证券代码：600525   　　   股票简称：长园集团     　      公告编号：2019024

　　长园集团股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议

　　公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年3月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2019 年3月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，会议审议了以下议案：

　　一、审议通过了《关于为全资子公司长园深瑞申请银行综合授信提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司向招商银行深圳分行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，期限为一年。具体内容详见公司于2019年3月14日在上海证券交易所网站上披露的《关于为全资子公司长园深瑞申请银行综合授信提供担保的公告》（    公告编号：2019025）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　根据2018年第四次临时股东大会的相关决议，公司近日已办理完毕39名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,010,400股股份的回购注销手续，公司注册资本和股份总数发生变化。根据公司2015年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，特对公司章程第六条、第十九条进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

　　具体内容详见公司于2019年3月14日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订公司章程的公告》（    公告编号：2019026）及《公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　长园集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月十四日

　　证券代码：600525          股票简称：长园集团            公告编号：2019025

　　长园集团股份有限公司

　　关于为全资子公司长园深瑞申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）

　　● 担保数量：30,000万元

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累积数量：截至公告日，公司逾期担保金额为4,400万元（指公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额）。

　　一、担保情况概述

　　长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日以通讯表决方式召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司长园深瑞申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司长园深瑞向招商银行深圳分行申请的30,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，期限为一年。独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、被担保对象的基本情况

　　1、公司名称：长园深瑞继保自动化有限公司

　　2、注册地点：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

　　3、注册资本：70,000万元

　　4、法定代表人：许兰杭

　　5、经营范围：开发、生产微机继电保护系统、电力控制自动化系统、变电站微机综合成套保护、电气机械、电力监测、电力电子、配电开关控制、输配电及控制设备及相关产品，计算机系统集成、交换机、电子产品、通信设备系统以及提供相关技术咨询、设计和服务；电池管理系统，储能系统及新能源汽车充换电设施的研发、设计、生产、建设、运营及服务（涉及行政许可的，凭许可证经营），电力系统安全稳定控制装置、安稳实验设备，电力系统继电保护整定计算及软件、电力系统安全稳定计算分析及软件的开发；自有房屋租赁及管理服务。

　　6、主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　7、股东情况：长园深瑞为公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至公告日，公司尚未签署相关担保协议。待履行相关审议程序后，公司将按照董事会决议签署相关协议。

　　四、董事会及独立董事意见：

　　本次担保事项为全资子公司长园深瑞日常经营业务所需，符合实际发展要求，董事会同意公司为长园深瑞申请银行综合授信提供担保。

　　独立董事意见：公司严格遵守公司章程的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，控制对外担保风险，被担保对象长园深瑞为公司全资子公司，公司会密切关注其经营状况。为满足长园深瑞日常经营所需，同意公司为其申请银行综合授信提供担保。本次担保决策程序合法、合理，并及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2018年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额为186,395.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.53%，占公司最近一期经审计总资产的比例为9.08%；公司对控股子公司提供的担保总额为181,995.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.95%，占公司最近一期经审计总资产的比例为8.86%。截至公告日，公司逾期担保金额4,400万元（指公司承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额，公司已提起诉讼，要求相关主体承担反担保责任）。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　长园集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月十四日

　　股票代码：600525        股票简称：长园集团              公告编号：2019026

　　长园集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划，公司于2018年10月29日召开第七届董事会第五次会议及2018年11月14日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，将39名离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,010,400股股份进行回购注销。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，39名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,010,400股股份已过户至公司回购专用证券账户并注销，公司注册资本由1,324,677,152元减少为1,323,666,752元。根据公司2015年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，特对公司章程第六条、第十九条进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

　　特此公告。

　　长园集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月十四日