一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,120,139,063.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司具有多年从事路桥项目承揽、施工的业务经验，具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司以路桥工程施工与养护施工为主营业务，报告期内，公司路桥工程施工业务实现收入129.95亿元，占全年总收入的87.99%；路桥养护施工业务实现收入13.85亿元，占全年总收入的9.38%。

　　（1）路桥工程施工及养护施工行业发展状况

　　一是公路总里程数不断上升。根据2019年全国交通运输工作会议数据，2018年预计新增公路通车里程8.6万公里，其中高速公路6000公里，新建改建国省干线公路2万公里。2018年，山东省高速公路通车里程突破6000公里。

　　二是公路建设投资额不断增长。交通固定资产投资作为拉动内需的重要手段，呈逐年增长趋势，公路建设投资作为交通固定资产投资中的主要组成部分，投资额屡创新高。根据2019年全国交通运输工作会议数据，2018年交通固定资产投资完成3.18万亿元，其中铁路完成8028亿元，公路水路完成2.3万亿。根据山东省交通运输厅数据，2018年1-11月份，全省公路建设共完成投资959亿元，同比增长35%，其中：高速公路投资大幅增长，完成投资535亿元，同比增长71%，占年度计划的101%；普通国省道完成投资187.4亿元，占年度计划144%，投资额创历史新高。

　　三是公路运输量不断上升。根据《中华人民共和国2018年国民经济和社会发展统计公报》，2018年全年旅客运输总量179亿人次，其中公路完成旅客运输量136.5亿人次，占运输总量的76%；2018年全年货物运输总量514.6亿吨，其中公路运输量达到395.9亿吨，占运输总量的76.9%。2018年，无论是客运还是货运，公路仍是主要运输方式。同时，我国对公路运输的需求也在逐年增加，2018年公路旅客运输周转量9,275.5亿人公里，公路货物运输周转量71,202.5亿吨公里。随着国民经济的增长、汽车工业的不断进步和公路网络的建成，公路运输成为适应经济发展和人民生活需要的骨干运输方式，在运输体系中占主导地位。

　　四是养护施工市场攀升。中国公路建设经历了数十年的持续大规模投入，目前国家公路网络已基本形成。《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》指出2020年我国公路通车里程应达到500万公里。按照交通部《公路沥青路面设计规范JTGD50—2017》，我国各级公路沥青路面设计年限分别为：高速公路、一级公路 15 年，二级公路 12 年，三级公路 10 年，四级公路 8 年。全国公路运量、公路拥挤度逐年上升，因公路等级低且公路载荷压力大，过去十年投资建设的公路将逐步进入大修期。全国公路养护里程从 2001 年的 159.90 万公里增加到 2017年的467.46万公里，公路养护需求开始释放。此外，五年一度的“国检”压力也将在小周期内催化养护需求。

　　（2）报告期内公司主要业务模式及资质变动情况

　　报告期内，公司以工程施工总承包、投资施工一体化、PPP模式等为主要经营模式。各经营模式风险如下：施工总承包模式存在成本控制风险和项目变更风险；投资施工一体化模式存在融资和成本管控的风险；PPP模式存在政策变更风险、融资和成本管控风险等。报告期内，公司紧跟国家政策，创新商业模式，多元化经营，主要业务模式未发生重大变化。

　　报告期内，本公司二级子公司设计咨询公司工程勘察专业类（工程测量）乙级资质升级为甲级资质，有效期至2023年；公路桥梁公司新获公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级资质，有效期至2021年。其他资质状况与上年相比无变化。截至下一报告期，设计咨询公司公路行业（公路）专业甲级资质到期，公司将按住建部要求及时办理资质延续申请。

　　（3）行业竞争格局及公司行业地位

　　我国建筑市场规模庞大，建筑企业数量众多，随着多种所有制建筑施工企业的发展，建筑施工能力相对过剩，建筑业已处于完全竞争状态。

　　公司在完全竞争的市场中积极作为。建设足迹遍布全国二十几个省市自治区，同时参加了安哥拉、越南等海外建设项目。报告期内，参建的南京长江第四大桥获2018～2019年度鲁班奖；承建的S704威海滨海旅游景观公路香水河大桥工程获2018年度山东省建筑工程质量“泰山杯”。申报的三项科技成果成功入选交通运输部2018年度交通运输重大科技创新成果库，荣获“2018年度山东省对外承包工程行业先进单位”。公司在同行业中的地位得到国家及山东省有关部门的认可，历年来斩获多项荣誉和奖项，工程技术与质量处于行业领先水平。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　（一）定期跟踪评级情况

