本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　2019年3月12日、2019年3月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（    证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。

　　二、公司关注、核实情况说明

　　针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司实际控制人、控股股东及其一致行动人，现就相关情况说明如下：

　　1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

　　2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、经核查，股价异动期间，控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“控股股东”）不存在减持公司股票行为。

　　5、截至2019年3月12日，控股股东一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）持有公司394,515,004股股份，其中的393,005,600股处于质押状态； 控股股东一致行动人ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED（以下简称“健康科技”）持有公司42,904,599股股份，其中的42,900,000股处于质押状态。经核查，2019年3月12日，誉衡国际、健康科技均不存在减持公司股票行为。2019年3月13日，誉衡国际、健康科技未获悉其各质权人存在处置股份导致其被动减持的情形。

　　6、经核查，2019年3月12日、2019年3月13日，公司实际控制人朱吉满先生持有的云南国际信托有限公司－盛锦16号集合资金信托计划分别减持公司股票1,120,000股、989,000股，分别占总股本的0.05%、0.04%。

　　7、经核查，控股股东仍在推进协议转让持有的部分公司股份事宜。具体情况详见2018年8月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》。

　　8、经核查，除上述事项外，公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司2018年1-12月经营业绩的预计情况与前期披露的内容不存在差异，具体详见2019年2月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度业绩快报》。

　　3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年三月十四日