证券代码：002321    证券简称：华英农业   公告编号：2019-007

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年3月12日上午九时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年3月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议以通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（一）》；

　　为满足公司控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“华英顺昌”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为华英顺昌向莱商银行股份有限公司新沂支行等金融机构申请不超过人民币1400万元授信额度事宜提供保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

　　《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（一）》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（二）》；

　　为满足日常经营需要，公司控股子公司山东华英泽众禽业有限公司拟向恒丰银行股份有限公司临沂分行申请贷款1500万元。公司拟为上述贷款提供不超过1500万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

　　《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（二）》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为合同养殖户提供担保的议案》；

　　为有效解决公司合同养殖户的立体养殖场建设及养殖配套的资金需求，公司拟为姚丰（身份证号：413024********1611）等90名合同养殖户向河南潢川农村商业银行股份有限公司（以下简称“潢川农村商业银行”）申请合计不超过人民币8000万元贷款事宜提供每户不超过人民币100万元的保证担保，担保总额不超过8000万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

　　《关于公司拟为合同养殖户提供担保的公告》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的议案》；

　　根据公司融资需求，公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请不超过8000万元额度的短期银行贷款，包括但不限于贷款、信用证、票据等。

　　《关于公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的公告》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增选公司董事的议案》；

　　为完善公司治理结构，经公司股东河南农投金控股份有限公司提名，公司提名委员会复核，拟增选张威先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　如张威先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。（张威先生简历附后。）

　　《关于公司增选非独立董事的公告》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　与会董事一致同意于2019年3月28日14时在公司总部11楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议上述第二项、第五项议案。

　　《公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十二日

　　简历：

　　张威先生，中国籍，1974年生，本科学历，会计师。曾任河南省漯周界高速公路有限公司副总经理，河南农投金控股份有限公司投行部经理，现任河南农投金控股份有限公司总经理助理，河南天业仁和信息科技有限公司董事长。

　　张威先生目前未持有公司股票。公司股东河南农投金控股份有限公司持有公司股份29,604,982股，占公司总股本的5.541%。张威先生为河南农投金控股份有限公司总经理助理。除上述情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

　　证券代码：002321    证券简称：华英农业     公告编号：2019-008

　　河南华英农业发展股份有限公司关于

　　公司拟为控股子公司提供担保的公告（一）

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、担保概述

　　为满足公司控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“华英顺昌”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为华英顺昌向莱商银行股份有限公司新沂支行等金融机构申请不超过人民币1400万元授信额度事宜提供保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

　　2019年3月12日公司第六届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（一）》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、华英顺昌基本情况

　　公司名称：江苏华英顺昌农业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91320381071063789E

　　住所：新沂市瓦窑镇马庄村323省道北侧

　　法定代表人：曹家富

　　注册资本：2800万元整

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：肉鸭屠宰、分割；果蔬种植、销售、储藏；食品生产、销售；饲料购销；兽药（不含兽用生物制品）销售；鸭苗购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、华英顺昌为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

　　3、华英顺昌最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　【注：上述数据未经审计。】

　　2018年第三季度末，华英顺昌资产负债率为61.70%；2018年期末，华英顺昌资产负债率为58.39%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、华英顺昌、华英顺昌全体自然人股东与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。根据华英顺昌对银行授信额度的使用情况，针对担保事宜，华英顺昌全体自然人股东戴祥松、李荣春、史兰三人（以下简称“自然人股东”）共同与公司签署了《反担保协议》。

　　《反担保协议》主要内容：

　　（1）担保范围

　　自然人股东的反担保范围为华英农业承担的担保责任及实现债权的全部费用，包括但不限于：1）华英农业代华英顺昌支付的银行贷款本金、利息、违约金、滞纳金、赔偿金及银行因实现债权的各种费用等其他全部费用；2）华英农业为实现债权而支付的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费等各种费用。

　　（2）反担保方式

　　自然人股东提供连带保证担保，以其全部资产为华英农业担保责任提供反担保。同时自然人股东以其持有华英顺昌49%的股权提供质押担保，并于本协议签署后【30】日内办理质押登记。

　　（3）反担保保证期间

　　自然人股东反担保保证期间为：自华英农业代华英顺昌支付银行贷款本金、利息、违约金、滞纳金、赔偿金等所有其他应付费用之日起2年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为华英顺昌为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，公司拥有其绝对控制权。目前华英顺昌经营稳健、财务状况和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形。且华英顺昌三个自然人股东与公司签署了《反担保协议》。公司为华英顺昌提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次董事会审议了为华英顺昌提供担保事项，是基于华英顺昌目前生产经营所需作出的，且充分考虑了华英顺昌的实际经营情况和信用状况。华英顺昌为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且其自然人股东与公司签署了《反担保协议》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项。

