；专业化设计服务；供应链管理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；商务信息咨询；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产：559.41万元；净资产9.62万元；资产负债率：98.28 %；2018年实现营业收入543.02万元；营业利润-242.30万元；净利润-190.38万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　本次担保额度主要是为了更好满足公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保控股子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公司2019年度为控股子公司提供担保，担保的总额度不超过10.95亿元人民币。

　　五、对外担保总额

　　截至2019年3月13日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币109,500万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产的比例为15.61%，占公司最近一期经审计净资产（2018年12月31日）的比例为36.21%。

　　截至2019年3月13日，以上担保额度实际发生余额为人民币9,368.1万元。该金额占公司最近一期（2018年12月31日）经审计总资产的比例为1.34%，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的比例为3.10%。

　　公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司截止2018年12月31日经审计财务报表；

　　3、佛山合信包装有限公司、福建长信纸业包装有限公司、湖北合兴包装印刷有限公司、重庆合信包装印刷有限公司、厦门合兴供应链管理有限公司、爱尔德斯（厦门）塑料有限公司、厦门荣圣兴包装印刷有限公司、合众创亚（天津）包装有限公司、合众创亚渤海（天津）包装有限公司、青岛合兴包装有限公司、青岛雄峰印刷包装有限公司、海宁合兴包装有限公司、合众创亚（成都）包装有限公司和厦门合兴包装销售有限公司截止2018年12月31日经审计财务报表；

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ一九年三月十三日

　　证券代码：002228       股票简称：合兴包装           公告编号：2019-023号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”、“公司”）董事会按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　1、2015年度非公开发行股票募集资金情况：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 13号)核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）24,986,118股（每股面值1 元），发行价格为每股18.01 元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除承销费等发行费用人民币19,670,000.00元，实际募集资金净额人民币430,329,985.18元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第210543号验资报告。

　　募集资金存入专项账户的时间为2015年4月10日，初始存放金额为430,329,985.18元。

　　2、2017年度非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]748号)核准，合兴包装由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）126,544,618.00股（每股面值1 元），发行价格为每股4.37元，募集资金总额为人民币552,999,980.66元，扣除承销费等发行费用人民币17,136,544.62元，实际募集资金净额人民币535,863,436.04元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZB12043号验资报告。

　　募集资金存入专项账户的时间为2017年11月7日，初始存放金额为535,863,436.04元。

　　依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日止，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2018年12月31日止，2015年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目27,767.36 万元，尚未使用的募集资金总额为531.54万元（包含利息收入129.68万元）。其中：终止武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目，将其募集资金永久用于补充公司流动资金11,800.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目和佛山合信包装有限公司纸箱新建项目已建设完成，应付未付款金额521.98万元及产生的利息存于募集资金专户中，结余资金3,063.79万元永久用于补充公司流动资金。

　　2017年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目4,049.55万元，尚未使用的募集资金总额为49,666.55万元（包含利息收入129.75万元）。其中：用于临时补充流动资金45,000.00万元，存于募集资金专户中4,666.55万元。公司募集资金专户的存储余额情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、 前次募集资金的实际使用情况

　　2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注2：由于募集资金不足，包装产业供应链云平台建设项目未用募集资金投入。

　　（一）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

　　2015年度募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

　　1：滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目实际投资总额与承诺金额差异2,326.95万元，主要原因有项目建设过程中，公司本着经济、有效、节约的原则进行建设，该项目已完成建设，实际投资金额小于承诺投资金额。

　　2：佛山合信包装有限公司纸箱新建项目实际投资总额与承诺金额差异3,105.69万元，主要原因有项目建设过程中，公司本着经济、有效、节约的原则进行建设，该项目已完成建设，实际投资金额小于承诺投资金额。

　　2017年度募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

　　厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目实际投资总额与承诺金额差异54,753.45万元，主要原因为该次募集资金2017年11月份才到账，且募投项目采用分期建设方式，第一期原计划于2018年12月达到可使用状态，项目整体达产时间预计为2020年12月，目前项目仍在建设当中。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　2015年度募集资金项目变更情况：

　　经公司第四届董事会第二次会议审议通过，自2015年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，该事项已经股东大会批准通过。

　　2017年度募集资金项目变更情况：无

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2015年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

