本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2019年3月13日（星期三）下午 14：30

　　2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事袁鸿昌先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（及代理人）共17人，代表股份 1,019,951,660 股，占公司有表决权股份总数的49.9249%。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共9人，代表股份1,015,468,730股，占公司有表决权股份总数的49.7055%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份4,482,930股，占公司有表决权股份总数的0.2194%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意1,019,906,560 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9956%；反对30,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权15,100 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0015%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　中小投资者表决结果为：同意192,037,250票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.9765%；反对30,000票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.0156%；弃权15,100票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.0079%。

　　（二）审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　表决结果：同意1,019,936,560票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对15,100票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　中小投资者表决结果为：同意192,067,250票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.9921%；反对15,100票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.0079%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

　　表决结果：同意1,019,936,560票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对15,100票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　中小投资者表决结果为：同意192,067,250票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.9921%；反对15,100票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.0079%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：赵毅民、姜科

　　3、本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.深圳世联行地产顾问股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议

　　2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书

　　深圳世联行地产顾问股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年三月十四日