证券代码：601579        证券简称：会稽山     公告编号：2019-018

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长金建顺主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事金良顺、许江、陈三联因出差在外未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案1：关于修订〈 公司章程〉 的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案2：关于修订〈 股东大会议事规则〉 的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案3：关于修订〈 董事会议事规则〉 的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案4.01：回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案4.02：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案4.03：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案4.04：回购股份的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案4.05：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案4.06：回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案4.07：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案5：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的所有议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

　　2、本次会议的议案1、4（4.01-4.07）、5均为特别决议议案，已获得了出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、本次会议的所有议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：张帆影   叶苏群

　　2、律师见证结论意见：

　　会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

　　2、 《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　2019年3月14日