　　2017年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

　　（四）超额募集资金补充流动资金及使用情况

　　2015年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

　　2017年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

　　（五）暂时闲置募集资金使用情况

　　2015年度非公开发行股票募集资金暂时闲置的使用情况：

　　2015年6月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司将26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述募集资金于2016年5月23日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　2016年5月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币8,700万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于2017年5月17日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　2017年5月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币6,000万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于2017年11月27日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　截至2018年12月31日，该次募集资金投资项目均已完成，除应付未付521.98万元及产生的利息外，不存在闲置募集资金。

　　2017年度非公开发行股票募集资金暂时闲置的使用情况：

　　2017年11月28日，经公司第四届董事会第二十一次会议决议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》, 根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会决定使用闲置募集资金48,500.00 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》 之日起不超过十二个月。上述募集资金已于2018年10月15日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　为提高募集资金使用的效率，2018年10月16日，经公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币45,000万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之日起不超过十二个月。截止2018年12月31日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额45,000万元。

　　截至2018年12月31日止，公司未使用完毕的前次募集资金金额为49,666.54万元（含利息收入129.75万元），占2017年度募集资金净额比例为92.69%，其中存放于募集资金专户的资金余额为4,666.54万元，用于临时补充流动资金的余额为45,000.00万元。

　　公司剩余募集资金将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，做出合理安排。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2015年度非公开发行股票募集资金节余部分使用情况：

　　截至2018年12月31日，“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”募投项目已建设完毕。2017年11月28日，经第四届董事会第二十一次会议及独立董事、监事会、保荐人专项意见，鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值,审议通过将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”扣除应付未付金额1,552.15万元(其中：佛山合信753.95万元，滁州华艺798.20万元)后节余募集资金3,063.79万元（含利息收入122.48万元）永久补充公司流动资金。

　　2017年度非公开发行股票募集资金节余部分使用情况：无

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2018年12月31日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

　　2015年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　2017年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　说明：1、上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2、上述对照表中产能利用率按已达产产能除以预计总达产产能计算；

　　3、上述对照表中承诺达产效益为净利润口径。

　　注：由于该项目分期建设，2018年度处于第一期建设中，导致产能利用率较低。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　2015年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无

　　2017年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无

　　（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　2015年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况：

　　滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目达到可使用状态时间为2016年1月，2016年度该项目处于投产初期，故未达到当年的预计效益，2017年度、2018年度均已达到当年的预计效益。

　　2017年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况：

　　厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目的募集资金2017年11月份才到账，且该项目采用分期建设方式，第一期原计划于2018年12月达到可使用状态，项目整体达产时间预计为2020年12月，目前项目仍在建设当中。2018年处于第一期建设中，预计2018年实现收益为-209万元，公司实际效益为-66.83万元。

　　四、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况

　　2015年非公开发行股票募集资金以资产认购股份的资产运行情况：无

　　2017年非公开发行股票募集资金以资产认购股份的资产运行情况：无

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ一九年三月十三日

　　证券代码：002228       股票简称：合兴包装            公告编号：2019-027号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于公司前期会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，现将公司前期会计差错更正事项的有关情况说明如下：

　　一、前期差错更正的原因

　　公司于2016年2月16日参与设立厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”），并购基金于2016年6月30日完成收购合众创亚包装服务（亚洲）有限公司100%的股份、合众创亚包装服务（吉隆坡）有限公司100%的股份、合众创亚包装服务（柔佛）有限公司100%的股份、合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司99.90%的股份、合众创亚包装服务（泰国）有限公司99.998%的股份（上述公司以下合并简称为“标的公司”）。公司管理层考虑公司不是执行事务合伙人，在并购基金仅占有18%的份额，且不具备单方面主导或控制并购基金的权力，故未在当期将并购基金纳入合并范围。公司于2018年度收购并购基金所持有的标的公司，采用非同一控制下企业的合并执行相关会计处理。

　　2018年8月中国证监会会计部出具的《2017年上市公司年报会计监管报告》中明确了对结构化主体控制的判断，结合该文件以及目前的监管趋势，鉴于公司拥有并购基金大部分的可变回报并拥有投资决策委员会的一票否决权，故将并购基金于初始设立时纳入合并范围，进而对公司2016年度、2017年度的财务报表进行重述。

