证券代码：002787      证券简称：华源控股     公告编号：2019-032

　　苏州华源控股股份有限公司

　　关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案

　　及股东大会补充通知的公告

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　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2019年3月22日（周五）在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），股权登记日为2019年3月18日，具体内容详见公司于2019年3月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　2019年3月11日，公司董事会收到控股股东李志聪先生提交的《关于提请苏州华源控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。因苏州市吴江区公安局桃源派出所确认公司的注册地址门牌号为桃源镇桃乌公路1948号，公司实际经营地址不变。李志聪先生提议将《公司章程》中“第五条 公司住所：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧”修订为“第五条 公司住所：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号”，并提请公司董事会将《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程修正案》与本公告同日发布在巨潮资讯网。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，李志聪先生持有公司股份126,419,832股，占公司总股本的比例为40.35%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　因上述《关于修订〈公司章程〉的议案》的变更，公司2019年第二次临时股东大会审议的议案有所变动，但公司2019年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变，2019年第二次临时股东大会的具体补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会。2019年3月4日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间

　　1、现场会议

　　本次股东大会现场会议的召开时间为2019年3月22日（周五）下午14:30。

　　2、网络投票

　　本次股东大会的网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年3月21日下午15:00至2019年3月22日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年3月18日（周一）

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2019年3月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开的地点

　　本次2019年第二次临时股东大会现场会议召开的地点为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次会议审议和表决的议案如下：

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　　议案1、议案3已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，议案2经控股股东提议，作为临时提案增加到本次股东大会进行审议。议案具体内容详见公司于2019年3月5日及3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　议案1、议案2、议案3为特殊决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二同意即为通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记方法

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2019年3月21日上午9:00-11:30，13:00-17:00。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号华源控股证券部。

　　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　3、股东可以信函（信封上须注明“2019年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2019年3月21日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式：

　　联系地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号公司证券部

　　邮政编码：215236

　　联 系 人：邵娜、杨彩云

　　联系电话：0512-63857748

　　联系传真：0512-63852178

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362787，投票简称：华源投票。

　　2、议案设置

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　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年3月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　苏州华源控股股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托                先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席  苏州华源控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会  ，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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　　委托人名称或姓名（签名、盖章）：

　　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户及持股数：

　　受托人（签名）：                     受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年   月   日

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　附件三：

　　苏州华源控股股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

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　　证券代码：002787       证券简称：华源控股           公告编号：2019-033

　　苏州华源控股股份有限公司

　　关于变更公司住所并修订公司章程的公告

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　　因苏州市吴江区公安局桃源派出所确认苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）的注册地址门牌号为桃源镇桃乌公路1948号，公司实际经营地址不变。公司控股股东李志聪先生提议将《公司章程》中“第五条 公司住所：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧”修订为“第五条 公司住所：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号”，并提请公司董事会将《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。《公司章程修正案》与本公告同日在巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月13日

　　苏州华源控股股份有限公司

　　章程修正案

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）因并购常州瑞杰新材料科技有限公司，募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票6,878,900股，非公开发行股份申请工作已办理完毕，新增股份上市日期为2019年1月24日，公司总股本将由304,131,735股变更为311,010,635股，注册资本将由人民币30,413.1735万元增加至31,101.0635万元。详见公司2019年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《公司章程修正案》。

　　因苏州市吴江区公安局桃源派出所确认公司的注册地址门牌号为桃源镇桃乌公路1948号，公司控股股东李志聪先生提议将《公司章程》中“第五条 公司住所：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧”修订为“第五条 公司住所：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号”，并提请公司董事会将《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　根据上述情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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　　公司董事会提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》相关的工商变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修订。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月13日