　　联合信用于2018年6月20日对公司及本期公司债券作出最新跟踪评级报告。该报告确定：山东高速路桥集团股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用等级为AA。评级报告披露地点为巨潮资讯网。根据联合信用评级安排，预计将于本公司出具年报后两个月内对公司及本期公司债券作出最新跟踪评级报告，并披露于巨潮资讯网，敬请投资者关注。

　　联合信用的联系方式如下：

　　联系人：杨世龙、张婧茜

　　联系地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

　　电话：010-85172818

　　传真：010-85171273

　　邮政编码：100020

　　（二）不定期跟踪评级情况

　　不适用

　　（三）报告期内评级差异情况

　　不适用

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　土木工程建筑业

　　2018年，公司坚持生产经营和资本运作“双轮驱动”,发展质量和效益增长“两翼齐飞”，整合内外资源，强化内部管控，做强做优做大施工主业，实现市场多元化和高质量发展，全面提升核心竞争力。截至2018年底，公司实现营业收入147.68亿元，同比增长19.25%；实现利润总额9.02亿元，同比增长16.9%；实现归属于母公司所有者的净利润6.64亿元，同比增长15.2%。公司资产总额238.92亿元，较年初增长35.54%；负债175.31亿元，较年初增长29.27%；归属于上市公司股东的所有者权益50.00亿元，较年初增长24.57%。

　　公司主营业务为路桥工程施工与路桥养护施工业务，主要财务数据变动情况及变动原因如下:

　　单位：万元

　　■

　　公司2018年实现营业收入147.68亿元，同比增长19.25%。主要原因是2017至2018年新中标项目较多，且项目已全面开工，完成工作量较去年同期增加较大。

　　公司2018年期间费用同比增加27.91%。其中2018年发生管理费用3.98亿元，较去年同期增加0.54亿元，财务费用1.17亿元，较去年同期增加0.38亿元。

　　公司2018年实现净利润6.77亿元，较去年同期增加17.17%。

　　公司2018年经营活动产生的现金流量净额8.3亿元，同比增加257.12%。主要是公司2017-2018年度完成工作量较大，在建项目销售回款大幅增加所致。

　　2018年公司研发投入增加0.5亿元，主要是因为2018年度研发立项项目多于去年同期，且按照研发进度实际投入增加所致。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本年新设子公司情况

　　■

　　2、本年新增纳入合并范围的结构化主体

　　■

　　证券代码：000498             证券简称： 山东路桥        公告编号：2019-21

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2019年3月13日在公司二楼会议室召开，会议通知于10日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事7人，现场出席6人，代理委托1人，董事张伟先生因公务委托董事周新波先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周新波先生主持。公司监事及部分高级管理人员等相关人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议表决情况

　　（一）审议《公司2018年年度报告及摘要》

　　2018年年度报告全文详见2019年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2018年年度报告摘要详见2019年3月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》

　　详见2019年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（四）审议《公司2018年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润133,719,252.61元，加上年初未分配利润330,774,778.20元，减去已提取法定盈余公积13,437,178.14元，减去已分配现金股利67,208,343.78元，截止2018年12月31日，实际可供股东分配的利润为383,848,508.89元。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2018年实际经营和盈利情况，公司拟定2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日的总股本1,120,139,063.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75 元(含税)，合计派发现金股利人民币84,010,429.73元（含税），占2018年度母公司可供股东分配利润的21.89%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2018年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议《公司2019年度财务预算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、相关工作能力，2019年公司董事会拟继续聘请该所为公司提供财务审计及内部控制审计服务，聘期一年,年审计费用71.91万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

　　根据日常生产经营的需要，依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》，以及与高速集团及其下属子公司签署的房屋（土地）租赁合同，公司对2019年度与高速集团及其下属子公司之间将发生的关联交易进行合理预计。

　　详见2019年3月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

　　关联董事周新波先生、张伟先生回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2019年度与关联方威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）存贷款情况进行了预计，详见2019年3月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度存贷款关联交易的公告》。

　　关联董事周新波先生、张伟先生回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》

　　为保证公司的正常生产经营，公司子公司之间相互提供一定额度的担保。公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。详见2019年3月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，我们在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。详见2019年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（十二）审议《公司2018年度社会责任报告》

　　详见2019年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年度社会责任报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（十三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步落实新《公司法》相关内容，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，详见2019年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2019年4月23日（星期二）在公司二楼会议室召开公司2018年度股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的各项议案，公司独立董事将在本次股东大会进行述职。详见2019年3月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　三、独立董事意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》及《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》相关内容，经认真审阅，同意该等议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议，并对相关事项发表以下独立意见：

