证券简称：广晟有色     证券代码：600259       公告编号：临2019-012

　　广晟有色金属股份有限公司

　　第七届监事会2019年第一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第一次会议于2019年3月12日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年3月7日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席牛鸿先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

　　一、审议《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》时，因关联监事牛鸿、邓莉娜、阳永回避表决后，其他无利害关系的监事人数不足三人，该议案无法表决，故将该议案提交公司股东大会进行审议表决。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度委托理财计划的议案》。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司监事会

　　二○一九年三月十三日