　　二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

　　（一）合并财务报表项目

　　1、上述更正事项对公司2016年度合并财务报表的影响

　　（1）合并资产负债表

　　■

　　■

　　■

　　（2）合并利润表

　　■

　　（3）合并现金流量表

　　■

　　2、上述更正事项对公司2017年度合并财务报表的影响

　　（1）合并资产负债表

　　■

　　■

　　（2）合并利润表

　　■

　　（3）合并现金流量表

　　■

　　三、本次会计差错更正的审批程序

　　本次会计差错更正事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。

　　四、会计师事务所就会计差错更正事项出具的审计报告

　　公司 2018 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2016年度、2017年度重述的财务报表进行了审计，详见同日在巨潮资讯网上刊登披露的厦门合兴包装印刷股份有限公司2016-2017年度审计报告。

　　五、 董事会、监事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意上述会计差错更正事项。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议；

　　3、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2016-2017年度审计报告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ一九年三月十三日

　　证券代码：002228股票简称：合兴包装    公告编号：2019-026号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”、“公司”）于2019年3月13日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”）的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，具体情况报告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　由于上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　2、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是基于财政部于 2017 年 3 月发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。自 2019 年 1 月 1 日起公司执行新金融工具准则和变更会计政策是根据深圳证券交易所发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》。我们认为执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年 3 月发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定进行的合理变更，符合深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关要求。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月十三日

　　证券代码：002228       股票简称：合兴包装            公告编号：2019-032号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月22日（星期五）15:00—17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、财务总监蔡丽容女士、独立董事苏伟斌先生、副总经理兼董事会秘书康春华女士、保荐代表人李蔚岚女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ一九年三月十三日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装      公告编号：2019-022号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司关于控股子公司业绩承诺完成情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为切实维护广大股东的权益，保障和促进厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”或“合兴包装”）经营目标的实现，根据相关法律法规的要求，董事会对涉及业绩承诺的子公司的业绩情况进行审核，现将涉及业绩承诺子公司业绩承诺完成情况做如下说明：

　　一、基本情况

　　2016年9月23日，经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以现金方式收购大庆华洋数码彩印有限公司（以下简称“大庆华洋”）和包头市华洋数码彩印有限公司（以下简称“包头华洋”，大庆华洋与包头华洋以下简称“标的公司”）70%股权，本次交易作价9,240.00万元。

　　公司已于2016年9月完成相应的财产权交接手续，自2016年9月30日起将大庆华洋和包头华洋纳入本公司合并财务报表范围。于2016年12月，公司分别在大庆市让胡路区市场监督管理局以及包头稀土高新技术产业开发区工商行政管理局办妥变更登记手续。

　　二、业绩承诺及补偿约定

　　根据公司签订的《股权转让协议》，厦门华洋彩色印刷有限公司、林天生和林丽珠（以下简称“业绩承诺方”）承诺大庆华洋、包头华洋2016年6月1日至2021年6月30日实现的经审计的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润）达到以下金额：

　　单位：万元

　　■

　　每年由公司指定的审计机构对标的公司上年度利润承诺期间的利润完成情况进行审计。若标的公司任一年未达到上述条款约定之利润承诺的，业绩承诺方同意并授权大庆华洋直接从业绩承诺方提供的2,915.00万元的无息借款中扣除，用以补足利润承诺。三、大庆华洋、包头华洋业绩承诺完成情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，大庆华洋、包头华洋业绩承诺期内实际完成情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、业绩承诺未完成的原因

　　2018年度标的公司实际业绩低于承诺业绩，主要原因是由于市场竞争激烈，部分大客户年度订单投标未成功及应收账款诉讼案件个别计提坏账导致。

　　五、业绩补偿安排

　　大庆华洋、包头华洋2018年度承诺业绩与实现业绩的差额为1,625.70万元。

　　针对2018年度承诺业绩与实现业绩的差额，公司将根据协议业绩承诺相关约定，指派专人与承诺方进行沟通，督促其严格按照业绩承诺要求履行补偿义务。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ一九年三月十三日

　　证券代码：002228       股票简称：合兴包装            公告编号：2019-028号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于修订《公开发行可转换公司

　　债券预案》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月27日、2018年10月15日第四届董事会第二十九次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，具体详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。

　　因公司对财务报告进行重述，详见 2019 年3月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正的公告》，公司董事会决定调整本次公开发行可转换公司债券预案。公司于2019年3月13日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》，主要修订情况如下：

　　■

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ一九年三月十三日