证券代码：002738             证券简称：中矿资源          公告编号：2019-010号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年3月11日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年3月7日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长刘新国先生主持，与会董事经过讨论审议并通过如下议案：

　　一、逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》

　　公司拟通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“中矿香港”）以支付现金的方式购买交易对方Cabot Corporation（以下简称“Cabot”）及Cabot G.B. Limited（以下简称“Cabot GB”）持有的Tantalum Mining Corp of Canada Ltd.（以下简称“Tanco”）、Cabot Specialty Fluids, Inc.（以下简称“CSF, Inc.”）及Cabot Specialty Fluids Limited（以下简称“CSF Limited”，Tanco、CSF, Inc.及CSF Limited以下合称“标的公司”）的全部股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

　　（一）本次交易方案

　　本次重大资产购买方案的具体内容如下：

　　1、 交易对方

　　本次交易的交易对方为Cabot及Cabot GB。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　2、 标的资产

　　本次支付现金购买的标的资产为Cabot持有的Tanco及CSF, Inc.的100%股权，以及Cabot GB持有的CSF Limited的100%股权。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　3、 标的资产的交易价格

　　本次交易为市场化收购，公司综合考虑资源稀缺性、业务协同效应等多种因素，经过了多轮竞标，最终在公平合理原则基础上与交易对方协商确定本次交易价格为13,000万美元（该交易价格在标的资产交割时，还需根据标的公司在交割日的净营运资本、铯榴石库存量、甲酸铯库存量等因素作相应调整，具体详见《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》之“第六节本次交易合同的主要内容”之“二、购买价”）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　4、 标的资产的定价依据

　　本次交易的定价系经过公司多轮报价并经交易各方在公平、自愿的原则下协商谈判最终确定。本次交易不以资产评估或估值结果作为定价依据。

　　为验证交易价格的公平合理性，公司聘请中联资产评估集团有限公司作为估值机构，以2018年9月30日为估值基准日对标的资产进行估值并出具《估值报告》。根据《估值报告》，在估值基准日标的公司的全部股权价值为187,425.91千美元，其中包含在交易交割前予以剥离的关联方往来资金余额50,899千美元，考虑上述因素标的公司全部股权价值为136,526.91千美元。本次交易定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　5、 对价支付方式及资金来源

　　本次交易将以美元现金的方式支付。资金来源为公司自有资金及自筹资金，自筹资金主要是银行并购贷款。此外，公司各项财务指标和规范运作情况均符合资本市场再融资条件，权益性融资工具也可以成为公司融资方式之一。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　6、 本次交易交割的先决条件

　　买方和各卖方完成本次交易的交割应以交易文件所约定的先决条件的全部满足为前提。在适用法律允许的范围内，买方及各卖方可豁免相关交割条件。具体详见《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》之“第六节本次交易合同的主要内容”之“七、交割先决条件”。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）本次交易构成重大资产重组

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易为支付现金购买资产，尚需公司股东大会审议通过，但无需提交中国证监会审核。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（三）本次交易不构成重组上市

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易以现金方式购买，不涉及股份发行，不会导致公司的实际控制权发生变更，不构成重组上市。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（四）本次交易不构成关联交易

　　本次交易的交易对方与公司及其关联方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（五）本次决议的有效期

　　本次重大资产购买的决议有效期自公司股东大会批准本次交易之日起12个月内有效。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会逐项审议。

　　二、审议通过《关于〈中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关法律法规的要求，就公司本次重大资产购买事宜，制作了《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、审议通过《关于批准本次重大资产购买相关估值报告及准则差异鉴证报告的议案》

　　同意中联资产评估集团有限公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易之目的，根据相关规定编制的《估值报告》及《准则差异鉴证报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四、审议通过了《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》

　　公司董事会根据相关法律、法规，在详细核查了有关估值事项后，就估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性认为：

　　1、估值机构具有独立性

　　公司聘请中联资产评估集团有限公司承担本次交易的估值工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中联资产评估集团有限公司作为本次交易的估值机构，具备证券期货业务从业资格，具有从事估值工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次估值工作。除正常的业务往来外，中联资产评估集团有限公司及其经办人员与公司及本次交易所涉各方均无其它关联关系，亦不存在现实或预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

　　2、估值假设前提具有合理性

　　本次估值的假设前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合估值对象的实际情况，未发现与估值假设前提相悖的事实存在，估值假设前提具有合理性。

　　3、估值目的与估值方法具备相关性

　　本次估值的目的是确定标的资产于估值基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致。估值机构所选方法恰当，估值结果客观。

　　4、估值定价公允

　　本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合估值资产实际情况的估值方法，选用的模型及折现率等重要评估参数符合本次交易实际情况，预期各年度收益估值依据及估值结论合理。本次交易定价系经过公司多轮报价并经各方协商谈判确定，不以资产评估结果作为定价依据。本次交易的定价符合法律法规的相关规定，作价公允、程序公正。

　　独立董事已对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性发表了独立意见。

　　综上，公司董事会认为，本次交易估值机构独立、估值假设前提合理、估值方法与估值目的具备相关性、交易作价公允，不会损害公司及广大中小股东的利益。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　五、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

　　董事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，公司就本次交易事项向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　六、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2019年3月29日召开2019年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十一次会议以及本次董事会审议通过后需经股东大会审议通过的相关议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《中矿资源集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年3月12日

　　证券代码：002738             证券简称：中矿资源          公告编号：2019-011号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年3月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年3月7日通过邮件及书面形式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏云峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过如下议案：

