本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1289号)核准，国投资本股份有限公司（以下称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）532,978,014股，发行价格为15.01元／股，募集资金总额为人民币7,999,999,990.14元，扣除全部发行费用人民币104,088,016.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年10月20日出具的信会师报字[2017]第ZG12243号《验资报告》确认，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司将本次非公开发行募集资金净额7,895,911,974.10元全部用于向子公司安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)增资。

　　二、募集资金存放情况

　　本公司共有2个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　子公司安信证券募集资金专户兴业银行深圳八卦岭支行存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：子公司安信证券募集资金已全部使用完毕，注销公告请见2018年12月1日公司披露的《国投资本股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金专项账户销户的公告》（    公告编号：2018-058）。

　　三、募集资金专户使用及销户情况

　　销户前，公司于兴业银行北京月坛支行和工商银行北京南礼士路支行账户余额合计为28,611,814.74元，该余额系部分尚未支付的发行费用及孳息等。为方便公司资金的管理与使用，公司分别于2019年2月28和3月8日将上述结余资金合计28,611,814.74元转入公司财务公司账户（账号为：341565217678）,并于当日办理了该募集资金专户的销户手续。募集资金余额转入公司财务公司账户后，利息收入扣除手续费后2,857,096.50元的利息收入用于补充流动资金，剩余金额用于支付发行费用。截至2019年3月8日，公司关于非公开发行股票募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月12日