　　（一）关于控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见

　　1．报告期内，不存在控股股东及关联方违规占用公司资金情况，公司与控股股东及其关联方的资金往来为采购商品、提供劳务等日常经营性往来。

　　2．不存在对外担保情形。公司的担保为公司子公司之间的相互担保，不存在损害公司及股东利益的担保事项，亦不存在违规担保事项。

　　（二）关于2018年度利润分配预案的独立意见

　　公司董事会提出的2018年度拟每10股派0.75元(含税)现金的利润分配预案，考虑了公司目前的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，同意《公司2018年度利润分配预案》。

　　（三）关于聘请财务及内部控制审计机构的独立意见

　　公司董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年提供财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，年审计费用71.91万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们同意续聘该所为公司提供2019年度审计服务。

　　（四）关于预计2019年度日常关联交易的独立意见

　　公司预计2019年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等交易对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中,关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（五）关于预计2019年度存贷款关联交易的独立意见

　　公司与威海商行开展存贷业务，符合公司日常资金管理需要。威海商行为公司提供优质、便捷的金融服务，有利于公司提高融资效率，满足公司生产经营资金需求。公司预计2019年度在威海商行存贷款关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等交易对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（六）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

　　公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、重大投资及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　　（七）关于修订《公司章程》的独立意见

　　为进一步落实新《公司法》相关内容，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。本次会议的审批权限和程序均合法合规，因此我们同意本次修订《公司章程》。

　　四、备查文件

　　1.公司第八届董事会第二十九次会议决议。

　　2. 独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2019年3月13日

　　证券代码：000498           证券简称：山东路桥            公告编号：2019-27

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于召开公司2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2018年度股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　本次会议的召开已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。

　　(三)会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1．现场会议时间：2019年4月23日(星期二)14:30时

　　2．网络投票的日期和时间为：2019年4月22日-4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日15:00-2019年4月23日15:00期间的任意时间。

　　(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　(六)会议的股权登记日：2019年4月16日(星期二)

　　(七)出席对象：

　　1．截至2019年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　(八)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）《公司2018年年度报告及摘要》

　　（二）《公司2018年度董事会工作报告》

　　（三）《公司2018年度监事会工作报告》

　　（四）《公司2018年度利润分配预案》

　　（五）《公司2018年度财务决算报告》

　　（六）《公司2019年度财务预算报告》

　　（七）《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　　（八）《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

　　（九）《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》

　　（十）《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》

　　（十一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　议案（八）（九）涉及关联交易，控股股东山东高速集团有限公司及一致行动人山东高速投资控股有限公司回避表决，不接受其他股东的委托投票。

　　议案（十一）为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案（四）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）对中小投资者单独计票。

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见2019年3月15日公司在巨潮资讯网(http://www.cnnfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》上发布的相关公告。

　　（二）听取报告事项

　　独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　(一)登记方式

　　出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

　　(二)登记时间

　　2019年4月22日9:00—11:30、13:30—17:00及2019年4月23日9:00至现场会议召开前。

　　(三)登记地点

　　山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

　　(四)登记办法

　　1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

　　2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　六、会议联系方式

　　(一)会议联系人：管士广、李文佳

　　(二)联系电话：0531-87069951

　　(三)传真：0531-87069902

　　(四)地址：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部

　　(五)邮编：250021

　　(六)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件二：授权委托书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2019年3月13日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360498

　　2、投票简称：“山路投票”

　　3、议案设置及意见表决

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2019年4月23日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2018年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

　　■

　　以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

　　委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

　　委托人身份证号或营业执照号码：

　　持有上市公司股份数量：               性质：

　　委托人股票账号：

　　受委托人姓名(或盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：         年     月     日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　证券代码：000498        证券简称：山东路桥         公告编号：2019-22

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2019年3月13日在公司二楼会议室召开，会议通知于10日前向全体监事发出，会议应参加表决监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席赵亚文女士主持，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《公司2018年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议山东高速路桥集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2018年年度报告全文详见2019年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2018年年度报告摘要详见2019年3月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》

　　详见2019年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议《公司2018年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润133,719,252.61元，以此为基数，加上年初未分配利润330,774,778.20元，减去已提取法定盈余公积13,437,178.14元，减去已分配现金股利67,208,343.78元，实际可供股东分配的利润为383,848,508.89元。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2018年实际经营和盈利情况，公司拟定2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日的总股本1,120,139,063.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元(含税)，合计派发现金股利人民币84,010,429.73元（含税），占2018年度母公司可供股东分配利润的21.89%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2018年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、相关工作能力，2019年公司董事会拟继续聘请该所为公司提供财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，年审计费用71.91万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　证券代码：000498                               证券简称：山东路桥                               公告编号：2019-23

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　（下转B075版）