　　六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形

　　截止本担保事项前，公司及控股子公司实际对外担保余额78490万元人民币，占最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的31.52%。

　　除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、《反担保协议》。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十二日

　　证券代码：002321   证券简称：华英农业   公告编号：2019-009

　　河南华英农业发展股份有限公司关于公司

　　拟为控股子公司提供担保的公告（二）

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、担保概述

　　为满足日常经营需要，公司控股子公司山东华英泽众禽业有限公司（以下简称“华英泽众”）拟向恒丰银行股份有限公司临沂分行申请贷款1500万元。公司拟为上述贷款提供不超过1500万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。华英泽众另一股东自然人张兴坤与公司签署了《反担保协议》。

　　2019年3月12日公司第六届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（二）》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、华英泽众基本情况

　　（1）公司名称：山东华英泽众禽业有限公司

　　（2）统一社会信用代码：913713270744121129

　　（3）住所：莒南县淮海路西段北侧

　　（4）法定代表人：曹家富

　　（5）注册资本：2600万元整

　　（6）公司类型：其他有限责任公司

　　（7）经营范围：禽畜养殖、销售；禽畜产品加工及销售；禽苗销售；饲料购销；兽用化学药品销售；羽毛收购、加工、销售；仓储服务（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、华英泽众为公司控股子公司，公司持有其61%股权。

　　3、华英泽众最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　【注：上述财务数据未经审计。】

　　2018年第三季度期末，华英泽众资产负债率为83.44%；2018年末，华英泽众资产负债率为86.38%。

　　三、协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、自然人张兴坤、银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。针对担保事宜，华英泽众自然人股东张兴坤与公司签署了《反担保协议》。

　　《反担保协议》主要内容：

　　（1）担保范围

　　自然人股东张兴坤的反担保范围为华英农业承担的担保责任及实现债权的全部费用，包括但不限于：1）华英农业代华英泽众支付的银行贷款本金、利息、违约金、滞纳金、赔偿金及银行因实现债权的各种费用等其他全部费用；2）华英农业为实现债权而支付的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费等各种费用。

　　（2）反担保方式

　　自然人股东张兴坤提供连带保证担保，以其全部资产为华英农业担保责任提供反担保。同时自然人股东张兴坤以其持有华英泽众39%的股权提供质押担保，并于本协议签署后【30】日内办理质押登记。

　　（3）反担保保证期间

　　自然人股东张兴坤反担保保证期间为：自华英农业代华英泽众支付银行贷款本金、利息、违约金、滞纳金、赔偿金等所有其他应付费用之日起2年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为华英泽众为公司控股子公司，公司持有其61%的股权，公司拥有其绝对控制权。目前华英泽众经营正常、财务状况和资信情况较好，未发生过逾期还款的情形。且华英泽众另一股东自然人张兴坤已与公司签署《反担保协议》。公司为华英泽众提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后需提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　本次董事会审议了为华英泽众提供担保事项，是基于华英泽众正常经营所需所作出的，且充分考虑了华英泽众的实际经营情况和信用状况。华英泽众为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且华英泽众另一股东自然人张兴坤已与公司签署《反担保协议》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项并提交股东大会审议。

　　六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形

　　截止本担保事项前，公司及控股子公司实际对外担保余额78490万元人民币，占最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的31.52%。

　　除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、《反担保协议》。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十二日

　　证券代码：002321  证券简称：华英农业  公告编号：2019-010

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于公司拟为合同养殖户提供担保的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、担保概述

　　为有效解决公司合同养殖户的立体养殖场建设及养殖配套的资金需求，公司拟为姚丰（身份证号：413024********1611）等90名合同养殖户向河南潢川农村商业银行股份有限公司（以下简称“潢川农村商业银行”）申请合计不超过人民币8000万元贷款事宜提供每户不超过人民币100万元的保证担保，担保总额不超过8000万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

　　2019年3月12日公司第六届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为合同养殖户提供担保的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人姚丰（身份证号：413024********1611）等90名养殖合同户基本情况如下表：

　　■

　　■

　　上述养殖户均为与我公司合作的大场养殖户，与公司有着多年良好的商品鸭养殖合作关系，对保证公司的商品鸭源的稳定性起到了积极的作用。在与公司的合作中，公司持有上述合同养殖户一定量的养殖保证金，以保证鸭苗投放、饲料的配送、药品购买、成鸭回收等工作的开展。

