证券代码：600687 股票简称：刚泰控股  公告编号：2019-015

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司为公司全资子公司申请借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　为公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司借款提供担保，担保金额8290万元；为公司全资子公司刚泰控股（上海）有限公司借款提供担保，担保金额8290万元；担保金额合计1.658亿元。

　　本次担保无反担保。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司刚泰控股（上海）有限公司（以下简称“刚泰控股上海”）向安徽惠丰供应链管理有限公司（以下简称“惠丰供应链”）申请借款8290万元，用于补充流动资金,公司为该项借款提供连带责任担保。

　　公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司（以下简称“上海悦玺”）向惠丰供应链申请借款8290万元，用于补充流动资金,公司为该项借款提供连带责任担保。

　　上述事项已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）刚泰控股（上海）有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：刚泰控股（上海）有限公司

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号3601室

　　法定代表人：徐建刚

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：金银饰品、珠宝首饰、工艺美术品(象牙及其制品除外)、钟表的设计、销售与维修,金属材料及制品、箱包皮具、服装鞋帽、化妆品、日用百货、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、五金交电、文化用品、体育用品的销售,各类广告的设计、制作、代理、发布,品牌策划,会展服务,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务,从事网络科技、新材料科技、信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电脑图文设计,电子商务(不得从事金融业务),营养健康咨询服务,国内贸易,自有设备租赁,物业管理,第三方物流服务,道路货物运输,实业投资,企业兼并重组策划。

　　股东：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司，持股比例100%。

　　2、主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　刚泰控股上海不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）上海悦玺网络科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：上海悦玺网络科技有限公司

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号1409室

　　法定代表人：赵瑞俊

　　注册资本：45,560万元人民币

　　经营范围：从事网络科技、新材料技术、多媒体信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务信息咨询,各类广告的设计、制作、发布,电脑图文设计,电信业务,金银饰品、珠宝首饰、工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售、维修,自有设备租赁,日用百货、通讯设备、五金交电、文化用品、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、钟表、家具、针纺织品、服装的销售,电子商务(不得从事金融业务),营养健康咨询服务。    

　　股东：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司，持股比例100%。

　　2、主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　上海悦玺不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保合同的主要内容

　　（一）关于为刚泰控股（上海）有限公司担保事宜

　　担保金额：本金8290万元及利息、违约金、赔偿金等。

　　担保方式：连带责任担保。

　　期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起两年，如主合同项下债务分期履行，则其债务的保证期间均至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年。

　　（二）关于为上海悦玺网络科技有限公司担保事宜

　　担保金额：本金8290万元及利息、违约金、赔偿金等。

　　担保方式：连带责任担保。

　　期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起两年，如主合同项下债务分期履行，则其债务的保证期间均至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了该项担保事项。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为上述全资子公司申请借款事项符合相关法律法规的规定，有利于提高公司整体经营业绩，有利于公司的业务发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意公司为公司全资子公司申请借款提供担保事项，并同意提交公司股东大会进行审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司的对外担保皆为对控股子公司和孙公司的担保，累计为控股子公司和孙公司提供担保231,210万元，占公司2017年度经审计净资产的比例为37.43%。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　证券代码：600687 股票简称：刚泰控股  公告编号：2019-014

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2019年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于公司为公司全资子公司申请借款提供担保的议案》

　　公司全资子公司刚泰控股（上海）有限公司（以下简称“刚泰控股上海”）向安徽惠丰供应链管理有限公司（以下简称“惠丰供应链”）申请借款8290万元，用于补充流动资金,公司为该项借款提供连带责任担保。

　　公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司（以下简称“上海悦玺”）向惠丰供应链申请借款8290万元，用于补充流动资金,公司为该项借款提供连带责任担保。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于以上第一项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2019年第一次临时股东大会，具体事项详见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月14日

　　证券代码：60068  7证券简称：刚泰控股  公告编号：2019-016

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2019年3月29日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月29日13点00 分

　　召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月29日

　　至2019年3月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年1月30日召开的第九届监事会第二十一次会议、2019年3月13日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过。会议决议公告分别于2019年1月31日、2019年3月14日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

　　2、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室，邮政编码：200120

　　3、登记时间：2019年3月28日，上午9∶00－11∶30；

　　下午13∶00－16：30。

　　4、联系方式：

　　电 话： 021-68865161

　　传 真： 021-68866081

　　联 系 人：刘洪林

　　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

　　六、 其他事项

　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■