证券代码：000961        证券简称：中南建设       公告编号：2019-054

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间： 2019年3月28日（星期四）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年3月27日下午15:00）至投票结束时间（2019年3月28日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年3月21日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案；

　　2、关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的议案。

　　提案1属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过。

　　以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2019年3月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第三十九次会议决议公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2019年3月22日至3月27日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码： 200335

　　联系电话：（0513）68702888

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会三十九次会议决议公告。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年3月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数： 委托日期：年 月 日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961      证券简称：中南建设       公告编号：2019-053

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2019年3月8日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于2019年3月12日完成审议。本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

　　一、通过了关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案，同意将该议案提交股东大会审议

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年3月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年3月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议担保事项的独立意见》。

　　二、通过了关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的议案，同意将该议案提交股东大会审议

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年3月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的公告》。

　　三、通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年3月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年第三次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十三日

　　证券代码：000961       证券简称：中南建设        公告编号：2019-052

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于发行购房尾款资产支持专项计划的议案》。具体内容详见公司于 2018年 5 月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行购房尾款资产支持专项计划的公告》（公告编号：2018-074）

　　为进一步更好地完成发行，结合公司和市场的实际情况，公司拟对购房尾款资产支持专项计划方案（以下简称“发行方案”）部分条款进行调整。

　　公司于 2019年3月13日召开第七届董事会第三十九次会议，会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次发行方案调整如下：

　　1、原发行方案中 “发行规模：本期专项计划发行规模不超过 30 亿元。其中优先级资产支持专项计划发行规模不超过 28.5 亿元，次级资产支持专项计划发行规模不超过 1.5 亿元”调整为“发行规模：本期专项计划发行规模不超过 30 亿元。其中优先级资产支持专项计划发行规模不超过25亿元，次级资产支持专项计划发行规模不超过5亿元”；

　　2、原发行方案中“原始权益人/资产服务机构/保证人：中南建设”调整为“原始权益人/资产服务机构/差额支付承诺人：中南建设”；

　　3、原发行方案中“产品期限：专项计划存续期 3 年”调整为“产品期限：不超过3年”；

　　4、原发行方案中“公司担任本次资产支持专项计划的保证人，承诺对本专项计划发行的优先级资产支持证券本息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。”调整为“公司担任本次资产支持专项计划的差额支付承诺人，承诺对专项计划财产不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务。”

　　除以上条款调整外，发行方案其他条款不变。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十三日

　　证券代码：000961        证券简称：中南建设       公告编号：2019-050

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为武汉锦御等子公司融资提供

　　担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为6,573,784万元，包含本次提供的担保实际对外担保金额为4,926,446.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为350.58%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、融资及担保情况的概述

　　1、为武汉锦御中南房地产开发有限公司40,000万元融资提供担保事宜

　　为了促进武汉中南拂晓城项目开发建设，公司全资子公司武汉锦御中南房地产开发有限公司（以下简称“武汉锦御”）向中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”）申请项目贷款40,000万元，期限12个月。公司质押持有的佛山中武景熙置地有限公司49%股权提供担保，佛山中武景熙置地有限公司抵押其持有的粤（2018）佛高不动产权第0026312号土地使用权为有关融资提供担保。公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额40,000万元。

　　2、为武汉锦御中南房地产开发有限公司55,000万元融资提供担保事宜

　　为了促进武汉中南拂晓城项目开发建设，公司全资子公司武汉锦御向中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）申请借款55,000万元，期限24个月。公司质押持有的武汉锦御100%股权提供担保。公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额55,000万元。

　　3、为武汉锦御中南房地产开发有限公司60,000万元融资提供担保事宜

　　为了促进武汉中南拂晓城项目开发建设，公司全资子公司武汉锦御向国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）申请贷款60,000万元，期限24个月。公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额60,000万元。

　　4、为贵州锦荣置业有限公司75,000万元融资交易提供担保事宜

　　为了促进公司贵阳航空港经济区项目的发展，公司持股80%子公司贵州锦荣置业有限公司（以下简称“贵州锦荣”）以公允价值75,000万元向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）转让其持有的贵阳市双龙航空港经济区地块的国有建设用地使用权及其地上建筑物对应的100%资产收益权，期限24个月。公司全资子公司贵阳锦腾置业有限公司质押其持有的贵州锦荣80%股权提供担保。公司为有关融资交易提供连带责任保证，担保金额75,000万元。

