证券代码：603358               证券简称：华达科技               公告编号：2019-008

　　华达汽车科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年3月12日下午以现场加通讯方式在会议室召开。会议通知于2019年3月1日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事长陈竞宏先生提名，董事会提名委员会审查合格，董事会决定聘请张盛旺先生担任公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对公司第二届董事会第十八次会议关于聘任董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，张盛旺先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，没有发现存在《公司法》规定不得担任董事会秘书及中国证券监督管理委员会规定的市场禁入情形。因此，我们同意公司董事会聘任张盛旺先生担任公司董事会秘书。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、报备文件

　　第二届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司董事会

　　2019年3月13日

　　证券代码：603358               证券简称：华达科技               公告编号：2019-009

　　华达汽车科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日，召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意张盛旺先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（简历详见附件）

　　张盛旺先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将张盛旺先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

　　张盛旺先生联系方式如下：

　　联系电话：0523-84593610

　　联系地址：江苏省靖江市江平路51号

　　传真：0523-84593610

　　电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月13日

　　附：简历

　　张盛旺：男，中国国籍，1987年9月出生，本科学历。曾任南京云海特种金属股份有限公司（股票代码：002182）证券事务代表，江苏亨通光电股份有限公司（股票代码：600487）董事会办公室主管兼证券事务代表，2017年3月进入本公司任职，现担任公司证券部部长兼证券事务代表。

　　张盛旺先生于2016年9月参加上海证券交易所董事秘书资格培训，并取得了上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，其具备履行董事会秘书所必须的管理、法律、财务等专业知识和工作经验，符合上市公司董事会秘书的任职资格。