本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派公告前一交易日(2019年3月20日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。

　　一、2018年度权益分派方案的基本情况

　　1、新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度利润分配方案为：以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），向全体股东每10股转增4股。

　　2、本次权益分派方案已经2019年3月7日召开的2018年年度股东大会审议通过，具体详见公司2019年3月8日披露《2018年年度股东大会决议公告》（ 公告编号：2019-027）。

　　3、本次利润分配方案实施后，将根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　（一）公司将于2019年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2019年3月20日至权益分派股权登记日（具体日期请详见公司将于2019年3月21日披露的相关权益分派实施公告）期间，“新凤转债”转股代码（191508）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“新凤转债”转股代码转股代码（191508）恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2019年3月19日（含2019年3月19日）之前进行转股，具体转股要求请参阅公司于2018年4月24日刊登的《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　三、其他

　　1、联系部门：董事会办公室

　　2、咨询电话：0573-88519631

　　3、邮箱：xfmboard@xfmgroup.com

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2019年3月14日