　　除上述关系外，上述养殖合同户与公司、公司控股股东、公司持股5%以上股东、以及公司董监高不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、每个养殖户与潢川农村商业银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，每户担保额度不超过100万元。待每户具体办理银行贷款时，上述90名合同养殖户将与公司签署《反担保协议》，以其个人养殖场和其他资产提供反担保，担保期限与公司为其提供的担保期限一致。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为上述90名合同养殖户与公司有着多年的良好合作关系，具有较好的信誉和经济实力。此次公司为上述90名合同养殖户向银行贷款提供担保，是为了有效解决合同养殖户的养殖场建设及养殖配套对资金的需求，也是为了一定程度上保证公司商品鸭源的稳定供应。

　　董事会认为公司为上述90名合同养殖户提供担保的风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响，同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　七、独立董事意见

　　本次董事会审议了公司为上述90名合同养殖户向银行贷款提供担保事项，此次担保是为了保证合同养殖户立体养殖场建设和养殖环节的顺利实施，且充分考虑了合同养殖户的实际经营情况、与公司的合作历史和信用状况。且上述合同养殖户在具体办理贷款时与公司签署《反担保协议》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

　　六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形

　　截止本担保事项前，公司实际对外担保余额78490万元人民币，占最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的31.52%。

　　除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十二日

　　证券代码：002321   证券简称：华英农业   公告编号：2019-011

　　河南华英农业发展股份有限公司关于向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、概况

　　1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据融资需求，拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请不超过8000万元额度的短期银行贷款，包括但不限于贷款、信用证、票据等。

　　2、董事会审议情况

　　2019年3月12日公司第六届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的议案》，上述事宜属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　二、其他安排

　　1、公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司及公司董事长曹家富先生为上述借款提供连带责任保证。

　　2、公司董事会授权董事长签署相关文件。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十二日

　　证券代码：002321   证券简称：华英农业  公告编号：2019-012

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于公司增选非独立董事的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增选公司董事的议案》。经公司股东河南农投金控股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，提名张威先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（张威先生简历附后。）

　　1、上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　2、截止本公告之日，张威先生未持有本公司股票。公司股东河南农投金控股份有限公司持有公司股份29,604,982股，占公司总股本的5.541%。张威先生为河南农投金控股份有限公司总经理助理。除上述情况外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

　　上述非独立董事经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后，其任期截止日同第六届董事会任期一致。上述事项需公司2019年第一次临时股东大会批准后方可生效，生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二零一九年三月十二日

　　附：拟任非独立董事候选人简历

　　张威先生，中国籍，1974年生，本科学历，会计师。曾任河南省漯周界高速公路有限公司副总经理，河南农投金控股份有限公司投行部经理，现任河南农投金控股份有限公司总经理助理，河南天业仁和信息科技有限公司董事长。

　　张威先生目前未持有公司股票。公司股东河南农投金控股份有限公司持有公司股份29,604,982股，占公司总股本的5.541%。张威先生为河南农投金控股份有限公司总经理助理。除上述情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

　　证券代码：002321     证券简称：华英农业     公告编号：2019-013

　　河南华英农业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年03月28日下午14点召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（三）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议时间:2019年03月28日（周四）14:00

　　2、网络投票时间:2019年03月27日（周三）- 2019年03月28日（周四）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年03月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年03月27日下午15:00至2019年03月28日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2019年03月22日（周五）。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2019年03月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、公司邀请列席会议的嘉宾。

　　（七）现场会议召开地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　1、审议《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（二）》；

　　2、审议《关于增选公司董事的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，请查阅2019年03月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（二）登记时间：2019年03月27日下午14:00-18:00。

　　（三）登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部。

　　（四）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

　　（五）其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

　　邮政编码：465150

　　联 系 人：杜道峰   何志峰

　　联系电话：（0376）3119896   （0371）55697517

　　联系传真：（0371）55697519

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十二日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362321。

　　2、投票简称：“华英投票”。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年03月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年03月27日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2019年03月28日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　致：河南华英农业发展股份有限公司：

　　兹授权委托               先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。(说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票)

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                        股

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002321   证券简称：华英农业  公告编号：2019-014

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月12日公司第六届董事会第二十四会议会后，收到公司董事朱闽川先生提交的书面辞职报告，朱闽川先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，同时辞去公司战略委员会委员职务。辞职后，朱闽川先生不再担任公司任何职务。朱闽川先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对朱闽川先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十二日