一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以654021537为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务，是中国最大的阿胶企业，是阿胶行业标准的制定者。公司所处的医药保健行业是典型的弱周期行业，随着人们收入水平的增加、人口结构的变化、政府政策的支持以及人们医疗保健意识的增强，医疗保健行业的需求将不断增长。

　　2、公司主要产品：阿胶与人参、鹿茸并称“滋补三宝”，是传承3000多年的滋补类名贵中药材。

　　（1）阿胶被最早的医药经典《神农本草经》列为滋补上品，《本草纲目》称其为补血圣药，目前阿胶已成为OTC规模最大单品，列滋补养生第一品牌；

　　（2）复方阿胶浆，来源于明代经典名方“两仪膏”，是中药独家品种，气血双补，39年品质保障，在气血双补市场上遥遥领先；

　　（3）阿胶糕，优选道地原材料，中国风的设计，更适合高端女性和有礼品需求的人，通过食补，自内而外焕发美丽真颜。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2018年是东阿阿胶“十三五”的“重塑年”。面对经济下行压力加大、竞争日趋激烈的市场环境，公司在董事会的领导下，实施全产业链布局，构建大产品、大质量、大服务、大安全体系，推行全员工匠精神，向世界一流企业的目标稳步迈进。2018年，公司实现营业收入73.38亿元，归属于上市公司股东的净利润20.85亿元，公司投入资本回报率、净利润率等关键指标均居行业前列。

　　2018年公司荣登“中国药品品牌榜·价值排行榜榜首”、“改革开放40年山东40强品牌”、全国品牌故事大奖赛总决赛一等奖，第十一次入围“中国500最具价值品牌”，品牌价值371.34亿元。质量与研发更加卓越，公司通过全国质量奖获奖评审确认，荣获“第三届中国质量奖提名奖”、“2018年最受消费者信赖奖”、“全国医药行业优秀质量管理小组活动一等奖”，荣登“2018中药大品种科技竞争力排行榜补益类榜首”，公司产品在“中华老字号故宫过大年”展中，大放异彩。2018年，公司获评全国首批中医药健康旅游示范基地、“国家工信部第三批绿色工厂、“华润集团质量管理示范基地”，荣获世界海关组织AEO高级认证，东阿黑毛驴全产业链标准化示范区入选第九批国家农业标准化示范区，东阿县因此成为中国特色农产品优势区、省级农业高新技术产业开发区。“阿胶世界”顺利开园，毛驴博物馆正式开馆，成功举办第二届国际毛驴发展论坛、第十届全国中医膏方交流大会暨第十二届冬至阿胶滋补节，全年接待游客118万人次。

　　营销：围绕阿胶、复方阿胶浆、阿胶糕三大产品，稳步推进“内外掌控 全过程溯源”、“功能开发服用方便 学术标准支撑”、“文化体验营销 价值回归”三大工程，升级熬胶平台、推广体验旅游、深耕百强连锁、布局医馆医院，提升消费认知，品牌势能明显提升，进一步确立了东阿阿胶的行业领导地位和品牌定位。阿胶聚焦“滋补国宝”的打造，复方阿胶浆广谱气血保养，阿胶糕布局快消市场。公司将不断通过产品科技创新，开发“阿胶+”系列产品，聚焦阿胶主业，扩充滋补市场，打开增长空间。

　　原料：公司坚持“把毛驴当药材养”，实行“毛驴活体循环开发”，与精准扶贫相结合，做大做强毛驴产业。充分利用社会资源，加大活驴掌控和驴皮采购力度，积极加强全球原料资源掌控。建立两个百万头毛驴基地，创新规模化养殖合作模式，掌控国内主要毛驴交易市场，控制上游产业关键环节。

　　研发：科技创新作为发展引擎，坚持领先行业二十年。道地药材阿胶标准，通过中华中医药学会审评发布，为规范行业提供支持；制定阿胶食品通用技术要求行业标准通过工信部立项审评，对促进阿胶行业健康发展具有重要意义。公司被授予 “山东省科技教育基地”和“聊城市知识产权（专利）密集型企业”；围绕胶类中药核心产品，核心产品关键技术获国家授权发明专利9项，其中PCT（日本）1项；获得国家发明专利授权发明专利授权17项，获中国专利奖优秀奖1项，山东省专利奖三等奖1项，获得聊城市专利奖二等奖1项。

　　党建：坚决贯彻党中央、华润集团、华润医药集团及省市县各级党委的决策部署，坚持以党建统揽全局，提高政治站位，强化党委主体责任、压实一岗双责。构建“六位一体”党建工作体系，夯实党建基础。深化“两学一做”，开展高管帮包市场、党员帮扶养殖的“两帮”活动；推行“四学一促”，即微信群、“每日一学”、专家理论授课、党委理论中心组/党支部集中学习、党员自学以及利用阿胶学院在线学习，以考促学，巩固学习成效。以集团“立足新时代,实现新作为”为指引，坚持政治统领，坚持“六位一体”，结合“六廉六进”、“廉洁教育进基层”，开展廉洁与合规教育，营造风清气正的经营环境。加强制度建设，制定《东阿阿胶纪检监察工作管理办法》等12项纪检监察制度，做到有章可循、有制可依；完善作风效能建设，开展经理人任前谈话、廉政谈话、签订《关键岗位承诺书》，加大问责力度；强化红线意识，开展警示学习教育活动1867人次，举办廉政教育专题片展演月活动。

