证券代码：601002   证券简称：晋亿实业 公告编号：2019-011

　　晋亿实业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡永龙先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于增补董事的议案

　　■

　　3、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　4、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司、鸿亿机械工业（浙江）有限公司

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案4。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江国傲律师事务所

　　律师：马正良、周宏、邱圣杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　晋亿实业股份有限公司

　　2019年3月14日

　　股票代码：601002      股票简称：晋亿实业       公告编号：临2019-012号

　　晋亿实业股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2019年3月13日以现场方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。会议一致选举蔡永龙先生继任公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据蔡永龙董事长提名，董事会同意聘任蔡晋彰先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会届满之日止；同意聘任俞杰先生为公司第六届董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》。根据总经理提名，董事会同意聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、车佩芬女士、滑明奇先生为公司副总经理；同意聘任薛玲女士为公司财务负责人；同意聘任张忠娟女士为公司证券事务代表。以上人员任期至公司第六届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

　　四、审议通过《关于公司第六届董事会各专业委员会组成的议案》。同意第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和关联交易控制委员会等五个专业委员会组成如下：

　　1、同意沈凯军先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第六届董事会审计委员会委员；同意委员会选举沈凯军先生为主任委员；

　　2、同意李涛先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第六届董事会提名委员会委员；同意委员会选举李涛先生为主任委员；

　　3、同意孙玲玲女士、沈凯军先生、蔡林玉华女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；同意委员会选举孙玲玲女士为主任委员；

　　4、同意蔡永龙先生、蔡晋彰先生、孙玲玲女士、李涛先生、沈凯军先生为公司第六届董事会战略委员会委员；同意委员会选举蔡永龙先生为主任委员；

　　5、同意沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为公司第六届董事会关联交易控制委员会委员；同意委员会选举沈凯军先生为主任委员。

　　该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

　　以上人员任期至公司第六届董事会届满之日止。

　　本公司独立董事沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第六届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。其独立意见如下：

　　经对以上人员有关情况的调查和了解，认为其符合公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

　　特此公告。

　　附件：以上人员简历

　　晋亿实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年三月十四日

　　附件：

　　蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生简历详见2019年2月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》公布的公告“临2019-009号”。

　　车佩芬，女，1982年4月出生，毕业于英国UNIUERSITY OF READING，硕士。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理，浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司、上海佑全五金机电有限公司、杭州晋正网络科技有限公司、德州德荣五金配件有限公司、德州德铭模具扣件科技有限公司监事。

　　俞杰，男，1968年出生，本科学历，职称为国际商务师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

　　滑明奇，男，1954年出生，大专毕业，经济师。曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。

　　薛玲，女，1962年出生，大专毕业，高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司财务负责人。

　　张忠娟，女，1968年出生，大专毕业。曾在公司副总办公室从事文秘工作，现任晋亿实业股份有限公司证券投资部科长、证券事务代表。2008年1月，参加上海证券交易所举办的第33期上市公司董事会秘书资格培训班，取得董秘资格证书。

　　证券代码：601002        证券简称：晋亿实业        编号：临2019-013号

　　晋亿实业股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋亿实业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2019年3月13日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致选举余小敏先生担任监事会主席，任期至公司第六届监事会届满之日止。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

　　余小敏先生简历详见2019年2月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》公布的公告“临2019－009号”。

　　特此公告。

　　晋亿实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一九年三月十四日