　　5、为威海市星樾房地产开发有限公司28,000万元融资提供担保事宜

　　为了促进公司威海中南华夏熙悦项目的发展，公司持股75%子公司威海市星樾房地产开发有限公司（以下简称“威海星樾”）向威海齐东民间资本管理有限公司（以下简称“威海齐东”）申请借款28,000万元，期限12个月。公司全资子公司青岛中南世纪城房地产业投资有限公司（以下简称“青岛世纪城”）质押其持有的威海星樾75%股权提供担保。公司与青岛世纪城为有关融资提供连带责任保证，担保金额28,000万元。

　　6、为青岛中南世纪城房地产业投资有限公司38,000万元融资提供担保事宜

　　为了促进公司青岛项目的发展，青岛世纪城向陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）申请借款38,000万元，期限36个月。公司为有关融资提供连带责任保证，担保金额38,000万元。

　　7、为商丘瑞海置业有限公司22,500万元融资提供担保事宜

　　为了促进公司绿地城项目的发展，公司持股49%的子公司商丘瑞海置业有限公司（以下简称“商丘瑞海”）向中原银行股份有限公司商丘分行（以下简称“中原银行”）贷款22,500万元，期限24个月。公司为有关融资按照49%持股比例提供连带责任保证，担保金额11,025万元。

　　8、为泉州钧宏房地产开发有限公司35,000万元融资提供担保事宜

　　为了促进公司泉州漫悦城项目的发展，公司全资子公司泉州钧宏房地产开发有限公司（以下简称“泉州钧宏”）向中国建设银行股份有限公司清濛分行（以下简称“建设银行”）贷款35,000万元，期限36个月。公司为有关融资提供连带责任保证，担保金额不超过48,000万元。

　　9、为重庆锦腾房地产开发有限公司85,000万元融资提供担保事宜

　　为了促进重庆中南玖宸项?的发展，公司全资子公司重庆锦腾房地产开发有限公司（以下简称“重庆锦腾”）向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）申请项目贷款85,000万元，期限24个月。公司全资子公司南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司质押其持有的重庆锦腾100%股权提供担保，公司为有关融资提供连带责任保证，担保金额85,000万元。

　　公司于2018年6月8日召开2018年第五次临时股东大会，2018年8月9日召开2018年第七次临时股东大会，2018年10月11日召开2018年第十次临时股东大会，2018年11月15日召开2018年第十一次临时股东大会，2018年12月4日召开2018年第十二次临时股东大会，2018年12月28日召开2018年第十三次临时股东大会，2019年1月17召开2019年第一次临时股东大会，2019年1月30召开2019年第二次临时股东大会审议了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》《关于新增为子公司融资提供担保的议案》《关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案》《关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案》，通过了为上述子公司融资提供担保事项。

　　（详见刊登于2018年6月9日、2018年8月10日、2018年10月12日、2018年11月16日、2018年12月5日、2018年12月29日、2019年1月18日及2019年1月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

　　二、担保额度使用情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：武汉锦御中南房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2016年12月5日

　　公司注册地点：武汉市黄陂区横店前进大街72号

　　法定代表人：贺兴伟

　　公司注册资本：5,000 万人民币

　　公司主营业务：房地产开发,商品房销售,房地产咨询,物业管理,装饰装潢工程设计施工,建筑材料销售。

　　股东情况：公司持有其100%的股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　2、公司名称：贵州锦荣置业有限公司

　　公司成立日期： 2018年10月24日

　　公司注册地点：贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A栋2单元12层97号

　　公司法定代表人：曾志超

　　公司注册资本：1,000万人民币

　　公司主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

　　股东情况：

　　■

　　公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　3、公司名称：威海市星樾房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年1月22日

　　公司注册地点：山东省威海市环翠区华夏生态园-1号-507室

　　公司法定代表人：李心原

　　公司注册资本：2,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发、经营。

　　股东情况：

　　■

　　公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　4、公司名称：青岛中南世纪城房地产业投资有限公司

　　公司成立日期：2009年7月21日

　　公司注册地点：青岛市李沧区重庆中路925号四楼

　　公司法定代表人：孙永刚

　　公司注册资本：102,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发、经营;房地产投资。

　　股东情况：

　　■

　　公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　5、公司名称：商丘瑞海置业有限公司

　　公司成立日期：2018年02月05日

　　公司注册地点：商丘市城乡一体化示范区归德路应天公园商务中心区管委会二楼205室

　　公司法定代表人：方东兴

　　公司注册资本：2,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发与经营。

　　股东情况：

　　■

　　公司信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好。

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　6、公司名称：泉州钧宏房地产开发有限公司

　　公司成立日期： 2018年05月30日

　　公司注册地点：福建省泉州经济技术开发区玉狮路69号2.5产业园A栋608

　　公司法定代表人：杨杰

　　公司注册资本： 5,000万人民币

　　公司主营业务：房地产开发经营；物业管理;住房租赁经营;房地产中介服务。

　　股东情况：

　　■

　　公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　7、公司名称：重庆锦腾房地产开发有限公司

　　公司成立日期：2018年07月09日

　　公司注册地点：重庆市北碚区新茂路1号

　　法定代表人：姚可

　　公司注册资本：5,000 万人民币

　　公司主营业务：房地产开发。

　　股东情况：公司全资子公司南充世纪城(中南)房地产开发有限责任公司持有其100%股权。

　　公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　1、为武汉锦御中南房地产开发有限公司40,000万元融资提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、中建投信托

