证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2019-019

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于公司部分董事、监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年3月12日、3月13日分别接到董事王永文先生、岳彩鹏先生、蒋涛先生，监事会主席柳毅敏先生，监事王凯东先生、田茂龙先生、张晓燕女士提交的辞职报告，具体如下：

　　一、董事辞职情况

　　王永文先生、岳彩鹏先生、蒋涛先生因个人原因申请辞去其担任的第九届董事会董事，同时一并辞去董事会下属委员会相关职务。

　　截止本公告日，上述董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　二、监事辞职情况

　　柳毅敏先生因个人原因申请辞去其担任的第九届监事会监事会主席职务，但仍继续担任第九届监事会监事职务；王凯东先生、田茂龙先生、张晓燕女士因个人原因申请辞去其担任的第九届监事会监事职务。

　　截止本公告日，上述监事不存在应当履行而未履行的承诺事项。依照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，上述监事的辞职将在选举产生新任监事后生效。在此之前，上述监事仍将按照有关规定继续履行监事职责。公司将尽快完成补选监事会成员的相关工作。

　　公司相关董事、监事的辞职不会影响公司经营管理工作的正常开展，公司对上述人员为公司所做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　证券代码：600807             证券简称：*ST天业           公告编号：临2019-020

　　山东天业恒基股份有限公司

　　第九届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届董事会第十七次临时会议于2019年3月13日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事六名，实际出席会议董事六名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长曾昭秦先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司补选第九届董事会董事候选人的议案》；

　　根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，提名刘金辉先生、钱春杰先生、董学立先生、岳德军先生、郑云国先生、牛磊先生、韦伟先生为公司第九届董事会董事候选人，其中钱春杰先生、董学立先生、岳德军先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票制表决，本次非独立董事提名人数超过本次应选非独立董事人数，将从4名非独立董事候选人中选举3名担任本公司非独立董事。

　　表决结果：

　　刘金辉先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

　　钱春杰先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

　　董学立先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

　　岳德军先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

　　郑云国先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

　　牛磊先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

　　韦伟先生：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案一尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月14日

　　附件

　　山东天业恒基股份有限公司

　　第九届董事会董事候选人简历

　　刘金辉先生，1972年2月出生，中共党员，毕业于合肥工业大学工业会计专业，高级会计师；曾在济南试金集团有限公司、济南高新国有资产运营公司、济南高新控股集团有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司副总经理、济南东拓置业有限公司董事长兼总经理、济南高新城市建设有限公司董事长兼总经理、济高基础教育集团董事长兼总经理、济南高新医疗健康有限公司董事长兼总经理。

　　钱春杰先生（独立董事），1974年10月出生，民建会员，管理学博士，高级会计师；曾在国富浩华山东分所、山东财政学院、深圳鑫汇达股权投资基金有限公司工作；现任上海道馨投资管理有限公司执行董事。

　　董学立先生（独立董事），1967年4月生，中共党员，法学博士，教授；先后在山东大学、南京财经大学、中国海洋大学和苏州大学法学院任教，博士研究生导师；现任苏州大学特聘教授。在《法学研究》、《中国法学》等法学类核心期刊发表学术论文60余篇，出版学术著作6部。

　　岳德军先生（独立董事），1968年6月生，中共党员，经济学博士，副教授。曾任山东财经学院学生处处长、山东财经大学研究生工作部部长，现任山东财经大学财务处处长。

　　郑云国先生，1980年12月出生，研究生学历，高级会计师，曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团工作；现在天业股份财务管理部工作。

　　牛磊先生，1981年11月出生，中共党员，投资管理方向硕士，经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司等单位工作；现在天业股份金融事业部工作。

　　韦伟先生，1980年8月生，企业管理学硕士，曾在东亚银行武汉分行、民生银行武汉分行工作，现任国通信托有限责任公司投资管理部总监。

　　证券代码：600807             证券简称：*ST天业            公告编号：临2019-021

　　山东天业恒基股份有限公司

　　第九届监事会第十次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届监事会第十次临时会议于2019年3月13日11：00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场方式召开。应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名。公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由监事会主席柳毅敏先生主持。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　根据公司法及公司章程的有关规定，经股东推荐，提名王成东先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月14日

　　简历：

　　王成东先生，1976年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师；曾在山东省建设建工（集团）有限责任公司工作；现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长、齐鲁汇诚商业保理有限公司总经理。

　　证券代码：600807   证券简称：*ST天业   公告编号：临2019-022

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月29日9点15分

　　召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月29日

　　至2019年3月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2019年3月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

　　票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

　　的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

　　册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、会议登记时间：2019年3月28日上午9点至下午4点

　　3、会议登记地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼

　　六、 其他事项

　　1、会务联系人：王威

　　通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼

　　邮政编码：250102

　　联系电话（传真）：0531-86171188

　　2、与会者食、宿及交通费用自理。

　　特此通知。

　　山东天业恒基股份有限公司董事会

　　2019年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天业恒基股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■