本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议召开时间：2019年3月11日（星期一）14:30。

　　网络投票时间：2019年3月10日——2019年3月11日。其中：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月11日09:30－11:30、13:00－15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月10日15:00—2019年3月11日15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

　　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。

　　（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（七）公司于2019年2月23日、2019年3月6日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席现场会议及网络投票股东情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份984,155,372股，占上市公司总股份的56.9473％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份665,273,806股，占上市公司总股份的38.4955％。通过网络投票的股东6人，代表股份318,881,566股，占上市公司总股份的18.4518％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份73,279,626股，占上市公司总股份的4.2403％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份373,000股，占上市公司总股份的0.0216％。通过网络投票的股东4人，代表股份72,906,626股，占上市公司总股份的4.2187％。

　　（二）出席（列席）现场会议的其他人员

　　1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；

　　2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：

　　（一）《关于变更公司住所的议案》

　　总表决情况：同意984,136,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意73,261,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意984,136,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意73,261,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9748％；反对18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见书结论性意见

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月十一日