　　（2）协议主要内容：公司与中建投信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额40,000万元。

　　（3）保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于主合同项下债务人应向乙方支付的主债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、补偿金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、点讯费、杂费等）、乙方为实现债权与担保权力而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）。因债务人违约而给乙方造成的损失和其他所有应付费用等，债务具体金额在其被清偿时确定。

　　（4）保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　2、为武汉锦御中南房地产开发有限公司55,000万元融资提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、民生银行

　　（2）协议主要内容：公司与民生银行签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额55,000万元。

　　（3）保证范围：合同约定的被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用。

　　（4）保证期限：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　3、为武汉锦御中南房地产开发有限公司60,000万元融资提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、国通信托

　　（2）协议主要内容：公司与国通信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额60,000万元。

　　（3）保证范围：合同约定的被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等一切费用）和所有其他应付合理费用。

　　（4）保证期限：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　4、为贵州锦荣置业有限公司75,000万元融资交易提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、中信信托

　　（2）协议主要内容：公司与中信信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额75,000万元。

　　（3）保证范围：贵州锦荣应支付的在主合同项下约定的支付义务的100%，包括预期特定资产投资收益总额（包括投资本金、投资收益和浮动投资收益）、罚息、资金占用费（如有）、违约金、损害赔偿金等款项；保证人违反本合同而应支付的违约金、赔偿金等；贵州锦荣应向中信信托支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、税费等）、中信信托实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　（4）保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　5、为威海市星樾房地产开发有限公司28,000万元融资提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、威海齐东

　　（2）协议主要内容：公司与威海齐东签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额28,000万元。

　　（3）保证范围：被担保之主债权本金和其他应付款项。其他应付款项包括主合同约定的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼（仲裁）费、财产保全费、保全担保费、律师费、评估费、鉴定费、公证费、差旅费等）和所有其他应付合理费用。

　　（4）保证期限：主合同约定的债务人履行期限届满之日后两年。

　　6、为青岛中南世纪城房地产业投资有限公司38,000万元融资提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、陆家嘴信托

　　（2）协议主要内容：公司与陆家嘴信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额38,000万元。

　　（3）保证范围：合同约定的被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用。

　　（4）保证期限：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　7、为商丘瑞海置业有限公司22,500万元融资提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、中原银行

　　（2）协议主要内容：公司与中原银行签署《保证合同》，按照49%持股比例提供连带责任保证，担保金额11,025万元。

　　（3）保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费、仲裁费、差旅费等）和其他所有应付的费用。

　　（4）保证期限：主债务履行期限届满之日起三年。

　　8、为泉州钧宏房地产开发有限公司35,000万元融资提供担保事宜

　　（1）协议方：公司、建设银行

　　（2）协议主要内容：公司与建设银行签署《最高额保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为不超过48,000万元。

　　（3）保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金及其利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于建设银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　（4）保证期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的履行债务履行期限届满之日后三年止。

　　9、为重庆锦腾房地产开发有限公司85,000万元融资提供担保事宜

　　（1）协议方：本公司、平安信托

　　（2）协议主要内容：本公司与平安信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额85,000万元。

　　（3）保证范围：债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括主债权金额、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权和担保权利而支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费用、公证费、律师费等）、因违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　（4）保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下的主债务履行期限届满之日起两年。

　　五、董事会意见

　　第七届董事会第十九次、第二十五次、第三十次、第三十一次、第三十二次、第三十四次、第三十六次及第三十八次会议审议了上述担保事项，董事会审议认为：为上述子公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述子公司项目开发正常，偿债能力强，而对于向非全资子公司提供的超额担保，公司也要求其他股东提供反担保，担保风险可控。为上述子公司融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为4,926,446.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为350.58%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为406,154万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为28.90%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十三日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设        公告编号：2019-051

