证券代码：600027    证券简称：华电国际   公告编号：2019-007

　　华电国际电力股份有限公司

　　第八届董事会第十六会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十六次会议（“本次会议”）于2019年3月11日，在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2019年3月1日以电子邮件形式发出。本公司副董事长倪守民先生主持了本次会议，8名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司5名监事全部列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：

　　一、选举田洪宝先生为本公司副董事长。

　　本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、同意提名陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司董事候选人，并提交股东大会批准。该议案经提名委员会同意，全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函。

　　本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2019年3月11日

　　附件：田洪宝先生、陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生的简历

　　附件：田洪宝先生、陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生的简历

　　田洪宝先生，中国国籍，生于一九六零年八月，经济法学研究生、高级经济师，毕业于华北电力大学管理工程专业，获管理学学士，毕业于中央党校研究生院，现任本公司董事、总经理，兼任华电煤业集团有限公司董事。田先生曾先后就职于临沂电业局、潍坊电业局、山东潍坊发电厂、北京第二热电厂、华电（北京）热电有限公司、中国华电集团公司、华电陕西能源有限公司和中国华电集团资本控股有限公司（兼川财证券有限责任公司董事长）。田先生在电力管理、企业融资等方面具有30年以上的工作经验。

　　陈海斌先生，中国国籍，生于一九六八年三月，毕业于东南大学，大学本科学历，高级工程师，现任中国华电集团有限公司战略规划部主任。陈先生先后就职于江苏望亭发电厂、江苏华电望亭天然气发电有限公司、上海华电望亭发电有限公司、上海华电电力发展有限公司、太仓华电建设发展有限公司、中国华电集团公司江苏分公司、华电江苏能源有限公司、中国华电集团有限公司。陈先生在电力企业管理、战略管理等方面具有29年的工作经验。

　　陶云鹏先生，中国国籍，生于一九七零年七月，毕业于清华大学，工学硕士，高级会计师，现任中国华电集团有限公司资本运营与产权管理部主任，兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。陶先生先后就职于山东国际电源开发股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团有限公司。陶先生在财务管理、资本运作和产权管理等方面具有26年的工作经验。

　　陈存来先生，中国国籍，生于一九六二年十一月，毕业于西安交通大学工商管理专业，EMBA硕士，高级经济师和高级会计师，现任本公司副总经理。陈先生曾任邹县发电厂计财部主任、副总经济师、副总会计师及厂长助理，本公司监审处处长、人力资源处处长及副总会计师兼财务处处长、财务总监等职。陈先生在电力生产、经营管理及财务管理等方面具有30年以上的工作经验。

　　证券代码：600027    证券简称：华电国际    公告编号：2019-008

　　华电国际电力股份有限公司关于

　　2019年第一次临时股东大会更正补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2019年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年4月9日

　　3. 原股东大会股权登记日：

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　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　鉴于本公司原副董事长陈斌先生因已到退休年龄而辞去本公司副董事长、董事职务，以及原董事褚玉先生因工作原因而辞去本公司董事职务，本公司第八届董事会第十六次会议提名陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司第八届董事会董事候选人。

　　又鉴于本公司控股股东——中国华电集团有限公司提案将选举陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司董事的议案提交至本公司计划于2019年4月9日召开的临时股东大会进行审议。

　　因此，本公司日期为2019年2月22日的临时股东大会通知中，原非累计投票议案“关于选举王绪祥先生为本公司董事的议案”变更为累计投票议案“关于选举王绪祥先生、陈海斌先生、陶云鹏先生和陈存来先生为本公司董事的议案”。

　　三、 除了上述更正补充事项外，日期为2019年2月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年4月9日14点30分

　　召开地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月9日

　　至2019年4月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2019年3月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华电国际电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　      受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　       　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600027       证券简称：华电国际         公告编号：2019-006

　　华电国际电力股份有限公司董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）已收到本公司副董事长陈斌先生和董事褚玉先生的辞职报告。因年龄原因，陈斌先生申请辞去其担任的本公司第八届董事会副董事长、董事及战略委员会委员职务。因工作原因，褚玉先生申请辞去其担任的本公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。

　　陈斌先生和褚玉先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。

　　陈斌先生和褚玉先生确认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。

　　本公司董事会对陈斌先生和褚玉先生在任期间所做的工作表示满意，对其为本公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢！

　　特此公告

　　华电国际电力股份有限公司

　　2019年3月11日