股票代码:601012       股票简称:隆基股份       公告编号:临2019-028号

　　债券代码:136264     债券简称:16隆基01

　　债券代码:113015       债券简称:隆基转债

　　隆基绿能科技股份有限公司第四届

　　董事会2019年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第三次会议于2019年3月12日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于向浙商银行申请授信业务的议案》

　　为满足经营发展需要，同意公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请授信额度不超过3亿元人民币。由公司实际控制人李振国先生及李喜燕女士提供个人连带责任保证担保。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向建设银行申请授信业务的议案》

　　为满足经营发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请一般额度授信人民币7亿元整，低风险额度1亿元整，期限1年，用于办理一般授信额度项下的进出口贸易融资、保证等业务。董事会授权公司法定代表人李振国先生代表公司全权办理上述信贷事项并签署有关合同及文件。

　　以上全部授信额度由公司法定代表人李振国先生及其配偶李喜燕女士提供个人无限连带责任保证担保，且追加公司全资子公司宁夏隆基硅材料有限公司及银川隆基硅材料有限公司担保作为风险缓释措施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于向广发银行申请授信业务的议案》

　　为满足经营发展需要，同意公司在广发银行股份有限公司西安分行开展票据池业务，授信额度46亿元人民币，授信期限1年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶在建设银行申请授信提供担保的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶在成都银行申请授信提供担保的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于为全资子公司宁夏乐叶在交通银行申请授信提供担保的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于为全资子公司无锡隆基在中信银行申请授信提供担保的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于为全资子公司浙江乐叶在浙商银行申请授信提供担保的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于为全资子公司泰州乐叶在浙商银行申请授信提供担保的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于为全资子公司浙江乐叶在华夏银行申请授信提供担保的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零一九年三月十三日

　　股票代码:601012   股票简称:隆基股份      公告编号:临2019-029号

　　债券代码:136264    债券简称:16隆基01

　　债券代码:113015       债券简称:隆基转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）、宁夏隆基乐叶科技有限公司（以下简称“宁夏乐叶”）、无锡隆基硅材料有限公司（以下简称“无锡隆基”）、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“浙江乐叶”）、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“泰州乐叶”）

　　●担保数量：为隆基乐叶向银行申请的授信额度4亿元提供担保，为宁夏乐叶向银行申请的5亿元授信提供担保，为无锡隆基向银行申请的最高额度3,600万元授信提供担保，为浙江乐叶向银行申请的不超过2.1亿元授信提供担保，为泰州乐叶向银行申请的最高余额不超过人民币1.1亿元授信提供担保。具体以公司与银行签订的协议为准。

　　截至2019年2月20日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币79.04亿元和美元2.65亿元（如无特别说明，本公告中其他金额币种为人民币），履约类担保余额为美元2.41亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　●是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　为满足经营发展需要，公司同意为全资子公司提供以下担保：

　　1、同意将公司在中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行的授信额度调剂给隆基乐叶使用，调剂额度总额人民币3亿元整、低风险额度人民币4,000万元整，并同意对上述调剂额度项下的业务承担不可撤销连带责任保证。董事会授权公司法定代表人李振国先生代表公司全权办理上述担保事项并签署有关合同及文件。

　　2、同意公司将在成都银行股份有限公司西安分行的授信额度1亿元调剂给隆基乐叶使用，期限1年，并由公司为上述授信提供担保。

　　3、同意为全资子公司宁夏乐叶在交通银行股份有限公司陕西省分行申请的5亿元中期流动资金联合贷款提供连带责任担保，其中交通银行股份有限公司陕西省分行承贷4亿元，交通银行股份有限公司宁夏分行承贷1亿元，贷款期限3年，宽限期6个月。董事会授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

　　4、同意为全资子公司无锡隆基向中信银行股份有限公司无锡分行申请的各类授信（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）提供最高额保证担保，担保的主债权最高额度为等值人民币3,600万元。

　　5、同意为全资子公司浙江乐叶在浙商银行股份有限公司衢州分行形成的最高余额不超过折合人民币1.1亿元的债务提供最高额连带责任保证担保，并追加公司实际控制人李振国先生、李喜燕女士承担个人连带责任担保。

　　6、同意为全资子公司泰州乐叶在浙商银行股份有限公司泰州分行形成的最高余额不超过折合人民币1.1亿元的债务提供最高额连带责任保证担保，并追加公司实际控制人李振国先生、李喜燕女士承担个人连带责任担保。

　　7、同意为全资子公司浙江乐叶向华夏银行股份有限公司衢州分行办理借款、承兑、保函、贸易融资(借款/打包放款/进口押汇/出口押汇/承兑/保函)人民币1亿元以内提供连带责任保证担保。

　　以上担保事项均已经公司第四届董事会2019年第三次会议审议通过，鉴于公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年新增担保额度预计及授权的议案》，授权董事会决定公司为下属子公司提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币的担保事项（其中对全资子公司提供担保额度不超过65亿元人民币，对控股子公司提供担保额度不超过15亿元人民币），授权期限自2018年12月28日至2019年12月31日，以上新增担保金额在预计总额度范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）隆基乐叶光伏科技有限公司

　　1、成立时间：2015年02月27日

　　2、注册地点:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号

　　3、法定代表人：钟宝申

　　4、注册资本：10亿元

　　5、经营范围：太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售；光伏电站项目的开发、设计、工程的施工；光伏电站系统运行维护；合同能源管理；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

　　6、隆基乐叶为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）宁夏隆基乐叶科技有限公司

　　1、成立时间：2018年05月08日

　　2、注册地点:银川市经济技术开发区文萃南街战略新兴材料加工区8号206室

　　3、法定代表人：钟宝申

　　4、注册资本：2亿元

　　5、经营范围：光伏发电技术研究开发、服务；太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备研究开发、生产、销售；太阳能光伏发电项目开发、设计、建设、运营；合同能源管理；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）。

　　6、宁夏乐叶为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）无锡隆基硅材料有限公司

　　1、成立时间：2010年09月27日

　　2、注册地点:无锡高新区锡梅路102号

　　3、法定代表人：李振国

　　4、注册资本：2亿元

　　5、经营范围：单晶硅片的加工、销售；电池片、组件及光伏设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　6、无锡隆基为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　（四）浙江隆基乐叶光伏科技有限公司

　　1、成立时间：2007年05月15日

　　2、注册地点:浙江省衢州经济开发区东港工业功能区百灵中路2号

　　3、法定代表人：钟宝申

　　4、注册资本：3.5亿元

　　5、经营范围：晶体硅太阳能电池及相关电子产品生产、销售；太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物、技术进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

　　6、浙江乐叶为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　（五）泰州隆基乐叶光伏科技有限公司

　　1、成立时间：2015年08月25日

　　2、注册地点:泰州市海陵区兴泰南路268号

　　3、法定代表人：钟宝申

　　4、注册资本：6亿元

　　5、经营范围：光伏发电技术研究开发、服务；太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备的生产、销售；太阳能光伏发电项目开发、投资、设计、建设、运营；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　6、泰州乐叶为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与银行签订担保协议，具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年2月20日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币79.04亿元和美元2.65亿元，履约类担保余额为美元2.41亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零一九年三月十三日