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为西安嘉丰等子公司融资

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为6,573,784万元，实际对外担保总额为4,926,446.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为350.58%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为了满足公司子公司日常业务需要，公司拟对西安中南嘉丰置业有限公司等37家子公司融资提供额度合计不超过1,390,420万元的担保，有关担保额度使用期限不超过 12个月。增加对子公司融资的担保额度并不意味着立即增加担保，实际担保在实施融资，签署担保合同后才会发生。有关担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

　　2019年3月12日公司第七届董事会召开第三十九次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案》，同意提交股东大会审议为有关子公司融资提供担保事项，并建议股东大会授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

　　二、本次担保额度情况

　　（一）融资担保额度情况

　　■

　　注：

　　1、除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司贵阳锦腾置业有限公司将抵押其持有的SL（18）020地块土地使用权为有关融资提供担保。

　　2、蚌埠中南花苑房地产开发有限公司本次拟融资额105,000万元，本次申请担保额度（含利息等）120,000万元。除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司贵阳锦腾置业有限公司将质押其持有的贵州锦盛置业有限公司股权，公司全资子公司贵州锦盛置业有限公司将抵押其持有的贵阳SL（18）020地块土地使用权为有关融资提供担保。

　　3、除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司深圳中南晏熙投资有限公司将质押其持有的惠州市嘉霖柏豪房地产开发有限公司51%股权为有关融资提供担保。

　　4、青岛中南世纪城房地产业投资有限公司拟分别融资30,000万元和20,000万元，公司2018年第十二次临时股东大会已通过了为其提供88,000万元融资担保额度，尚余50,000万元担保额度即将用于其它前期确定的融资用途，本次拟增加申请50,000万元担保额度。除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司厦门中南德誉房地产开发有限公司将质押其持有的泉州钧辰房地产开发有限公司100%股权为青岛中南世纪城房地产业投资有限公司有关30,000万元融资提供担保。

　　5、除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司南通臻优置业有限公司将质押其持有的上海宙衢置业发展有限公司100%股权为有关融资提供担保。

　　6、江苏中南建筑产业集团有限责任公司拟融资额40,000万元，公司2018年第十二次临时股东大会已通过了为其提供300,000万元融资担保额度，尚余249,500万元担保额度未使用。除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司青岛中南世纪城房地产业投资有限公司将抵押其持有的鲁（2018）青岛市不动产权第0090657号地块土地使用权为有关融资提供担保。

　　7、武汉锦御中南房地产开发有限公司本次拟融资额50,000万元，公司股东大会通过的为其融资提供担保的额度尚余112,500万元。除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司武汉锦苑中南房地产开发有限公司将抵押其持有的商业房产在建工程，公司将质押其持有的武汉锦苑中南房地产开发有限公司100%股权为有关融资提供担保。

　　8、盐城中南世纪城房地产投资有限公司本次拟融资额36,000万元，公司2017年度股东大会、2018年第十三次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会已通过了合计为其提供120,000万元融资担保额度，该额度即将用于其它前期确定的融资用途，本次拟增加申请36,000万元担保额度。

　　9、重庆锦腾房地产开发有限公司本次拟融资额35,000万元，公司2018年第七次临时股东大会已通过了为其提供120,000万元融资担保额度，尚余15,400万元担保额度未使用，本次拟增加申请19,600万元担保额度。

　　10、南通中南新世界中心开发有限公司本次拟融资额22,000万元，公司2018年第七次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会已通过了合计为其提供170,000万元融资担保额度，尚余75,000万元担保额度即将用于其它之前确定的融资用途，本次拟增加申请22,000万元担保额度。

　　11、福州置瑞房地产开发有限公司本次拟融资额6,400万元，公司2018年第十二次临时股东大会已通过了为其提供42,500万元融资担保额度，该额度即将用于其它前期确定的融资用途，本次拟增加申请6,400万元担保额度。

　　12、除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司将质押其持有的西安莱兴置业有限公司股权，公司全资子公司西安南兴置业有限公司将抵押其持有的土地使用权为有关融资提供担保。

　　13、西安伍雄置业有限公司拟分别融资100,000万元和120,000万元，公司2018年第十次、第十一次临时股东大会已通过了为其提供70,000万元融资担保额度，尚余57,000万元担保额度未使用，本次拟增加申请163,000万元担保额度。

　　14、江苏中南玄武湖生态旅游开发有限公司拟融资额10,000万元，公司2018年第十三次临时股东大会已通过了为其提供7,500万元融资担保额度，本次拟增加申请2,500万元担保额度。

　　15、除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司青岛中南世纪城房地产业投资有限公司将质押其持有的威海市星樾房地产开发有限公司75%股权为有关融资提供担保。

　　16、除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司将质押其持有的眉县中南锦华房地产开发有限公司65%股权为有关融资提供担保。