　　组织能力建设：坚持“人才是第一资源”的科学人才观，采用“一图、一卡、两表、一会、OKR”的管理工具，打造高执行力团队；以组织能力为核心，以任职资格为基础，建立战略导向的全员培训体系；积极开展后备人才培养项目，加强人才梯队建设，，全年累计开展培训13万学时，7300余人次。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　1、处置子公司

　　本公司本期引入新股东对昂德生物药业有限公司增资入股，根据投资协议新股东增资138,757,782.00元，占增资后持股比例51%，增资完成后，本公司持股比例下降为49%，丧失对昂德生物药业有限公司控制权，自2018年7月1日起，本集团不再将昂德生物药业有限公司纳入合并范围。

　　2、注销子公司

　　本集团合并范围内子公司东莞市东阿阿胶有限责任公司和吉林道地长白山人参科技有限公司本年已办理完注销手续。

　　证券代码：000423       证券简称：东阿阿胶      公告编号：2019-01

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年3月2日以邮件方式发出会议通知。

　　2、本次董事会会议于2019年3月12日以现场会议方式在北京歌华开元酒店会议室召开。

　　3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人。董事秦玉峰先生由于参加全国两会未能出席本次会议，委托董事吴怀峰先生代为出席并行使表决权。

　　4、本次董事会会议由董事长王春城先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　3、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见2018年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2018年度利润分配预案：以2018年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），现金分红总额为654,021,537元。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　6、《关于公司预计2019年度日常关联交易额的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、吴峻先生、李国辉先生对该议案进行了回避表决。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　7、《关于公司投资金融理财产品的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　8、《关于确定2018年度审计费用的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计费用为人民币70万元。

　　9、《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、《关于公司独立董事2018年度履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　11、《关于公司提取2018年度激励基金的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据 2010 年5月28日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见2010年4月23日公告），引述相关规定：“依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到 10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率”。根据以上规定，2018年度激励基金提取额为5100万元人民币。

　　12、《关于东阿阿胶企业年金方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年三月十四日

　　证券代码：000423       证券简称：东阿阿胶      公告编号：2019-02

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第四次会议于2019年3月2日以邮件方式发出会议通知。

　　2、本次监事会会议于2019年3月12日以现场会议方式在北京歌华开元酒店会议室召开。

　　3、会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

　　4、本次监事会会议由监事会主席方明先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真履行监督职责，依法行使职权，确保公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内，公司监事积极列席董事会、股东大会，有效行使监督职能。

　　监事会对2018年度公司财务状况、财务管理、内部控制等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。

　　监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易严格遵循市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正，保护了广大投资者的合法权益。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2018年度利润分配预案：以2018年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），现金分红总额为654,021,537元。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　5、《关于公司预计2019年度日常关联交易额的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案为关联交易议案，关联监事方明先生对该议案进行了回避表决。

　　本项议案需提交最近股东大会审议。

　　6、《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认真审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况，建立健全了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2018年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。

　　监事会认为，《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年三月十四日

　　东阿阿胶股份有限公司独立董事

　　对第九届董事会第四次会议有关事项发表的独立意见

　　一、关于关联方资金往来及对外担保事项的独立董事意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，作为公司的独立董事，我们对2018年度控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，现将有关问题说明如下：

　　1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守（证监发【2003】56号文）的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　2、公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。

　　二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见

　　公司高度重视对股东的合理投资回报，本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。

　　我们一致同意，该利润分配预案经第九届董事会第四次会审议通过后，提交公司股东大会审议。

　　三、关于公司预计2019年度日常关联交易额的独立意见

　　公司预计的2019年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

　　本次董事会会议审议该议案时，关联董事按规定进行了回避表决。我们一致同意该议案经第九届董事会第四次会审议通过后，提交股东大会审议。

　　四、关于公司投资金融理财产品的独立意见

　　本次投资金融理财产品是在满足公司生产和发展的前提下，为提高资金使用效率和收益而开展的理财业务。本次投资的金融理财产品均属于低风险产品，并且公司已就可能出现的风险进行了分析评估，制订了防范控制措施，在风险可控的前提下可为公司和股东创造更多价值。

　　我们一致同意，该议案经第九届董事会第四次会审议通过后，提交公司股东大会审议。

　　五、关于确定2018年度审计费用的独立意见

　　公司拟向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）支付2018年审计费用70万元人民币。经审查，我们一致同意该事项。

　　六、关于公司会计政策变更的独立意见

　　经核查：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。

　　七、关于东阿阿胶企业年金方案的独立意见

　　公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于东阿阿胶企业年金方案的议案》，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，董事会决议合法、有效。

　　公司实施企业年金制度，有助于调动员工的工作积极性，建立人才长效激励机制，增强企业的凝聚力，促进企业健康持续发展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　八、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见

　　根据要求，作为公司独立董事，我们对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了认真审核，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

　　公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的运营环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并根据新的法规和规章要求进行修订。经了解、测试、核查，各项制度建立后得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节及重大或重要缺陷。

　　独立董事：路清、张炜、张元兴

　　二〇一九年三月十四日 　　证券代码：000423               证券简称：东阿阿胶              公告编号：2019-03

　　东阿阿胶股份有限公司