　　一、逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》

　　公司拟通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“中矿香港”）以支付现金的方式购买交易对方Cabot Corporation（以下简称“Cabot”）及Cabot G.B. Limited（以下简称“Cabot GB”）持有的Tantalum Mining Corp of Canada Ltd.（以下简称“Tanco”）、Cabot Specialty Fluids, Inc.（以下简称“CSF, Inc.”）及Cabot Specialty Fluids Limited（以下简称“CSF Limited”，Tanco、CSF, Inc.及CSF Limited以下合称“标的公司”）的全部股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

　　（一）本次交易方案

　　本次重大资产购买方案的具体内容如下：

　　1、 交易对方

　　本次交易的交易对方为Cabot及Cabot GB。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　2、 标的资产

　　本次支付现金购买的标的资产为Cabot持有的Tanco及CSF, Inc.的100%股权，以及Cabot GB持有的CSF Limited的100%股权。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　3、 标的资产的交易价格

　　本次交易为市场化收购，公司综合考虑资源稀缺性、业务协同效应等多种因素，经过了多轮竞标，最终在公平合理原则基础上与交易对方协商确定本次交易价格为13,000万美元（该交易价格在标的资产交割时，还需根据标的公司在交割日的净营运资本、铯榴石库存量、甲酸铯库存量等因素作相应调整，具体详见《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》之“第六节本次交易合同的主要内容”之“二、购买价”）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　4、 标的资产的定价依据

　　本次交易的定价系经过公司多轮报价并经交易各方在公平、自愿的原则下协商谈判最终确定。本次交易不以资产评估或估值结果作为定价依据。

　　为验证交易价格的公平合理性，公司聘请中联资产评估集团有限公司作为估值机构，以2018年9月30日为估值基准日对标的资产进行估值并出具《估值报告》。根据《估值报告》，在估值基准日标的公司的全部股权价值为187,425.91千美元，其中包含在交易交割前予以剥离的关联方往来资金余额50,899千美元，考虑上述因素标的公司全部股权价值为136,526.91千美元。本次交易定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　5、 对价支付方式及资金来源

　　本次交易将以美元现金的方式支付。资金来源为公司自有资金及自筹资金，自筹资金主要是银行并购贷款。此外，公司各项财务指标和规范运作情况均符合资本市场再融资条件，权益性融资工具也可以成为公司融资方式之一。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　6、 本次交易交割的先决条件

　　买方和各卖方完成本次交易的交割应以交易文件所约定的先决条件的全部满足为前提。在适用法律允许的范围内，买方及各卖方可豁免相关交割条件。具体详见《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》之“第六节本次交易合同的主要内容”之“七、交割先决条件”。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）本次交易构成重大资产重组

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易为支付现金购买资产，尚需公司股东大会审议通过，但无需提交中国证监会审核。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（三）本次交易不构成重组上市

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易以现金方式购买，不涉及股份发行，不会导致公司的实际控制权发生变更，不构成重组上市。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（四）本次交易不构成关联交易

　　本次交易的交易对方与公司及其关联方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（五）本次决议的有效期

　　本次重大资产购买的决议有效期自公司股东大会批准本次交易之日起12个月内有效。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会逐项审议。

　　二、审议通过《关于〈中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关法律法规的要求，就公司本次重大资产购买事宜，制作了《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、审议通过《关于批准本次重大资产购买相关估值报告及准则差异鉴证报告的议案》

　　同意中联资产评估集团有限公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易之目的，根据相关规定编制的《估值报告》及《准则差异鉴证报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司监事会

　　2019年3月12日

　　证券代码：002738            证券简称：中矿资源         公告编号：2019-012号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　重大资产购买预案（修订稿）与报告书差异情况说明对比表

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中矿资源”）拟进行重大资产购买，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“《准则第26号》”）等文件的要求编制了《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，（简称“报告书”）及相关文件，与公司于2019年3月1日公告的《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》（简称“预案（修订稿）”）相比，报告书与预案（修订稿）存在一定差异，现就主要差异情况说明如下：

　　一、报告书与预案（修订稿）产生差异的主要原因

　　报告书与预案（修订稿）差异的主要原因是由于公司根据《准则第26号》中关于报告书的要求以及事项进展和尽职调查情况相应进行了更新和补充。

　　二、报告书与预案（修订稿）的主要差异内容

　　根据报告书的章节顺序，现就报告书与预案（修订稿）内容的主要差异情况列表如下：

　　■

　　■

　　注：如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

　　除上述差异外，本次报告书与预案（修订稿）不存在明显差异。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年3月12日

　　证券代码：002738            证券简称：中矿资源         公告编号：2019-013号

　　中矿资源集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年3月11日召开，会议决定于2019年3月29日（星期五）召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年3月29日（星期五）14：00

　　（2）网络投票时间：2019年3月28日-2019年3月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月28日15:00 至 2019年3月29日 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年3月22日

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日 2019年3月22日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　■

　　1、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2019年1月31日和2019年3月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　2、议案2需逐项表决。

　　上述议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、本次股东大会提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码进行投票表决。             

　　表一

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019年3月27日（9：00-11：30，13：30-16：30）

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2019年3月27日16：30。

　　3、现场登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券部。

　　书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券部，信函上请注明“中矿资源2019年第一次临时股东大会”字样。

　　邮编：100089

　　传真号码：010-58815521

　　邮箱地址：chinazkzy@126.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。

　　六、其他

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：黄仁静  王珊懿

　　联系电话：010-58815527

　　传    真：010-58815521

　　联系邮箱：chinazkzy@126.com

　　联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

　　邮政编码：100089

　　3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　2、公司第四届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年3月12日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或签章)：                委托人持股数：       股

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：          委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                             委托日期：    年  月  日

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362738”

　　2、投票简称：“中矿投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会设置总议案。

　　二、  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。